Nagpataw ng sanction ang Treasury sa senador ng Cambodia na si Kok An at 28 pang iba na kaugnay sa crypto investment scams. Narito ang nangyari.
Ang U.S. Treasury Department ay gumawa ng mapagpasyang aksyon laban sa isang malaking network ng crypto fraud.
Noong Abril 23, 2026, sinanction ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang senador ng Cambodia na si Kok An. Sakop din ng pagtatalaga ang 28 kaugnay na indibidwal at entidad. Ang mga operator na ito ay umano’y nagpatakbo ng mga scam compound na nagta-target sa mga Amerikano gamit ang digital asset fraud.
Kinumpirma ni Treasury Secretary Scott Bessent na ang aksyon ay isang top priority ng administrasyon.
Kaugnay na babasahin:
https://www.livebitcoinnews.com/crypto-sanctions-push-illicit-blockchain-activity-to-154b/
Paano Pinuntirya ng Cambodian Crypto Scam Network ang mga Amerikano
Kontrolado ni Kok An ang isang network ng mga ari-arian sa buong Cambodia. Ang kanyang flagship company, Crown Resorts, ay nagpapatakbo ng mga casino at resort sa mga lungsod tulad ng Poipet, Sihanoukville, at Bavet.
Ayon sa press release ng Treasury, pinag-convert ng mga kriminal na organisasyon ang mga ari-arian na ito sa mga aktibong scam hubs.
Ang mga manloloko ay umano’y gumamit ng pekeng romantikong relasyon at pagkakaibigan upang akitin ang mga biktima. Pagkatapos ay kinumbinsi nila ang mga target na magdeposito ng kanilang ipon sa mga pekeng digital asset investment platform.
Tinataya ng Treasury Department na ang mga Amerikano ay nawalan ng hindi bababa sa $10 bilyon noong 2024 sa mga scam operations na nakabase sa Southeast Asia. Ang bilang na iyon ay kumakatawan sa 66 porsyento na pagtaas kumpara sa nakaraang taon.
Ang mga biktima ay umano’y nawalan ng milyun-milyong dolyar bawat isa, at ang ilan ay nawala ang lahat ng kanilang ipon sa buhay. Ang mga indibidwal na pagkalugi ay ginawa itong isa sa mga pinakamapinsalang fraud trends na nagta-target sa mga mamamayan ng U.S.
Isang partikular na nakababahalang detalye ang lumitaw sa mga natuklasan ng Treasury.
Marami sa mga scammer na nagtatrabaho sa mga compound na ito ay mismong mga biktima ng human trafficking. Ang mga operator ay umano’y kinumpiska ang kanilang mga pasaporte at gumamit ng karahasan at debt bondage upang pilitin ang pakikilahok.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Cambodian senator Kok An—who controls a network of compounds in his country that target Americans with digital asset scams—along with 28 affiliated individuals and entities. https://t.co/1NbnOEyXVx
— Treasury Department (@USTreasury) April 23, 2026
Mga Pangunahing Tao at Entidad na Sinanction sa Crackdown
Bukod kay Kok An, itinalaga ng OFAC ang ilang malalapit na kasamahan.
Si Rithy Raksmei, pinuno ng K99 Culture and Media Co Ltd, ay nagmamay-ari ng mga ari-arian kung saan ang mga biktima ng trafficking ay umano’y nagsagawa ng mga scam.
Kasama sa kanyang network ang mga kumpanya tulad ng Xing Tian Di at Nan Hai, na parehong binanggit sa mga testimonya ng biktima ng trafficking para sa online fraud at unlawful detention.
Itinatag ni Luo Hong ang Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd, na kilala rin bilang Bolai. Na-trace ng U.S. Secret Service ang hindi bababa sa $1.3 milyon na pondo ng biktima nang direkta sa mga bank account ni Luo Hong.
Walong co-conspirator na nakabase sa U.S. ay umamin na ng kasalanan sa iskema. Hiwalay, ang Heng Feng Cambodia Bank, na kontrolado ni Sai Aung Linn, ay nakatanggap din ng mga sanction.
Itinuro rin ng Treasury sina Aik Paung at Sai Aung Linn, dalawang lalaking ipinanganak sa Burma na may pagkamamamayang Cambodian. Pareho silang may mga tungkulin sa pamamahala sa Nan Hai at magkakasamang nagmamay-ari ng Xihu Resort Hotel, isa pang property ng casino na may kaugnayan sa K99.
Basahin din:
https://www.livebitcoinnews.com/us-authorities-seize-580m-in-crypto-linked-to-chinese-crime-networks/
Mas Malawak na Aksyong Pagpapatupad at Ano ang Susunod
Ang aksyong ito ay direktang kumokonekta sa Scam Center Strike Force. Ang inisyatiba na iyon ay sumasangkot sa U.S. Attorney’s Office para sa District of Columbia, DOJ Criminal Division, FBI, at Secret Service.
Ang Strike Force ay sabay-sabay na nag-anunsyo ng mga kaso laban sa mga indibidwal na nagpapatakbo ng scam compound sa Burma. Kinumpiska rin ng mga awtoridad ang 503 na mapanlinlang na web domain at isang social media app na ginamit upang mag-recruit ng mga biktima ng trafficking.
Nag-aalok na ngayon ang State Department ng hanggang $10 milyon para sa impormasyon tungkol sa nakumpiskang crypto proceeds na may kaugnayan sa Tai Chang scam compound.
Ang karagdagang $4 milyon na reward ay magagamit para sa impormasyong hahantong sa pag-aresto sa nahatulang money launderer na si Daren Li, na nananatiling isang takas.
Kinumpirma ng Treasury na patuloy nitong hahabulin ang mga entidad na nagsasamantala sa digital asset industry para sa kriminal na pakinabang.
Mag-iwan ng Tugon