Das FBI und die Polizei von Dubai haben 276 Personen bei einer großangelegten Razzia bei der Schweineschlachtung in Kryptowährung festgenommen. Hier ist, was laut DOJ passiert ist und wer angeklagt wurde.
Die Strafverfolgungsbehörden in drei Ländern haben einen Großangriff niedergeschlagenKrypto-Betrugsnetzwerk.
Das FBI, die Polizei von Dubai und die Royal Thai Police verhafteten letzte Woche mindestens 276 Personen. Die Operation löste mindestens neun Betrugszentren auf, die mit Schweineschlachtplänen in Verbindung standen.
Nach Angaben des Justizministeriums handelte es sich bei den gezielten Opfern um Amerikaner, die durch gefälschte Krypto-Investitionen Millionen von Dollar verloren hatten.
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Die Polizei von Dubai leitete das Vorgehen unter dem Innenministerium der VAE. Von den 276 Festnahmen fanden 275 in Dubai statt. Die Royal Thai Police hat in Thailand einen weiteren Verdächtigen festgenommen.
Drei Angeklagte der Festnahmen in Dubai müssen sich im südlichen Bezirk von Kalifornien einer Bundesklage stellen.
NachNach Angaben des US-Justizministeriums umfassen diese Vorwürfe Überweisungsbetrug, Verschwörung und Verschwörung zur Geldwäsche. Die Anklageschrift und die Strafanzeigen wurden in San Diego entsiegelt.
Sechs Personen wurden im Zusammenhang mit drei mutmaßlichen Betrugsorganisationen offiziell angeklagt. Es handelt sich um Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam und zwei flüchtige Mitverschwörer. Zwei Angeklagte sind weiterhin auf freiem Fuß.
Die Verdächtigen, die Anklage und die Betrugszentren
Den Gerichtsakten zufolge leiteten und betrieben die Angeklagten drei Unternehmen, die als Betrugsmaschen dienten. Diese Unternehmen sind Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company.
Das DOJ sagt, dass diese Unternehmen mehrere Betrugszentren in verschiedenen Gerichtsbarkeiten betrieben.
Thet Min Nyi, 27, ist ein burmesischer Staatsbürger, der angeblich mit der Ko Thet Company in Verbindung steht. Eine große Jury erhob im März 2026 Anklage gegen ihnÜberweisungsbetrugund Geldwäsche-Verschwörungsvorwürfe.
Chandra und Mariam, beide indonesische Staatsangehörige, werden wegen Verschwörung wegen Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit den beiden anderen Gruppen angeklagt.
Meta Platforms lieferte während der Untersuchung wichtige Informationen. Das DOJ würdigte die Unterstützung des Unternehmens, die den Agenten dabei geholfen habe, Verdächtige zu identifizieren und Aktivitäten plattformübergreifend zu verfolgen.
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Was Schweineschlachtbetrug für Krypto-Opfer bedeutet
Das Schlachten von Schweinen ist ein langwieriger Betrugsversuch, der auf vorgetäuschtem Vertrauen basiert. Betrüger nähern sich ihren Opfern über Online-Freundschaften oder romantische Beziehungen.
Im Laufe der Zeit führen sie gefälschte Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen ein. Opfer überweisen echte Gelder auf betrügerische Plattformen in dem Glauben, dass sie investieren.
Das Justizministerium sagt, Betrüger hätten die Opfer dazu ermutigt, sich Geld von der Familie zu leihen und Kredite aufzunehmen. Die Opfer hatten keine Ahnung, dass die Plattformen gefälscht waren. Sobald sie das Geld überwiesen hatten, war die Kontrolle verloren. Anschließend haben die Betrüger das Geld über mehrere Kryptowährungskonten gewaschen.
FBI-Agenten konnten zahlreiche Opfer mithilfe von Beschwerden ausfindig machen, die beim Internet Crime Complaint Center eingereicht wurden. Die Ermittler überprüften Finanz- und Kryptounterlagen, um die Verluste zu ermitteln.
„Betrüger, die es auf Amerikaner aus Übersee abgesehen haben, können nicht ungestraft agieren, egal wo auf der Welt sie wohnen.“
sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva, zitiert vom DOJ.
Quelle: Live Bitcoin News
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