Die US-amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission haben getrennte Zivilklagen gegen die Goliath Ventures Inc. und deren CEO Christopher Delgado wegen eines mutmaßlichen Krypto-Ponzi-Schemas in Höhe von etwa 400 Millionen Dollar eingereicht.
Die am 11. August beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida eingereichten Klagen behaupten, dass Goliath Renditen aus Krypto-Liquiditätspools versprach, aber das Geld der Anleger verwendete, um frühere Teilnehmer zu bezahlen und persönliche Ausgaben zu finanzieren. Delgado hatte sich bereits im Juni in verwandten bundesstaatlichen Strafverfahren schuldig bekannt.
Regulierungsbehörden reichen parallele Zivilklagen ein
Die CFTC gab an, dass etwa 1.600 Kunden nach der Aufforderung von Goliath zur Geldanlage in Krypto-Handel mit Vermögenswerten wie Bitcoin und Ether mindestens 397 Millionen Dollar beigetragen haben.
Die Klage der SEC beziffert den Betrag auf nicht weniger als 425 Millionen Dollar von mehr als 1.300 Anlegern. Sie sagt, Goliath habe das Geld zwischen Januar 2023 und Januar 2026 durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot eingesammelt.
Beide Behörden beschreiben das Vorgehen als Ponzi-Schema. Die Vorwürfe sind in den Zivilverfahren noch nicht entschieden.
SEC sagt, Anlegergeld sei nie in die Pools geflossen
Laut SEC teilte Goliath den Anlegern mit, dass ihr Geld in von dem Unternehmen verwaltete Krypto-Asset-Liquiditätspools fließen würde. Den Anlegern wurden monatliche Ausschüttungen von 3 % bis 10 % aus Handelsgebühren sowie die Rückzahlung ihres Kapitals versprochen.
Die SEC behauptet, dass keine Anlegergelder oder Krypto-Assets in diesen Pools platziert wurden. Stattdessen wurde Geld neuer und bestehender Anleger angeblich verwendet, um frühere Anleger auszuzahlen.
Die Regulierungsbehörden werfen dem Unternehmen außerdem vor, falsche Kontoauszüge und erfundene Leistungszahlen ausgestellt zu haben. Vertriebsmitarbeiter erhielten Provisionen für die Anwerbung weiterer Anleger, so die Klage.
Delgado soll mindestens 51 Millionen Dollar abgezweigt haben
Die SEC erklärt, Delgado habe mindestens 51 Millionen Dollar an Anlegergeldern für persönliche Ausgaben verwendet, darunter Häuser, Luxusfahrzeuge, eine Yacht und Reisen.
Bis November 2025 konnte Goliath laut der Behörde nicht mehr schnell genug Geld aufnehmen, um die monatlichen Ausschüttungen fortzusetzen. Die Zahlungen wurden eingestellt und das System brach zusammen.
Die Vorwürfe entsprechen einem häufigen Muster bei Krypto-Ponzi-Schemata und Rug Pulls: Krypto-Begriffe werden verwendet, um die Investition zu beschreiben, während die Renditen vom Geld späterer Teilnehmer abhängen und nicht von der angegebenen Aktivität.
Strafverfahren ging den Zivilklagen voraus
Delgado bekannte sich im Juni in bundesstaatlichen Anklagepunkten schuldig, die mit demselben mutmaßlichen Verhalten zusammenhängen. Die CFTC verwies bei der Ankündigung ihrer Klage auf das Strafverfahren.
Er hat außerdem einer zweigeteilten Einigung mit der SEC zugestimmt, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht. Das vorgeschlagene Urteil würde dauerhafte Unterlassungsverfügungen verhängen und ihn von Wertpapiergeschäften und Broker-Dealer-Aktivitäten ausschließen. Das Gericht würde später die Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne, Zinsen und eine zivilrechtliche Strafe festlegen.
Außerdem beantragt die CFTC separat Rückerstattung, Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne, Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung.
Was der Fall für Krypto-Anleger bedeutet
Der Fall ist bemerkenswert, weil die Regulierungsbehörden sagen, dass kein komplexer Exploit oder eine gescheiterte Handelsstrategie die Verluste verursacht hat. Das mutmaßliche Schema nutzte die Sprache von Krypto-Liquiditätspools, um garantierte Renditen zu untermauern, während das Anlegergeld woanders hingelenkt wurde.
Er zeigt auch, warum geglättete Kontostände nicht die Existenz einer zugrunde liegenden Krypto-Strategie belegen. In diesem Fall wurden die angezeigten Gewinne und Pool-Aktivitäten laut SEC erfunden.
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