Bundesanwälte verknüpften Einbrüche und Geldwäsche mit einem 250-Millionen-Dollar-Kryptowährungsdiebstahlsnetzwerk.
Bundesbehörden haben eine weitere bedeutende Verurteilung im Zusammenhang mit einem weitläufigen Kryptowährungs-Kriminalnetzwerk erwirkt, das in den gesamten Vereinigten Staaten operierte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Gruppe habe durch Social-Engineering-Methoden, Einbrüche und Geldwäscheoperationen mehr als 250 Millionen Dollar gestohlen. Die Verurteilung in diesem Fall stellt eine der schwerwiegendsten Strafen im Zusammenhang mit Kryptobetrugsoperationen der letzten Jahre dar.
Marlon Ferro zu 2,5 Millionen Dollar Zahlung verurteilt nach Rolle in Kryptodiebstahl-Verschwörung
Bundesrichterin Colleen Kollar-Kotelly verurteilte den 20-jährigen Marlon Ferro zu 78 Monaten Haft wegen seiner Beteiligung an der mehrstaatlichen Kryptodiebstahl-Operation. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Ferro habe Einbrüche und Geldwäscheaufgaben für das kriminelle Netzwerk übernommen, nachdem Online-Betrugsversuche keinen Zugriff auf die digitalen Vermögenswerte der Opfer erlangt hatten.
Die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro sagte, Ferro und seine Verbündeten hätten digitalen Betrug mit physischen Einbrüchen kombiniert, um in Hardware-Wallets gespeicherte Krypto-Assets zu stehlen. Die Behörden ordneten zudem an, dass Ferro 2,5 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen muss und eine dreijährige Bewährungszeit zu absolvieren hat.
Gerichtsakten zeigten, dass das kriminelle Unternehmen zwischen Ende 2023 und Anfang 2025 operierte. Die Mitglieder lebten in Bundesstaaten wie Kalifornien, Connecticut, New York und Florida. Darüber hinaus erklärten Ermittler, die Gruppe habe wohlhabende Krypto-Besitzer durch gefälschte Anrufe und Online-Täuschungsmanöver ins Visier genommen.
Wenn die entfernten Diebstahlsversuche fehlschlugen, schickten die Verschwörer angeblich Ferro zu den Häusern der Opfer. Die Staatsanwaltschaft sagte, er sei in Wohnungen eingebrochen, um Hardware-Wallets mit großen Kryptowährungsbeständen zu stehlen.
„Dieses Schema kombinierte raffinierten Online-Betrug mit altmodischen Einbrüchen, um Opfer um Millionen von Dollar an digitalen Vermögenswerten zu erleichtern. Das heutige Urteil sendet eine klare Botschaft: Kryptowährungsbetrug ist kein opferloses, folgenloses Verbrechen, das sicher hinter einem Bildschirm begangen wird – es ist schweres kriminelles Verhalten, das zu Bundesgefängnis führt.“
sagte Jeanine Ferris Pirro.
Einbrüche wurden zur Schlüsseltaktik in 250-Millionen-Dollar-Kryptobetrugsoperation
Im Februar 2024 soll Ferro in das Haus eines Opfers in Winnsboro eingedrungen sein. Er stahl eine Hardware-Wallet mit etwa 100 Bitcoin, die zu dieser Zeit über 5 Millionen Dollar wert waren. Ermittler verfolgten später Bemühungen, die gestohlenen Gelder über Kryptowährungsbörsen zu waschen.
Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Juli 2024 in New Mexico. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Ferro habe die Bewegungen des Opfers tagelang überwacht, bevor er ein Fenster einschlug und das Grundstück nach Krypto-Speichergeräten durchsuchte. Überwachungskameras hielten Bilder des Einbruchs fest.
Ausgabenaufzeichnungen enthüllten später, wie Mitglieder die gestohlenen Gelder verwendeten. Gerichtsakten zeigten, dass Gelder aus dem Nachtclub verwendet wurden, um Ausgaben in Höhe von insgesamt 500.000 Dollar an einem einzigen Abend zu finanzieren. Dazu gehörten auch Luxusuhren im Wert von Hunderttausenden von Dollar, exotische Autos, Privatjets und Designertaschen.
Die Behörden verbanden Ferro auch mit Geldwäscheoperationen im Zusammenhang mit gefälschten Ausweisdokumenten und betrügerischen Zahlungskonten. Ermittler sagten, er habe mehr als 255.000 Dollar für Designerkleidung für Verbündete ausgegeben und weiterhin inhaftierten Mitverschwörern geholfen, indem er Käufe und Lieferungen von Luxushandtaschen arrangierte.
Bundesbeamte verhafteten Ferro im Mai 2025. Berichten zufolge stellten die Beamten während der Festnahme zwei Schusswaffen und ein gefälschtes Ausweisdokument sicher.
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