OFAC đã xử phạt 134 ví tiền điện tử có liên quan đến ISIS-K, làm lộ mạng lưới tài trợ khủng bố trị giá 2 triệu đô la được xây dựng trên USDT và Monero.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt 134 ví tiền điện tử gắn liền với Tỉnh ISIS Khorasan vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Các địa chỉ này đã chuyển hơn 2 triệu đô la và đánh dấu lần thứ hai OFAC nhắm trực tiếp vào các hoạt động tiền điện tử của nhóm.
Các công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs và Chainalysis đều xác nhận bản cập nhật danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt của ISKP. Theo Chainalysis, các ví bao gồm 131 địa chỉ TRON và ba địa chỉ Monero.
Tetherđã đóng băng số dư được giữ trên tất cả 131 ví TRON.
Đọc thêm:
OFAC trừng phạt các đường dây lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar, Campuchia
ISKP tài trợ cho hoạt động của mình thông qua tiền điện tử như thế nào
ISKP đã dựa vào USDT trong nhiều năm, với các giao dịch riêng lẻ dao động từ khoảng 10 USD đến 15.000 USD. Mô hình đó cho thấy có một lượng lớn các nhà tài trợ nhỏ thay vì một số ít những người ủng hộ lớn.
Kể từ cuối năm 2023, nhóm cũng đã thúc đẩy những người ủng hộMonero, yêu cầu quyên góp một cách công khai thông qua tạp chí Voice of Khurasan. Sự thay đổi này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn nhằm di chuyển các quỹ có ít khả năng hiển thị trên chuỗi hơn.
Chainalysis phát hiện ra rằng chỉ riêng 131 ví TRON đã nhận được hơn 1,4 triệu đô la kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 đô la.
Một số ví trong số đó cho thấy mức độ tiếp xúc nhiều với các sàn giao dịch chính thống. Một số cũng gửi tiền trực tiếp đến các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Syria, theo Chainalysisdữ liệu.
OFAC đã cập nhật các biện pháp trừng phạt chống lại ISIS-K, thêm 134 ví tiền điện tử (131 TRON, 3 Monero) làm số nhận dạng. Trong một hành động thực thi riêng biệt, OFAC nhắm mục tiêu vào các cá nhân có liên quan đến nhóm tội phạm Mỹ Latinh PCC để rửa tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử. Đọc thêm…
– Phân tích chuỗi (@chainalysis)Ngày 1 tháng 7 năm 2026
Tài chính tiền điện tử gắn liền với các cuộc tấn công chết người
TRM Labs đã theo dõi hoạt động tiền điện tử của ISKP từ năm 2022 và hoạt động gây quỹ của nhóm có liên quan đến bạo lực trong thế giới thực.
Vào tháng 3 năm 2024, bốn công dân Tajik đã tấn công một nhà hát ở Moscow, khiến hơn 125 người thiệt mạng. TRM đã truy tìm nguồn tiền từ ví tài trợ cho những kẻ tấn công thẳng đến ví do ISKP kiểm soát trong vòng vài giờ sau cuộc tấn công.
Ba tháng sau, chính quyền Đức bắt giữ một người đàn ông tại sân bay Cologne/Bonn mang quốc tịch Đức, Ba Lan và Maroc.
Anh ta được cho là đã gửi gần 1.700 đô la tiền điện tử đến một địa chỉ được liên kết với ISKP. Anh cũng đã nộp đơn xin việc tại giải Euro 2024 được tổ chức ở Đức vào mùa hè năm đó.
TRMghi nhậnrằng ISKP đã kêu gọi những người ủng hộ nhắm tới các sự kiện thể thao lớn trong khoảng thời gian đó.
🚨 OFAC vừa xử phạt 134 địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến ISKP (chi nhánh của ISIS ở Afghanistan) đã chuyển hơn 2 triệu USD.
TRM đã theo dõi mạng này từ năm 2022 – bao gồm cả việc truy tìm số tiền từ cuộc tấn công ở Moscow năm 2024 đến ví ISKP trong vòng vài giờ.
Đọc phân tích đầy đủ của chúng tôi ➡️…pic.twitter.com/UTADB0oMv5
— Phòng thí nghiệm TRM (@trmlabs)Ngày 1 tháng 7 năm 2026
Nhiều năm gián đoạn vẫn chưa làm ngừng hoạt động mạng
Cơ quan thực thi pháp luật đã nhiều lần phá hủy cơ sở hạ tầng tài chính của ISKP mà không đóng cửa nó.
Dữ liệu TRM đã giúp dẫn đến việc bắt giữ một nhà tài chính chủ chốt của ISKP ở Istanbul vào năm 2023. Cùng năm đó, OFAC đã chỉ định Ali Shafiu, quốc tịch Maldives, người làm việc trong văn phòng truyền thông của ISIS-K và kiểm soát một chiếc ví có liên kết đến các địa chỉ đơn vị truyền thông khác của ISIS.
Vào tháng 5 năm 2025, một chiến dịch chung giữa Pakistan-Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được Ozgur Altun gần biên giới Afghanistan-Pakistan.
Altun điều hành các hoạt động truyền thông và tiền điện tử của ISKP và các báo cáo cho biết ông đang mang theo một lượng tiền điện tử đáng kể vào thời điểm đó. Vợ của ông, Ayse Altun, đã bị cáo buộc riêng về việc sử dụng tiền điện tử để giúp tài trợ cho các gia đình có liên kết với ISIS ở Syria.
Sau vụ bắt giữ, những người ủng hộ ISKP đã chia sẻ trực tuyến hướng dẫn bảo mật mới và dữ liệu TRM cho thấy hoạt động gây quỹ của nhóm kể từ đó đã lan rộng hơn nữa ra nhiều nhóm nhỏ.
Trong một hành động riêng biệt được thực hiện cùng ngày, OFAC đã xử phạt hai công dân Brazil và bốn công ty có liên hệ với Primeiro Comando da Capital.
Tổ chức tội phạm này bị cáo buộc rửa hơn 30 triệu USD thông qua tiền điện tử. Nó đánh dấu hành động thứ ba của OFAC chống lại nhóm đó kể từ tháng 122021.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận