Nag-freeze ang Coinbase ng $3M na may kaugnayan sa mga crypto fraud ring sa Timog-Silangang Asya

• Inimbargo ng U.S. ang $701M sa crypto na nakaugnay sa mga scam compound sa Southeast Asia na nagta-target sa mga Amerikano.
• Mahigit 503 pekeng investment website at isang scam recruitment Telegram channel ang nasamsam.
• Pinigilan ng pulisya ng Singapore ang $2.86M na pagkalugi sa pamamagitan ng 90+ interbensyon sa biktima kasama ang mga exchange.

Kamakailan ay binuwag ng mga internasyonal na ahensya ng pagpapatupad ng batas ang isang malaking industriyal na cybercrime network sa Southeast Asia.

Kapansin-pansin, ang digital asset exchange na Coinbase ay nagsagawa ng mga proactive na hakbang, na nag-freeze ng $3 milyon sa iligal na pondo na direktang nakaugnay sa mga predatory network na ito.

Pinapahusay ng Coinbase ang mga Pagsisikap ng Soberanong Pagpapatupad

Ginamit ng United States Department of Justice (DOJ) ang bagong tatag na Scam Center Strike Force nito upang i-coordinate ang malawakang crackdown na ito.

Bilang resulta, ang mga pederal na awtoridad ay nag-freeze ng humigit-kumulang $701 milyon sa mga cryptocurrency asset, salamat sa epektibong pagpapatupad ng batas.

Ang milestone ay nakamit sa pamamagitan ng maraming kooperasyon at boluntaryong pagsunod mula sa mga pangunahing digital asset exchange, lalo na sa mga teknikal na bagay.

Partikular, ang mga naka-target na panloob na hakbang sa pagsisiyasat na inilunsad ng Coinbase ay direktang naghiwalay ng mga pondong nakaugnay sa paglalaba ng ninakaw na kapital ng biktima.

Bilang karagdagan, isinagawa ng mga soberanong pamahalaan ang mga estratehikong structural takedowns sa buong digital na imprastraktura na ginamit ng mga transnational fraud syndicate na ito.

Matagumpay na nasamsam ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ang 503 mapanlinlang na investment web domain na idinisenyo upang gayahin ang mga lehitimong institusyon.

Ang mga bisitang sumusubok na ma-access ang mga malisyosong application na ito ay ngayon ay nakakaranas ng mga opisyal na abiso ng pagsamsam ng pamahalaan sa halip na mga pekeng asset dashboard.

Higit pa rito, isinara ng mga imbestigador ang isa sa mga pinakasikat na Telegram recruitment channel, na mayroong mahigit 6,000 aktibong tagasunod sa platform.

Transnasyonal na Arkitektura at Pandaigdigang Pagsisiyasat

Kasama rin sa operasyon ang Meta, Microsoft, at Starlink, na nagtulungan upang isara ang mga server at iba pang hosting infrastructure na nakaugnay sa mga scam network at guluhin ang kriminal na aktibidad sa mahigit 1.4 milyong social media at email account.

Nagresulta ito sa ilang pag-aresto ng Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center.

Ang paghabol ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Thailand ay sa wakas ay natapos sa kanilang pag-aresto dahil sa mga paglabag sa imigrasyon habang sinusubukan nilang tumawid sa mga hangganan.

Nag-alok ang U.S. State Department ng gantimpala na $10 milyon upang pabilisin ang pagwasak sa mga network na ito.

Ang gantimpala ay para sa “actionable intelligence” na tumutulong upang guluhin ang mga pangunahing Tai Chang scam center.

Ang malaking gantimpala na ito ay nagbibigay-diin sa pananaw ng Washington na ang mga aktibidad na ito ay mahusay na organisado at pandaigdigang kriminal na mga iskema.

Higit pa rito, ang data ng blockchain ay nagpapakita na ang mga iligal na entity na ito ay tila patuloy na sumasanga sa iba pang layer-1 network.

Nakikipagtulungan ang Coinbase sa mga Parallel na Operasyon

Kasabay nito, inilunsad ng Singapore Police Force ang isang masinsinang buwang parallel operation upang pigilan ang paggalaw ng kapital.

Ang panrehiyong pagsisikap sa pagpapatupad na ito ay nagtagumpay sa pagpigil ng higit sa $2.86 milyon na dolyar na mawawala sa malapit na hinaharap.

Ang Anti-Scam Centre ay nagpakilala ng mabilis na mga channel ng komunikasyon sa pagitan ng mga espesyalisadong institutional body at Coinbase at Gemini.

Ang mga blockchain analytics firm na Chainalysis at TRM Labs ay nagbigay ng real-time na on-chain tracking upang makilala ang mga compromised address.

Ang integrasyong ito ay nagresulta sa 90 direktang interbensyon sa mga biktima upang pigilan ang karagdagang pagtakas ng kapital.

Kasabay nito, binago ng mga compliance team ng Coinbase ang kanilang algorithm para sa automated transaction monitoring upang makilala at i-flag ang mga sindikatong nagpapanggap bilang mga customer service agent.