- ED của Ấn Độ đã đệ đơn truy tố trong vụ lừa đảo giả mạo Coinbase trị giá 20 triệu đô la.
- Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các trang web giả mạo để đánh cắp tiền điện tử và thông tin đăng nhập của người dùng.
- Kẻ cầm đầu Chirag Tomar đã bị kết án 60 tháng tù tại một nhà tù ở Mỹ.
Cơ quan Thực thi Pháp luật (ED) của Ấn Độ đã chính thức buộc tội một đường dây tội phạm quốc tế liên quan đến một vụ lừa đảo lớn trị giá 20 triệu đô la.
Tội phạm mạng đã nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số vô tội trên toàn thế giới thông qua một chiến dịch giả mạo cực kỳ tinh vi.
Cách Những Kẻ Lừa Đảo Giả Mạo Coinbase Để Đánh Cắp Tài Sản
Theo cơ quan này, những người bị tố cáo bao gồm Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Tomar (Tomar Group of Industries Private Limited) và Công ty Bất động sản Exahomes (Exahomes Realtors).
Hành động này tập trung vào các cáo buộc rằng các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa bởi các trang web giả mạo bắt chước sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có trụ sở tại Mỹ.
Chirag Tomar, hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ, được cho là nhân tố chủ chốt trong âm mưu này, theo các điều tra viên.
Theo cơ quan này, trong khuôn khổ cuộc điều tra, các bằng chứng và dữ liệu vụ án đã được thu thập từ các nhà chức trách Mỹ thông qua các kênh Hiệp ước Tương trợ Tư pháp (Mutual Legal Assistance Treaty).
Tổ chức tội phạm đã tạo ra các tên miền web lừa đảo sao chép y hệt bố cục của nền tảng Coinbase hợp pháp.
Người dùng đã nhập trực tiếp thông tin đăng nhập nhạy cảm và chi tiết ủy quyền cá nhân của họ vào trang web lừa đảo được thiết lập độc hại này mà không hề nhận ra.
Kết quả là, những kẻ tấn công đã nhanh chóng rút sạch ví của nạn nhân và gửi số tiền điện tử bị đánh cắp đến nhiều ví bên ngoài an toàn.
Ngoài ra, những kẻ này thậm chí còn mạo danh bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Coinbase để lừa nạn nhân trong quá trình khai thác.
Chính Quyền Ấn Độ Phong Tỏa Số Tiền Thu Được Từ Vụ Giả Mạo Bất Hợp Pháp
ED đã phong tỏa hơn 6,8 triệu đô la tài sản trong nước có liên quan trực tiếp đến đường dây giả mạo toàn cầu này.
Các điều tra viên địa phương phát hiện ra rằng tổ chức tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền điện tử bị đánh cắp một cách “có hệ thống” thông qua một mạng lưới lớn các ví độc lập.
Từ đó, những kẻ chủ mưu đã phá hủy thành công dấu vết giao dịch thông qua các hoán đổi (swap) trên một số mạng phi tập trung.
Sau đó, những kẻ chủ mưu đã chuyển đổi tiền kỹ thuật số bất hợp pháp thành tiền tệ hợp pháp, hay tiền pháp định, thông qua các giao dịch chuyển tiền ngang hàng (P2P).
Số tiền thu được bằng đồng rupee Ấn Độ sau đó được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng thương mại của các nghi phạm chính và các công ty vỏ bọc của chúng.
Vì vậy, chính quyền địa phương đã hành động nhanh chóng để tịch thu những chiếc xe hơi hạng sang và bất động sản cao cấp được mua bằng số tiền đó.
Hành động quyết liệt này nhấn mạnh lập trường nghiêm khắc của Ấn Độ trong việc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến bất kỳ nền tảng tiền điện tử kỹ thuật số nào.
Các đơn vị tình báo tài chính hiện cần phải cực kỳ nghiêm ngặt trong việc xác minh các giao dịch để đảm bảo rằng các mạng lưới rửa tiền khác không lợi dụng hệ thống ngân hàng địa phương.
Kẻ Cầm Đầu Nhận Án Tù Vì Vụ Lừa Đảo Coinbase
Kẻ chủ mưu đằng sau hoạt động tinh vi này, Chirag Tomar, gần đây đã nhận một bản án tù liên bang nghiêm khắc kéo dài 60 tháng.
Sau một cuộc điều tra toàn diện, FBI đã bắt giữ Tomar tại sân bay Atlanta.
Sau đó, anh ta chính thức nhận tội âm mưu gian lận chuyển tiền bằng điện tín (wire fraud conspiracy) tại một tòa án liên bang ở Hoa Kỳ.
Các công tố viên Mỹ đã chứng minh rằng lối sống cá nhân của Tomar vô cùng xa hoa, được tài trợ bởi số tiền từ Coinbase bị đánh cắp.
Ví dụ, anh ta đã tài trợ cho các chuyến đi quốc tế đắt tiền đến Dubai và mua nhiều xe thể thao cao cấp bằng tài sản của nạn nhân.
Tuy nhiên, hoạt động tội phạm sinh lợi của anh ta đã nhanh chóng bị chấm dứt do sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan trên toàn thế giới.
ED đã thu thập được bằng chứng quan trọng thông qua Hiệp ước Tương trợ Tư pháp để chuẩn bị đơn khiếu nại truy tố của họ.
Khung hợp tác này đã giúp các điều tra viên kết nối bản án tại Mỹ trực tiếp với các tài sản bị phong tỏa ở Ấn Độ một cách trực tiếp hơn so với dự kiến.
Để lại một bình luận