Pinaparusahan ng Treasury ang Cambodian senator na si Kok An at 28 iba pa na nauugnay sa mga scam sa pamumuhunan sa crypto. Narito ang nangyari.
Ang U.S. Treasury Department ay gumawa ng mapagpasyang aksyon laban sa isang pangunahing crypto fraud network.
Noong Abril 23, 2026, pinahintulutan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) si Cambodian senator Kok An. Sakop din ng pagtatalaga ang 28 kaakibat na indibidwal at entidad. Ang mga operator na ito ay nagpapatakbo umano ng mga scam compound na nagta-target sa mga Amerikano na may digital asset fraud.
Kalihim ng TreasuryScott Bessentkinumpirma na ang aksyon ay isang nangungunang prayoridad ng administrasyon.
Kaugnay na pagbabasa:
Itinulak ng Crypto Sanctions ang Illicit Blockchain Activity sa $154B
Paano Tinarget ng Cambodian Crypto Scam Network ang mga Amerikano
Kinokontrol ni Kok An ang isang network ng mga ari-arian sa buong Cambodia. Ang kanyang pangunahing kumpanya, ang Crown Resorts, ay nagpapatakbo ng mga casino at resort sa mga lungsod tulad ng Poipet, Sihanoukville, at Bavet.
Ayon sa Treasurypress release, ginawang aktibong mga hub ng scam ang mga organisasyong kriminal.
Ang mga manloloko ay iniulat na gumamit ng mga pekeng romantikong relasyon at pagkakaibigan upang akitin ang mga biktima. Pagkatapos ay nakumbinsi nila ang mga target na magdeposito ng mga matitipid sa mga pekeng digital asset investment platform.
Tinatantya ng Treasury Department na ang mga Amerikano ay nawalan ng hindi bababa sa $10 bilyon noong 2024 sa mga operasyong scam na nakabase sa Southeast Asia. Ang bilang na iyon ay kumakatawan sa isang 66 porsiyentong pagtalon sa nakaraang taon.
Ang mga biktima ay naiulat na nawalan ng milyun-milyong dolyar bawat isa, at ang ilan ay nawalan ng kanilang buong buhay na ipon. Ang mga indibidwal na pagkalugi ay ginawa itong isa sa mga pinakanakapipinsalang trend ng panloloko na nagta-target sa mga mamamayan ng U.S.
Isang partikular na nakakabagabag na detalye ang lumitaw sa mga natuklasan ng Treasury.
Maraming mga scammer na nagtatrabaho sa mga compound na ito ang mismong biktima ng human trafficking. Iniulat na kinumpiska ng mga operator ang kanilang mga pasaporte at ginamit ang karahasan at pagkaalipin sa utang upang pilitin ang pakikilahok.
Ngayon, pinahintulutan ng Treasury’s Office of Foreign Assets Control ang Cambodian senator na si Kok An—na kumokontrol sa isang network ng mga compound sa kanyang bansa na nagta-target sa mga Amerikano na may mga digital asset scam—kasama ang 28 kaakibat na indibidwal at entity.https://t.co/1NbnOEyXVx
— Treasury Department (@USTreasury)Abril 23, 2026
Mga Pangunahing Figure at Entity na Pinahintulutan sa Crackdown
Higit pa kay Kok An, nagtalaga ang OFAC ng ilang malalapit na kasama.
Si Rithy Raksmei, pinuno ng K99 Culture and Media Co Ltd, ay nagmamay-ari ng mga ari-arian kung saan ang mga biktima ng trafficking ay iniulat na nagsagawa ng mga scam.
Kasama sa kanyang network ang mga kumpanya tulad ng Xing Tian Di at Nan Hai, na parehong binanggit sa mga patotoo ng biktima ng trafficking para sa online na pandaraya at labag sa batas na pagpigil.
Itinatag ni Luo Hong ang Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd, na kilala rin bilang Bolai. Tinunton ng U.S. Secret Service ang hindi bababa sa $1.3 milyon na pondo ng biktima nang direkta sa mga bank account ni Luo Hong.
Walong U.S.-based co-conspirators ang umamin na ng guilty sa scheme. Hiwalay, tumanggap din ng mga parusa ang Heng Feng Cambodia Bank, na kinokontrol ni Sai Aung Linn.
Na-flag din ng Treasury sina Aik Paung at Sai Aung Linn, dalawang lalaking ipinanganak sa Burmese na may hawak na pagkamamamayan ng Cambodian. Parehong may mga tungkulin sa pamamahala sa Nan Hai at kapwa nagmamay-ari ng Xihu Resort Hotel, isa pang ari-arian ng casino na nauugnay sa K99.
Basahin din:
Nasamsam ng Mga Awtoridad ng US ang $580M sa Crypto Linked sa Chinese Crime Networks
Mas Malawak na Pagkilos sa Pagpapatupad at Ano ang Susunod
Direktang kumokonekta ang pagkilos na ito sa Scam Center Strike Force. Kasama sa inisyatiba na iyon ang U.S. Attorney’s Office para sa District of Columbia, ang DOJ Criminal Division, ang FBI, at ang Secret Service.
Ang Strike Force ay sabay-sabay na nag-anunsyo ng mga kaso laban sa mga indibidwal na nagpapatakbo ng isang scam compound sa Burma. Nasamsam din ng mga awtoridad ang 503 mapanlinlang na mga web domain at isang social media app na ginamit sa pag-recruit ng mga biktima ng trafficking.
Ang Departamento ng Estado ay nag-aalok na ngayon ng hanggang $10 milyon para sa impormasyon sa nasamsam na mga nalikom sa crypto na naka-link saTai Chang scamtambalan.
Available ang karagdagang $4 milyon na reward para sa impormasyon na humahantong sa pag-aresto sa nahatulang money launderer na si Daren Li, na nananatiling takas.
Kinumpirma ng Treasury na magpapatuloy ito sa pagtugis sa mga entity na nagsasamantala sa industriya ng digital asset para sa kriminal na pakinabang.
Pinagmulan: Live Bitcoin News
Mag-iwan ng Tugon