La FCA, le HMRC et le SWROCU ont perquisitionné 8 sites londoniens lors de la première répression au Royaume-Uni contre les opérations illégales de trading de crypto-monnaie peer-to-peer.
La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a pris une mesure audacieuse contre les activités illégales de cryptographie.
Travaillant aux côtés du HM Revenue and Customs et de la South West Regional Organized Crime Unit, la FCA a ciblé huit locaux de Londres. Cette opération marque la première répression coordonnée du régulateur contre le peer-to-peer illégal.commerce de cryptomonnaies.
Des lettres de cessation et d’abstention ont été émises sur chaque site. Les preuves recueillies lors des inspections étayent désormais plusieurs enquêtes criminelles actives.
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Le trading crypto peer-to-peer implique que des individus achètent et vendent des actifs numériques directement entre eux. Contrairement aux échanges centralisés, ces transactions contournent la surveillance formelle.
La FCAremarquesque ce type de trading nécessite un enregistrement approprié. Actuellement, il n’existe aucun commerçant ou plateforme de crypto-monnaie peer-to-peer enregistré auprès de la FCA et opérant au Royaume-Uni.
Steve Smart, directeur exécutif de l’application de la loi et de la surveillance du marché de la FCA, a déclaré que les traders peer-to-peer non enregistrés opèrent illégalement et présentent un risque grave de criminalité financière.
Il a rappelé aux consommateurs de traiter uniquement avec des entreprises enregistrées auprès de la FCA. Smart a également souligné que la cryptographie reste un investissement à haut risque pour tous les acheteurs.
Le régulateur s’oriente depuis un certain temps vers ce type d’application. En juin 2024, la FCA a collaboré avec la police métropolitaine pour arrêter deux individus liés à un échange illégal de crypto-actifs.
Avant cela, la FCA avait poursuivi une personne exploitant un réseau illégal de guichets automatiques cryptographiques.
Comment les forces de l’ordre perturbent les réseaux cryptographiques illégaux à Londres
L’inspecteur-détective du SWROCU, Ross Flay, a souligné la valeur de la coopération inter-agences.
Il a déclaré que travailler avec la FCA et le HMRC permet aux forces de l’ordre de cibler efficacement les commerçants illégaux. L’objectif, a-t-il expliqué, est de couper les itinéraires que les criminels utilisent pour se déplacer, se cacher et dépenser de l’argent illégal.
Ce type d’approche coordonnée signale un changement dans la manière dont les autorités britanniques gèrent l’application de la cryptographie.
Plutôt que de réagir aux plaintes individuelles, les agences mènent désormais des opérations conjointes sur le terrain. Il est donc plus difficile pour les commerçants illégaux d’éviter d’être détectés.
L’opération envoie également un message à d’autres personnes exécutant des services de cryptographie non enregistrés. Les régulateurs et les forces de l’ordre sont aux aguets, et la répression est loin d’être terminée.
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L’évaluation nationale des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme du gouvernement britannique a signalé les crypto-actifs comme une préoccupation croissante.
Le rapport décrit comment les criminels utilisent de plus en plus d’actifs numériques pour blanchir de l’argent. La FCA continue de travailler avec des partenaires locaux et internationaux pour faire face à cette menace.
Illégaltrading de crypto-monnaies peer-to-peercrée des lacunes que les mauvais acteurs exploitent.
Sans enregistrement et surveillance, il n’existe aucun moyen de suivre les transactions suspectes. Cela permet directement une criminalité financière à plus grande échelle.
La dernière opération de la FCA montre clairement que l’application s’intensifie. Toute personne se livrant à du trading de crypto-monnaies non enregistré au Royaume-Uni s’expose à de graves conséquences juridiques.
Source : Live Bitcoin News
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