Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission haben getrennte Zivilklagen gegen Goliath Ventures Inc. und seinen CEO Christopher Delgado wegen eines angeblichen Krypto-Ponzi-Systems im Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar eingereicht.
In den Klagen, die am 11. August beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida eingereicht wurden, wird behauptet, dass Goliath Renditen aus Krypto-Liquiditätspools versprochen habe, aber Investorengelder verwendet habe, um frühere Teilnehmer zu bezahlen und persönliche Ausgaben zu finanzieren. Delgado hatte sich bereits im Juni in entsprechenden Bundesstrafverfahren schuldig bekannt.
Aufsichtsbehörden reichen parallele Zivilklagen ein
DerCFTC sagteEtwa 1.600 Kunden spendeten mindestens 397 Millionen US-Dollar, nachdem Goliath Mittel für den Kryptohandel mit Vermögenswerten wie Bitcoin und Ether angefordert hatte.
DerBeschwerde der SECbeziffert den Betrag auf nicht weniger als 425 Millionen US-Dollar von mehr als 1.300 Investoren. Es heißt, Goliath habe das Geld zwischen Januar 2023 und Januar 2026 durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot aufgebracht.
Beide Behörden beschreiben die Operation als Schneeballsystem. In den Zivilverfahren ist über die Vorwürfe noch nicht entschieden.
SEC sagt, dass Investorengelder nie in die Pools gelangt sind
Nach Angaben der SEC teilte Goliath den Anlegern mit, dass ihr Geld den vom Unternehmen verwalteten Krypto-Asset-Liquiditätspools zugewiesen werde. Den Anlegern wurden monatliche Ausschüttungen von 3 bis 10 % der Handelsgebühren sowie die Rückzahlung ihres Kapitals versprochen.
Die SEC behauptet, dass in diesen Pools keine Anlegergelder oder Krypto-Assets platziert wurden. Stattdessen wurde angeblich Geld von neuen und bestehenden Investoren verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen.
Die Aufsichtsbehörden werfen dem Unternehmen zudem falsche Kontoauszüge und erfundene Leistungszahlen vor. Der Beschwerde zufolge erhielten Vertriebsmitarbeiter Provisionen für die Gewinnung weiterer Investoren.
Delgado hat angeblich mindestens 51 Millionen US-Dollar abgezweigt
Laut SEC hat Delgado mindestens 51 Millionen US-Dollar an Investorengeldern für persönliche Ausgaben verwendet, darunter Häuser, Luxusfahrzeuge, eine Yacht und Reisen.
Bis November 2025 könne Goliath nicht mehr schnell genug Geld aufbringen, um die monatlichen Ausschüttungen fortzusetzen, behauptet die Agentur. Die Zahlungen wurden eingestellt und die Operation scheiterte.
Die Vorwürfe stimmen mit einem allgemeinen Muster übereinKrypto-Ponzi-Systeme und Rug Pulls: Krypto-Begriffe werden zur Beschreibung der Investition verwendet, während die Rendite vom Geld späterer Teilnehmer und nicht von der angegebenen Aktivität abhängt.
Der Zivilklage ging ein Strafverfahren voraus
Delgado bekannte sich im Juni schuldig wegen der Anklage des Bundes im Zusammenhang mit demselben mutmaßlichen Verhalten. Die CFTC berief sich bei der Bekanntgabe ihrer Beschwerde auf das Strafverfahren.
Vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung hat er außerdem einer gespaltenen Einigung mit der SEC zugestimmt. Das vorgeschlagene Urteil würde dauerhafte einstweilige Verfügungen verhängen und ihn von Wertpapiergeschäften und Broker-Dealer-Aktivitäten einschränken. Das Gericht würde später über Abschöpfung, Zinsen und eine zivilrechtliche Strafe entscheiden.
Darüber hinaus beantragt die CFTC gesondert Rückerstattung, Abschöpfung, Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung.
Was der Fall für Krypto-Investoren bedeutet
Der Fall ist bemerkenswert, da die Aufsichtsbehörden sagen, dass kein komplexer Exploit oder keine fehlgeschlagene Handelsstrategie die Verluste verursacht habe. Der angebliche Plan nutzte die Sprache der Krypto-Liquiditätspools, um garantierte Renditen zu gewährleisten, während das Geld der Anleger anderswohin gelenkt wurde.
Es zeigt auch, warum geglättete Kontostände kein Beweis für die Existenz einer zugrunde liegenden Kryptostrategie sind. In diesem Fall sagt die SEC, dass die angezeigten Gewinne und Poolaktivitäten gefälscht seien.
Quelle: Live Bitcoin News
Schreibe einen Kommentar