- Un duo californien inculpé pour blanchiment de cryptomonnaies lié à la vente de fentanyl et de méthamphétamine sur le darknet.
- Les procureurs affirment que plus de 500 colis suspects de drogue ont été expédiés à travers les États-Unis en 2025.
- Cette affaire souligne les efforts continus des États-Unis contre les réseaux de trafic de drogue utilisant les cryptomonnaies.
Les procureurs fédéraux ont inculpé deux résidents de Californie pour avoir exploité un réseau de trafic de drogue sur le darknet qui aurait généré des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies grâce à la vente de fentanyl et de méthamphétamine.
Les autorités affirment que le duo a utilisé des transactions en cryptomonnaies pour dissimuler les profits illicites tout en distribuant des stupéfiants à travers les États-Unis via le système postal.
Opération sur le darknet : utilisation présumée de cryptomonnaies pour dissimuler les profits de la drogue
Un grand jury fédéral du district sud de la Floride a inculpé Nicholas Aguilar, 44 ans, et Jessica Marcolina, 37 ans, résidents de Los Angeles, le 15 juillet 2026, pour trafic de drogue et blanchiment de cryptomonnaies.
Selon un communiqué du département de la Justice des États-Unis, les accusés auraient exploité des comptes de vendeurs sous le nom « HotGirlzClub » sur plusieurs places de marché du darknet. Les procureurs ont déclaré que l’opération distribuait du fentanyl et de la méthamphétamine à des clients dans tout le pays, y compris dans le sud de la Floride.
Les autorités allèguent que le duo a utilisé des transactions en cryptomonnaies pour dissimuler l’origine et la propriété des bénéfices générés par les ventes illégales de drogue. Les enquêteurs affirment que l’activité de blanchiment impliquait des centaines de milliers de dollars d’actifs numériques.
Les documents judiciaires indiquent que l’opération a commencé dès 2020 et s’est poursuivie jusqu’à l’arrestation des accusés. Au cours d’une période de sept mois en 2025, les forces de l’ordre ont lié plus de 500 colis postaux contenant des stupéfiants présumés au réseau présumé.
Des perquisitions effectuées dans les résidences californiennes des accusés ont permis de découvrir des substances contrôlées présumées, des matériaux d’emballage, des fournitures d’expédition, des appareils électroniques, des documents d’identité frauduleux et plusieurs armes à feu.
Les enquêteurs ont également retrouvé des notices d’avertissement imprimées qui auraient été incluses dans les envois de drogue. Les avis avertissaient les clients des risques de surdose et conseillaient aux utilisateurs de connaître leur tolérance avant de consommer les produits.
Les autorités allèguent en outre qu’Aguilar exploitait une entreprise illégale de fabrication d’armes à feu produisant des ghost guns, des silencieux et des composants d’armes.
Les États-Unis intensifient la répression contre les réseaux de drogue utilisant les cryptomonnaies
Cette inculpation reflète les efforts continus des autorités américaines pour cibler les organisations criminelles utilisant les cryptomonnaies pour déplacer ou dissimuler des profits illicites.
Plus tôt cette année, l’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a sanctionné plusieurs individus et entités accusés de convertir des bénéfices du fentanyl en cryptomonnaies pour le compte du cartel de Sinaloa au Mexique.
Les procureurs fédéraux ont également inculpé deux sociétés pharmaceutiques chinoises et plusieurs ressortissants chinois en mars pour trafic présumé de précurseurs du fentanyl et activités de blanchiment de cryptomonnaies.
Les agences internationales ont également accru l’utilisation de l’analyse de la blockchain lors des enquêtes sur les stupéfiants. Les autorités sud-coréennes ont récemment retrouvé la trace de millions de dollars de produits liés au Bitcoin tout en enquêtant sur un réseau de trafic présumé.
Parallèlement, des enquêteurs européens ont retrouvé l’accès à un portefeuille Bitcoin longtemps inactif lié à un trafiquant de drogue condamné, démontrant que les preuves de la blockchain peuvent rester accessibles pendant des années.
Aguilar et Marcolina encourent chacun la prison à vie pour complot en vue de distribuer des substances contrôlées. Ils encourent également jusqu’à 20 ans de prison pour complot en vue de blanchir de l’argent s’ils sont reconnus coupables.
L’enquête a impliqué la division des enquêtes criminelles de l’IRS, la DEA, le FBI, le service d’inspection postale des États-Unis et d’autres agences fédérales de lutte contre la criminalité.
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