ED bắt giữ cư dân Dubai trong cuộc điều tra tiền điện tử hawala liên quan đến hoạt động rửa tiền ma túy trên khắp Ấn Độ, Brazil và Thái Lan.
Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã bắt giữ một cư dân Dubai trong một vụ tấn công tiền điện tử hawalađàn áp.
Nihal V.N. hiện phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002. Các nhà điều tra cáo buộc anh ta đã rửa tiền thu được từ ma túy thông qua chuyển tiền điện tử và ngoại hối.
Văn phòng khu vực Goa đã thực hiện vụ bắt giữ như một phần của cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến ma túy rộng hơn. Tòa án PMLA đặc biệt ở Goa đã tạm giam anh ta ở ED cho đến ngày 28 tháng 7 năm 2026.
Ví tiền điện tử được liên kết với các tập đoàn ma túy quốc tế
Theo mộtthông cáo báo chí, ED cho biết Nihal V.N. hoạt động như một nút tài chính quan trọng cho các tập đoàn ma túy quốc tế. Anh ta bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền mặt từ việc bán ma túy bất hợp pháp ở Ấn Độ thành tiền điện tử và ngoại hối.
Các nhà điều tra khẳng định số tiền sau đó được chuyển đến các tập đoàn và nhà cung cấp ở Brazil và Thái Lan. Những mạng lưới này được cho là đã sử dụng số tiền này để tài trợ cho ma túy cao cấp và ma túy tổng hợp để buôn lậu vào Ấn Độ.
Đội pháp y đã truy tìm nhiềuví tiền điện tửgắn liền với kế hoạch bị cáo buộc.
Các quan chức cũng gắn cờ các tài khoản ngân hàng nước ngoài và các thực thể vỏ bọc trong nước được sử dụng để chuyển tiền. Cơ quan này mô tả bị cáo là cầu nối hoạt động giữa số tiền thu được từ ma túy Ấn Độ và các nhà cung cấp nước ngoài.
Bằng chứng kỹ thuật số được thu thập cho đến nay chỉ ra một cơ cấu rửa tiền nhiều lớp trải rộng trên nhiều quốc gia.
🇮🇳 PHÁT HIỆN:
Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã bắt giữ một công dân Ấn Độ có trụ sở tại Dubai về một mạng lưới hawala tiền điện tử xuyên biên giới bị cáo buộc.
Theo ED, số tiền thu được từ ma túy bất hợp pháp đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và chuyển cho các nhà cung cấp ở Brazil và Thái Lan.pic.twitter.com/EAQuAeHxQx
– Lời khuyên khôn ngoan (@wiseadvicesumit)Ngày 24 tháng 7 năm 2026
Các cuộc đột kích toàn quốc phát hiện tiền mặt và bằng chứng kỹ thuật số
Vụ việc quay trở lại các hoạt động tìm kiếm ED trước đó trên 26 cơ sở ở nhiều tiểu bang.
Các cuộc đột kích bao trùm Goa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha và Delhi.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ một FIR do Cơ quan chống ma túy của Cảnh sát Goa đệ trình theo Đạo luật NDPS năm 1985. Khiếu nại đó chỉ ra một tập đoàn buôn bán ma túy liên bang được tổ chức tốt hoạt động trên mộtmô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp.
Những cuộc đột kích đó đã dẫn đến việc thu giữ khoảng ₹ 3 crore tiền mặt.
Các đặc vụ cũng đã thu hồi được các tài liệu và thiết bị kỹ thuật số có liên quan trong quá trình hoạt động. Madhupan SS, được mô tả là bị cáo chính trong vụ án, bị bắt vào ngày 17 tháng 1 năm 2026. Anh ta vẫn bị giam giữ tư pháp khi cuộc điều tra rộng hơn tiếp tục.
Đọc thêm:
ED thề sẽ phá bỏ mạng lưới tài chính buôn bán ma túy
Vụ bắt giữ phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ theo sáng kiến “Nasha Mukt Bharat” hay sáng kiến Ấn Độ không ma túy.
Nó cũng phù hợp với chiến lược được đặt ra tại cuộc họp Apex NCORD lần thứ 10 vào ngày 26 tháng 6 năm 2026. Cuộc họp đó kêu gọi cách tiếp cận “Phát hiện, Phá vỡ và Tiêu diệt” chống lại các tập đoàn ma túy xuyên quốc gia.
Bên cạnh đó, trọng tâm đã chuyển từ những kẻ vận chuyển cá nhân sang toàn bộ mạng lưới buôn người và những kẻ ủng hộ tài chính cho chúng.
ED cho biết họ vẫn cam kết truy tìm và gắn các tài sản liên quan đến tiền thu được từ ma túy. Cơ quan này tiếp tục dựa vào các điều khoản của PMLA cùng với các luật hiện hành khác.
Các quan chức mô tả vụ việc này là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm cắt đứt nguồn tài trợ cho các mạng lưới ma túy. Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành để xác định những người thụ hưởng bổ sung và những người hỗ trợ có liên quan đến tổ chức này.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận