FBI và Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 276 người trong một chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Đây là những gì Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã xảy ra và ai bị buộc tội.
Cơ quan thực thi pháp luật từ ba quốc gia đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa lớn.
FBI, Cảnh sát Dubai và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ ít nhất 276 cá nhân vào tuần trước. Chiến dịch này đã triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo liên quan đến các kế hoạch “giết mổ lợn”.
Theo Bộ Tư pháp, các nạn nhân bị nhắm đến là người Mỹ, những người đã mất hàng triệu đô la vào các khoản đầu tư tiền mã hóa giả mạo.
Bài viết liên quan:
https://www.livebitcoinnews.com/doj-charges-10-crypto-executives-in-token-price-manipulation-case/
Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu đã diễn ra như thế nào
Cảnh sát Dubai đã dẫn đầu cuộc truy quét dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ UAE. Trong số 276 vụ bắt giữ, 275 vụ diễn ra tại Dubai. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ thêm một nghi phạm tại Thái Lan.
Ba bị cáo từ các vụ bắt giữ tại Dubai phải đối mặt với cáo buộc liên bang tại Quận Nam California.
Theo Bộ Tư pháp, các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển tiền, âm mưu và âm mưu rửa tiền. Bản cáo trạng và đơn tố cáo hình sự đã được công bố tại San Diego.
Sáu cá nhân đã chính thức bị buộc tội liên quan đến ba tổ chức lừa đảo bị cáo buộc. Đó là Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam và hai đồng phạm đang trốn chạy. Hai bị cáo hiện vẫn đang bỏ trốn.
Nghi phạm, Cáo buộc và Các trung tâm lừa đảo
Theo hồ sơ tòa án, các bị cáo đã quản lý và vận hành ba công ty được sử dụng làm vỏ bọc lừa đảo. Các công ty đó là Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company.
Bộ Tư pháp cho biết các thực thể này đã điều hành nhiều trung tâm lừa đảo trên khắp các khu vực pháp lý.
Thet Min Nyi, 27 tuổi, là công dân Myanmar bị cáo buộc có liên quan đến Ko Thet Company. Một đại bồi thẩm đoàn đã truy tố anh ta vào tháng 3 năm 2026 về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền.
Chandra và Mariam, cả hai đều là công dân Indonesia, phải đối mặt với cáo buộc âm mưu gian lận chuyển tiền liên quan đến hai nhóm còn lại.
Meta Platforms đã cung cấp thông tin quan trọng trong quá trình điều tra. Bộ Tư pháp đã ghi nhận sự hỗ trợ của công ty, giúp các đặc vụ xác định nghi phạm và theo dõi hoạt động trên các nền tảng.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/federal-court-jails-saipan-woman-for-crypto-fraud-targeting-guam-and-saipan-residents/
Lừa đảo ‘giết mổ lợn’ có ý nghĩa gì đối với nạn nhân tiền mã hóa
Lừa đảo ‘giết mổ lợn’ là một kế hoạch lừa đảo dài hạn được xây dựng dựa trên lòng tin giả tạo. Những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân thông qua các mối quan hệ bạn bè hoặc tình cảm trực tuyến.
Theo thời gian, chúng giới thiệu các cơ hội đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Nạn nhân chuyển tiền thật đến các nền tảng gian lận, tin rằng họ đang đầu tư.
Bộ Tư pháp cho biết những kẻ lừa đảo đã khuyến khích nạn nhân vay tiền từ gia đình và vay ngân hàng. Các nạn nhân không hề biết các nền tảng này là giả. Một khi họ gửi tiền, quyền kiểm soát đã biến mất. Những kẻ lừa đảo sau đó rửa tiền thông qua nhiều tài khoản tiền mã hóa.
Các đặc vụ FBI đã xác định được nhiều nạn nhân thông qua các khiếu nại gửi tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet. Các nhà điều tra đã xem xét hồ sơ tài chính và tiền mã hóa để xác định các khoản thua lỗ.
“Những kẻ lừa đảo nhắm vào người Mỹ từ nước ngoài không thể hoạt động mà không bị trừng phạt, bất kể chúng ở đâu trên thế giới,”
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva cho biết, như được trích dẫn bởi Bộ Tư pháp.
Để lại một bình luận