Die EOCO Ghanas und die britische NCA nutzten Chainalysis Reactor, um 15,1 Mio. USD aus einem Krypto-Investmentbetrug, der Tausende von Opfern forderte, aufzuspüren und zu beschlagnahmen.
Das Economic and Organized Crime Office (EOCO) Ghanas und die britische National Crime Agency (NCA) haben 15,1 Mio. USD zurückgewonnen, die durch einen kryptobasierten Anlagebetrug gestohlen wurden.
Das von einer chinesisch-malaysischen organisierten Kriminalitätsgruppe betriebene Schema richtete sich gegen Tausende von Opfern in Ghana und Großbritannien.
Die Ermittler nutzten Chainalysis Reactor, um die Gelder aufzuspüren und einzufrieren. Dies ist eine der ersten bedeutenden Rückgewinnungen von Kryptobetrug in Westafrika.
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Wie eine gefälschte E-Commerce-Plattform Millionen abzog
Der Betrug wurde über eine E-Commerce-Plattform betrieben, die hohe Renditen versprach.
Opfer meldeten sich an, um virtuelle Geschäfte zu betreiben, Punkte durch Handel zu sammeln und Prämien für Empfehlungen zu erhalten. Hinter der gepflegten Oberfläche wuschen Kriminelle gestohlene Gelder leise durch Kryptowährungen.
Chainalysis teilte Details zu dem Fall nach seiner Präsentation auf dem UNODC Global Fraud Summit mit.
Der Fall begann bei OKX, einer globalen Kryptobörse.
Compliance-Teams meldeten verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit einem offensichtlichen Anlageschema und meldeten es an Europol. Europol leitete es an die britische NCA weiter, deren Analysten wichtige Betriebsknotenpunkte nach Ghana zurückverfolgten.
In Accra wurden ein physisches Büro, das den Betrug tarnte, sowie Mull-Konten identifiziert, die Opfergelder erhielten.
🇬🇭 @EOCOghana and the 🇬🇧 @NCA_uk used Chainalysis Reactor to trace, freeze, and seize $15.1M linked to a major investment fraud — one of the first crypto fraud recoveries in West Africa.
Funds are now being returned to victims thanks to collaboration with law enforcement… pic.twitter.com/j9551nPbuX
— Chainalysis (@chainalysis) June 16, 2026
Chainalysis Reactor kartierte das gesamte Betrugsnetzwerk
Sobald der Internationale Verbindungsbeamte der NCA den Fall an das EOCO verwies, nutzten die Ermittler Chainalysis Reactor, um verwandte Blockchain-Adressen zu gruppieren. Was wie separate Wallets aussah, entpuppte sich als Teile einer koordinierten Operation.
Insgesamt identifizierten die Ermittler 119,4 BTC, 93 ETH und 2,85 Millionen USDT über fast 20 Coins und Token. Ein Großteil dieser Gelder war irgendwann durch DOGE geflossen, bevor sie konsolidiert wurden.
Matthew Perfect, Senior Manager beim britischen National Economic Crime Centre, merkte an, dass Analysten von EOCO und NCA gleichzeitig dieselben Blockchain-Daten überprüften. Diese gemeinsame Sichtbarkeit ermöglichte es den Ermittlern in zwei Ländern, britische Opfer schneller mit dem ghanaischen Betrug zu verknüpfen.
Das EOCO nutzte zudem Ghanas administrative Einfrierbefugnisse, um Börsenkonten innerhalb von 14 Tagen ohne vorherige gerichtliche Anordnung zu sperren. Eine formelle gerichtliche Anordnung folgte, um die Sperrung zu sichern, während die Ermittlungen voranschritten.
15,1 Mio. USD beschlagnahmt – Rückerstattung läuft
Nach der Beschlagnahme führten ComplyCrypto und Zodia Custody die Liquidation der Vermögenswerte durch.
Ungefähr 15,1 Mio. USD wurden auf ein spezielles Beweismittelkonto in Ghana überwiesen. Das EOCO überprüft nun die Opfer und baut einen Rückerstattungsprozess auf. Einige der Betroffenen sind britische Staatsbürger, daher wird ein Teil der zurückgewonnenen Gelder nach Großbritannien überwiesen.
Der Exekutivdirektor des EOCO, Raymond Archer, führte die Hilfe der Chainalysis-Tools darauf zurück, dass sie den Ermittlern halfen, den Cluster der mit Betrugskonten verbundenen Adressen zu identifizieren.
Chainalysis erklärte, dass der Fall einen breiteren Wandel in der globalen Durchsetzung von Kryptobetrug signalisiert. Laut dem Unternehmen spielten Blockchain-Analysetools, rechtliche Agilität und öffentlich-private Zusammenarbeit jeweils eine eigene Rolle dabei, Betrugsverluste in echte Opferentschädigung umzuwandeln.
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