- Bộ đôi California bị truy tố vì tội rửa tiền điện tử liên quan đến hoạt động bán fentanyl và meth trên darknet.
- Các công tố viên cho biết hơn 500 bưu kiện nghi ngờ ma túy đã được chuyển đi khắp nước Mỹ vào năm 2025.
- Vụ việc nêu bật những nỗ lực tiếp tục của Hoa Kỳ chống lại các mạng lưới buôn bán ma túy hỗ trợ bằng tiền điện tử.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội hai cư dân California điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy darknet được cho là đã tạo ra hàng trăm nghìn đô la tiền điện tử từ việc bán fentanyl và methamphetamine.
Các nhà chức trách tuyên bố cặp đôi này đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu số tiền thu được bất hợp pháp trong khi phân phối ma túy trên khắp Hoa Kỳ thông qua hệ thống bưu chính.
Hoạt động Darknet bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để che giấu tiền thu được từ ma túy
Đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Nam Florida đã truy tố cư dân Los Angeles Nicholas Aguilar, 44 tuổi và Jessica Marcolina, 37 tuổi vào ngày 15 tháng 7 năm 2026, về tội buôn bán ma túy và rửa tiền thu được từ tiền điện tử.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳtuyên bố, các bị cáo bị cáo buộc vận hành các tài khoản của nhà cung cấp dưới tên “HotGirlzClub” trên nhiều thị trường chợ đen. Các công tố viên cho biết hoạt động này đã được phân phốifentanylvà methamphetamine cho khách hàng trên toàn quốc, kể cả ở Nam Florida.
Các nhà chức trách cáo buộc cặp đôi này đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử để ngụy trang nguồn và quyền sở hữu số tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp. Các nhà điều tra cho rằng hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số trị giá hàng trăm nghìn đô la.
Tài liệu của tòa án cho biết hoạt động này bắt đầu từ đầu năm 2020 và tiếp tục cho đến khi các bị cáo bị bắt. Trong khoảng thời gian bảy tháng vào năm 2025, cơ quan thực thi pháp luật đã liên kết hơn 500 bưu kiện được gửi có chứa chất ma tuý bị nghi ngờ với mạng lưới bị cáo buộc.
Khám xét được tiến hành tại nơi ở của các bị cáo ở California đã phát hiện ra các chất bị nghi ngờ bị kiểm soát, vật liệu đóng gói, vật tư vận chuyển, thiết bị điện tử, giấy tờ nhận dạng gian lận và một số súng.
Các nhà điều tra cũng thu hồi được các tờ in cảnh báo được cho là có trong các chuyến hàng ma túy. Các thông báo cảnh báo khách hàng về nguy cơ sử dụng quá liều và khuyến cáo người dùng hiểu rõ khả năng chịu đựng của mình trước khi tiêu thụ sản phẩm.
Các nhà chức trách còn cáo buộc Aguilar điều hành một cơ sở kinh doanh sản xuất vũ khí bất hợp pháp, sản xuất súng ma, súng trấn áp và các bộ phận của súng.
Hoa Kỳ mở rộng trấn áp các mạng lưới ma túy được kích hoạt bằng tiền điện tử
Bản cáo trạng phản ánh những nỗ lực liên tục của chính quyền Hoa Kỳ nhằm nhắm mục tiêu vào các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để di chuyển hoặc che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.
Đầu năm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt nhiều cá nhân và tổ chức bị cáo buộc chuyển đổi số tiền thu được từ fentanyl thành tiền điện tử thay mặt cho Sinaloa Cartel của Mexico.
Các công tố viên liên bang cũng buộc tội haiTiếng Trungcác công ty dược phẩm và một số công dân Trung Quốc vào tháng 3 về cáo buộc buôn bán tiền chất fentanyl vàrửa tiền điện tửcác hoạt động.
Các cơ quan quốc tế cũng đã tăng cường sử dụng phân tích blockchain trong quá trình điều tra ma túy. Chính quyền Hàn Quốc gần đây đã truy tìm hàng triệu đô la tiền thu được liên quan đến Bitcoin trong khi điều tra một mạng lưới buôn bán bị nghi ngờ.
Trong khi đó, các nhà điều tra châu Âu đã khôi phục quyền truy cập vào ví Bitcoin không hoạt động từ lâu có liên quan đến một kẻ buôn ma túy bị kết án, chứng minh rằng bằng chứng blockchain có thể vẫn có thể truy cập được trong nhiều năm.
Aguilar và Marcolina mỗi người phải đối mặt với án tù chung thân vì âm mưu phân phối chất bị kiểm soát. Họ cũng phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì âm mưu phạm tội rửa tiền nếu bị kết án.
Cuộc điều tra có sự tham gia của Cơ quan Điều tra Hình sự IRS, DEA, FBI, Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận