Thailand wird große USDT-Transaktionen prüfen und für Bardepots über 5 Millionen THB einen Herkunftsnachweis verlangen, um Geldwäsche zu bekämpfen.
Thailand führt strengere Finanzregeln ein, um Geldwäsche zu stoppen. Die Bank von Thailand (BOT) und die Wertpapier- und Börsenkommission (SEC) prüfen große USDT-Transaktionen. Sie arbeiten auch an neuen Vorschriften für hohe Bareinlagen. Dies sind Maßnahmen zur Erhöhung der finanziellen Transparenz auf nationaler Ebene.
Thailand verschärft Kontrollen bei großen USDT-Transaktionen
The Nation berichtet, dass die Bank von Thailand für Bareinlagen ab 5 Millionen THB (150.000 $) einen Herkunftsnachweis verlangen wird. Die Einzahler solcher Beträge müssen eine Erklärung über die Herkunft der Gelder abgeben. Die Regelung soll im vierten Quartal 2026 in Kraft treten.
Thailand’s Central Bank and SEC Probe High-Value USDT Transactions
According to The Nation, the Bank of Thailand will require individuals depositing THB 5 million ($150,000) or more in cash to verify the source of funds. It is also working with Thailand’s SEC to review large… pic.twitter.com/ysl2dEv4jk
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 12, 2026
In der Zwischenzeit arbeitet die Bank von Thailand mit der SEC zusammen, um große Transaktionen mit Stablecoins zu untersuchen. Der Fokus liegt hauptsächlich auf USDT, da es sich um den weltweit größten Stablecoin handelt. Die Behörden versuchen, Geschäfte aufzudecken, die den wahren Eigentümer verschleiern könnten.
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Die Behörden sind auch besorgt über Zahlungen, die nicht über das offizielle Überweisungssystem in Thailand abgewickelt werden. Manche könnten statt des traditionellen Finanzsystems Stablecoins verwenden. Daher prüfen die Regulierungsbehörden, wie sie die Überwachung verbessern können, ohne rechtmäßige Nutzer zu beeinträchtigen.
Die neuen Maßnahmen wurden während des 2026 Advanced Economic Journalist Capacity Development Project von BOT-Gouverneur Vitai Ratanakorn angekündigt. Die Kampagne sei ein langfristiger Plan, sagte er. Er fügte hinzu, dass mehrere Maßnahmen umgesetzt werden, um illegale Finanzaktivitäten einzudämmen.
Die Bank von Thailand strebt an, die „Grauwirtschaft“ des Landes zu reduzieren, so der Gouverneur. Dies umfasst finanzielle Aktivitäten, die nicht den normalen Regeln unterliegen. Infolgedessen erhalten die Banken mehr Verantwortung für die Überwachung verdächtiger Transaktionen.
Neue Bareinlagen-Regeln erweitern frühere Bankmaßnahmen
Die neuen Einlagenregeln sind Teil von Bankänderungen aus diesem Jahr, im April 2026. Für Barabhebungen ab 5 Millionen THB gelten dieselben Regeln. Kunden müssen einen Grund angeben, warum sie keine elektronischen Überweisungen oder Schecks verwenden.
Die Bank von Thailand erklärte, dass die vorherigen Vorschriften positive Ergebnisse erbracht hätten. Die Anzahl der hohen Barabhebungen sei seit Beginn der Beschränkungen um 35 % zurückgegangen. Es wird angenommen, dass die Regeln zu dem Rückgang der verdächtig im Land bewegten Bargeldmengen beigetragen haben.
Nun möchte die Zentralbank solche Kontrollen auch für große Bareinlagen. Personen, die 5 Millionen THB oder mehr einzahlen, müssen Belege über die Herkunft ihrer Gelder vorlegen. Dies bedeutet, dass Banken vor der Annahme großer Einlagen zusätzliche Informationen benötigen.
Die Bank von Thailand erforscht auch den Umtausch großer Banknoten. Die Behörden überwachen Personen, die 1.000-THB-Scheine in 100- oder 500-THB-Scheine umtauschen. Sie wollen wissen, ob diese Umtäusche aus gutem Grund erfolgen.
Darüber hinaus werden die Banken bei der Überwachung großer Bareinlagen, Währungsumtäusche und Edelmetallgeschäfte wachsamer sein. Sie werden auch verdächtige Aktivitäten mit Stablecoins stärker im Auge behalten. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Compliance im Finanzsektor zu verbessern.
Der neue Plan in Thailand ist eine Mischung aus strengeren Bankvorschriften und digitaler Vermögenswerte-Überwachung. Die Bank von Thailand und die SEC möchten die Transparenz bei Finanztransaktionen erhöhen. Gleichzeitig wollen sie Geldwäsche verhindern und ein sichereres Finanzsystem für Unternehmen und Verbraucher fördern.
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