- Các chuyên gia pháp lý của Trung Quốc đang tìm kiếm các quy tắc AML tiền điện tử mạnh mẽ hơn để giải quyết các thách thức thực thi hoạt động rửa tiền.
- Các tiêu chuẩn bằng chứng blockchain được đề xuất nhằm mục đích cải thiện các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử và thủ tục tòa án.
- Các biện pháp thu hồi tài sản mới nhắm mục tiêu quản lý tiền điện tử bị tịch thu và hợp tác thực thi xuyên biên giới.
Các chuyên gia pháp lý của Trung Quốc đã đề xuất một khuôn khổ mới để tăng cường thực thi chống rửa tiền bằng tiền điện tử, cải thiện các tiêu chuẩn bằng chứng blockchain và tăng cường các thủ tục thu hồi tài sản kỹ thuật số.
Trung Quốc nhắm đến những lỗ hổng pháp lý trong các vụ rửa tiền điện tử
Các công tố viên và nhà nghiên cứu pháp lý Trung Quốc đã đề xuất cải cách nhằm giải quyết các thách thức trong các cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Các khuyến nghị đãđược xuất bảntrong ấn bản lý thuyết của Viện kiểm sát hàng ngày của Yang Yingjie, Guo Shaoyou và Liu Xinqi.
Các tác giả cho biết tiền ảo đã cải thiện hiệu quả tài chính, trong khi cấu trúc phi tập trung và các tính năng xuyên biên giới của chúng đã tạo ra những rủi ro mới. Do đó, cơ quan chức năng phải đối mặt với khó khăn ngày càng lớn khi điều tra các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Bài viết xác định ba thách thức lớn ảnh hưởng đến việc thực thi: phân loại tội phạm, thu thập bằng chứng và thu hồi tài sản. Nó lập luận rằng các khung pháp lý hiện tại đã phải vật lộn để phù hợp với các tính năng kỹ thuật của tội phạm tài chính dựa trên blockchain.
Luật chống rửa tiền của Trung Quốc đã mở rộng phạm vi của tội phạm nguồn. Tuy nhiên, Điều 191 Bộ luật Hình sự vẫn chỉ áp dụng đối với 7 tội phạm cụ thể cơ bản.
Do đó, một số vụ rửa tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm khác thường được xử lý theo các điều khoản bao gồm việc che giấu hoặc ngụy trang số tiền thu được từ tội phạm. Các tác giả cảnh báo cách tiếp cận này có thể tạo ra sự phụ thuộc quá mức vào các điều khoản hình sự rộng hơn.
Đề xuất khuyến nghị hướng dẫn tư pháp mạnh mẽ hơn và cải thiện sự phối hợp giữa các nhà điều tra và công tố viên.
Ngoài ra, cơ quan chức năng nên xem xét khả năngrửa tiềnbuộc tội cùng với việc điều tra các hành vi phạm tội ban đầu.
Các quy tắc bằng chứng Blockchain được đề xuất để hỗ trợ điều tra
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra về tiền điện tử phải đối mặt với những trở ngại đáng kể vì bọn tội phạm ngày càng sử dụng các công cụ bảo mật, máy trộn, sàn giao dịch phi tập trung và chuyển tiền xuyên chuỗi.
Những phương pháp này có thể khiến việc xác định quyền sở hữu ví trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, hồ sơ giao dịch rời rạc và các rào cản dữ liệu quốc tế có thể làm phức tạp những nỗ lực thiết lập các đường dẫn tài chính hoàn chỉnh.
Để giải quyết những vấn đề này, các tác giả đề xuất công nhận hồ sơ giao dịch blockchain là bằng chứng điện tử đáng tin cậy khi dữ liệu có thể được xác minh độc lập và giá trị băm không thay đổi.
Họ cũng đề nghị chấp nhận các báo cáo phân tích blockchain từ các công ty đủ điều kiện làm bằng chứng chuyên môn. Tuy nhiên, tòa án nên kiểm tra độ tin cậy của các phương pháp, công cụ và kết luận phân tích trước khi xác định giá trị bằng chứng.
Hơn nữa, đề xuất này hỗ trợ các giả định pháp lý hợp lý trong một số trường hợp nhất định. Các nhà điều tra có thể xem xét ý định phạm tội khi các cá nhân sử dụng các công cụ tập trung vào ẩn danh hoặc thực hiện các giao dịch lớn không giải thích được thông qua các ví không xác định.
Các tác giả cũng kêu gọi các tiêu chuẩn rõ ràng hơn về quản lý các phương pháp điều tra kỹ thuật trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư vàan ninh mạng.
Trung Quốc tìm kiếm hệ thống phục hồi tài sản tiền điện tử thống nhất
Việc thu hồi tài sản vẫn là một thách thức lớn khác trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử. Bài báo lưu ý rằng các hạn chế về lưu thông tiền điện tử đã tạo ra khó khăn cho các cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
Hiện tại, tồn tại các thủ tục không rõ ràng về quyền lưu ký khóa riêng, định giá tài sản và thanh lý sau khi chính quyền tịch thu tiền điện tử. Vì vậy, các tác giả khuyến nghị thiết lập một khuôn khổ quốc gia để xử lý những tài sản này.
Đề xuất này bao gồm việc tạo ra các thủ tục tiêu chuẩn hóa để thu giữ, lưu giữ, định giá và xử lý. Ngoài ra, một nền tảng chuyên dụng có thể giúp chính quyền quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu thông qua các kênh tuân thủ.
Các chuyên gia cũng khuyến khích hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn vì các giao dịch tiền điện tử thường xuyên xuyên qua các khu vực pháp lý. Họ đề xuất các thỏa thuận nhằm cải thiện nỗ lực chia sẻ thông tin và thu hồi tài sản.
Nhìn chung, khuôn khổ này nhằm mục đích hiện đại hóa cách tiếp cận của Trung Quốc đối với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Bằng cách kết hợp các quy định về bằng chứng mạnh mẽ hơn, cải thiện hoạt động điều tra và quản lý tài sản phối hợp, các cơ quan chức năng tìm cách thu hẹp những khoảng trống thực thi hiện có.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận