EOCO của Ghana và NCA của Vương quốc Anh đã sử dụng Chainalysis Reactor để truy vết và thu giữ 15,1 triệu đô la từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào hàng nghìn người.
Văn phòng Tội phạm Kinh tế và Có tổ chức Ghana (EOCO) và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) đã thu hồi được 15,1 triệu đô la bị đánh cắp thông qua một vụ lừa đảo đầu tư dựa trên tiền điện tử.
Kế hoạch này do một nhóm tội phạm có tổ chức người Trung Quốc-Malaysia điều hành, nhắm vào hàng nghìn nạn nhân ở Ghana và Vương quốc Anh.
Các điều tra viên đã sử dụng Chainalysis Reactor để truy vết và đóng băng số tiền. Đây là một trong những vụ thu hồi lừa đảo tiền điện tử lớn đầu tiên ở Tây Phi.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-and-south-korean-police-join-forces-against-crypto-crime/
Cách Một Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Giả Mạo Rút Hàng Triệu Đô La
Vụ lừa đảo hoạt động thông qua một nền tảng thương mại điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao.
Các nạn nhân đăng ký điều hành các cửa hàng ảo, kiếm điểm thông qua giao dịch và nhận thưởng giới thiệu. Đằng sau giao diện bóng bẩy, tội phạm đang âm thầm rửa tiền bị đánh cắp thông qua tiền điện tử.
Chainalysis đã chia sẻ chi tiết về vụ việc sau khi trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về lừa đảo của UNODC.
Vụ việc bắt đầu tại OKX, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.
Các nhóm tuân thủ đã đánh dấu hoạt động đáng ngờ liên quan đến một kế hoạch đầu tư rõ ràng và báo cáo lên Europol. Europol chuyển nó cho NCA Vương quốc Anh, các nhà phân tích của họ đã truy vết các nút vận hành chính trở lại Ghana.
Một văn phòng thực tế làm bình phong cho vụ lừa đảo và các tài khoản trung gian nhận tiền của nạn nhân đã được xác định tại Accra.
🇬🇭 @EOCOghana and the 🇬🇧 @NCA_uk used Chainalysis Reactor to trace, freeze, and seize $15.1M linked to a major investment fraud — one of the first crypto fraud recoveries in West Africa.
Funds are now being returned to victims thanks to collaboration with law enforcement… pic.twitter.com/j9551nPbuX
— Chainalysis (@chainalysis) June 16, 2026
Chainalysis Reactor Lập Bản Đồ Toàn Bộ Mạng Lưới Lừa Đảo
Sau khi Nhân viên Liên lạc Quốc tế của NCA chuyển vụ việc cho EOCO, các điều tra viên đã sử dụng Chainalysis Reactor để phân cụm các địa chỉ blockchain liên quan. Những gì xuất hiện như các ví riêng biệt hóa ra lại là một phần của một hoạt động phối hợp.
Tổng cộng, các điều tra viên đã xác định được 119,4 BTC, 93 ETH và 2,85 triệu USDT trên gần 20 loại tiền xu và token. Phần lớn số tiền đó đã từng đi qua DOGE trước khi được hợp nhất.
Matthew Perfect, Giám đốc Cấp cao tại Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia Vương quốc Anh, lưu ý rằng cả các nhà phân tích của EOCO và NCA đều đang xem xét cùng một dữ liệu blockchain đồng thời. Khả năng hiển thị chung đó cho phép các nhà điều tra ở hai quốc gia liên kết các nạn nhân người Anh với vụ lừa đảo ở Ghana nhanh hơn.
EOCO cũng sử dụng quyền đóng băng hành chính của Ghana để khóa các tài khoản sàn giao dịch trong vòng 14 ngày, mà không cần lệnh tòa trước đó. Một lệnh tòa chính thức sau đó đã được đưa ra, đảm bảo việc đóng băng trong khi cuộc điều tra tiến triển.
Thu Giữ 15,1 Triệu Đô La Và Quá Trình Bồi Hoàn Đang Được Tiến Hành
Sau khi thu giữ, ComplyCrypto và Zodia Custody đã xử lý việc thanh lý tài sản.
Khoảng 15,1 triệu đô la đã được chuyển vào một tài khoản vật chứng chuyên dụng ở Ghana. EOCO hiện đang sàng lọc nạn nhân và xây dựng quy trình bồi hoàn. Một số cá nhân bị ảnh hưởng là công dân Anh, vì vậy một phần số tiền thu hồi được sẽ chuyển đến Vương quốc Anh.
Giám đốc điều hành EOCO, Raymond Archer, đã ghi nhận các công cụ Chainalysis đã giúp các điều tra viên xác định được cụm địa chỉ liên kết với các tài khoản lừa đảo.
Chainalysis cho biết vụ việc báo hiệu một sự thay đổi rộng hơn trong cách thực thi chống lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu. Theo công ty, các công cụ phân tích blockchain, sự linh hoạt về mặt pháp lý và hợp tác công-tư mỗi bên đều đóng một vai trò riêng biệt trong việc chuyển đổi các khoản lỗ do lừa đảo thành nạn nhân thực tế bồi thường.
Để lại một bình luận