Kho bạc Hoa Kỳ mở rộng các lệnh trừng phạt đối với mạng tiền điện tử Babak Zanjani, đặt tên ZEDX DMCC, ZedPay và BZ Diamond là mục tiêu mới nhất.
Kho bạc Hoa KỳVăn phòng kiểm soát tài sản nước ngoàiđã mở rộng mạng lưới trừng phạt vào ngày 24 tháng 7. Hành động này nhắm vào doanh nhân Babak Zanjani và mạng lưới thương mại Dot One của ông.
Kho bạc trước đây đã xử phạt các sàn giao dịch tiền điện tử Zedcex và Zedxion.
Lần này danh sách trải dài sang sản xuất, thanh toán và vận chuyển vàng. Công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs đã gắn cờ một số thực thể này trong nghiên cứu trước đây.
Các thực thể mới gắn liền với hoạt động của Zanjani tại UAE
ZEDX DMCC đứng đầu danh sách mới được chỉ định.
Công ty có trụ sở tại Dubai phản ánh sự thay đổi của mạng lưới đối với UAE theo thời gian. Phòng thí nghiệm TRMthành lậphoạt động đó đã rời xa các công ty tồn tại trong thời gian ngắn ở Anh.
Dubai ngày càng đóng vai trò là trụ cột thương mại cho tập đoàn. Các thực thể của UAE cung cấp cơ sở hạ tầng ổn định hơn so với các công ty Anh đi trước họ.
ZedPay cũng lọt vào danh sách nền tảng thanh toán của mạng. TRM Labs đã liên kết ZedPay với cơ sở hạ tầng sàn giao dịch trước khi có lệnh trừng phạt.
Hồ sơ công ty và thương hiệu đã gắn chặt ZedPay với Zedxion và các công ty liên quan. Xử lý thanh toán dường như là một phần cốt lõi của hệ sinh thái, không phải là một công việc phụ.
BZ Diamond DMCC hoàn thiện các doanh nghiệp UAE mới được đặt tên. Công ty kim loại quý kết nối với Bahareh Zanjani thông qua hồ sơ công khai.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đằng sau công ty truy ngược lại các số liệu được thấy ở những nơi khác trong mạng lưới. Việc đưa nó vào cho thấy Kho bạc sẵn sàng xử phạt các công ty nằm ngoài tiền điện tử khi họ hỗ trợ cùng một hệ sinh thái.
Hôm nay, OFAC của Bộ Tài chính đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với mạng lưới của Babak Zanjani, nhắm vào cơ sở hạ tầng thương mại đằng sau việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Một số thực thể mới được chỉ định, bao gồm ZEDX DMCC, ZedPay và BZ Diamond, đã được xác định trong cuộc điều tra trước đó của TRM Labs.
Đầy…pic.twitter.com/CVap1AVG2t
— Phòng thí nghiệm TRM (@trmlabs)Ngày 24 tháng 7 năm 2026
Kho bạc cũng trừng phạt nhân viên mạng
Mehdi Rezazadeh, giám đốc điều hành của ZedPay, đã có ý kiến cá nhânbị xử phạtbên cạnh các công ty. TRM Labs đã xác định anh ta là nhân vật cấp cao trong hệ sinh thái Zedxion.
Các báo cáo cho thấy Rezazadeh đã tham gia các diễn đàn về đầu tư khai thác giữa Châu Phi, Nga, Trung Quốc và Iran. Hồ sơ công ty của Vương quốc Anh cũng kết nối anh ta với các thực thể trước đó được liên kết với mạng.
Việc bổ nhiệm ông báo hiệu một sự thay đổi trong chiến lược thực thi.
Kho bạc hiện đang nhắm mục tiêu vào những người điều hành các công ty này, không chỉ bản thân các doanh nghiệp. Nghiên cứu của TRM Labs đã mô tả mô hình lãnh đạo chung trên toàn mạng.
Các giám đốc và giám đốc điều hành đã xuất hiện trở lại nhiều lần trên các thực thể tiền điện tử, thanh toán và thương mại trong nhiều năm.
Đọc thêm:EU nhắm mục tiêu vào các nền tảng tiền điện tử của Nga trong gói trừng phạt mới
Một trang web rộng hơn ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử
Nghiên cứu của TRM Labs đã ghi lại cách mạng hoạt động trong các cấu trúc công ty. Các công ty ở Anh thường xuyên không hoạt động hoặc thay đổi lãnh đạo, chỉ để các thực thể mới xuất hiện.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và thương hiệu thường được duy trì nhất quán trong suốt quá trình chuyển đổi này. TRM Labs lưu ý rằng việc đăng ký tên miền và quản trị viên kỹ thuật tái diễn sau nhiều thay đổi của công ty.
Mạng lưới rộng hơn bao gồm hàng không, vận tải đường sắt, giao dịch hàng hóa, dịch vụ du lịch và kim loại quý. Mỗi doanh nghiệp có vẻ độc lập trên giấy tờ.
TRM Labs cho biết họ đã cùng nhau hình thành một hệ thống đa dạng nhằm phân tán rủi ro giữa các lĩnh vực và khu vực pháp lý. Cấu trúc đó cho phép hoạt động tiếp tục ngay cả khi các công ty riêng lẻ phải đối mặt với sự giám sát hoặc giải thể.
TRM Labs cho biết vụ việc cho thấy lý do tại sao các cuộc điều tra cần xem xét kỹ các ví và sàn giao dịch. Công ty cho biết các nhóm tuân thủ nên kết hợp phân tích blockchain với nghiên cứu về công ty và tên miền.
Các mạng như Zanjani dựa vào các nhà cung cấp thanh toán, công ty hậu cần và nhân sự đáng tin cậy để hoạt động trên quy mô lớn. Hành động mới nhất của Bộ Tài chính phản ánh sự hiểu biết rộng hơn về cách thức hoạt động của việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt ngày nay.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận