Nag-freeze ang Coinbase ng $3M na Naka-link sa Southeast Asia Crypto Fraud Rings

• Ang U.S. ay nag-freeze ng $701M sa crypto na naka-link sa Southeast Asian scam compounds na nagta-target sa mga Amerikano.
• Mahigit sa 503 pekeng website ng pamumuhunan at isang scam recruitment Telegram channel ang nasamsam.
• Pinahinto ng pulisya ng Singapore ang $2.86M na pagkalugi sa pamamagitan ng 90+ na interbensyon ng biktima kasama ng mga palitan.

Kamakailan lamang ay binuwag ng mga internasyonal na ahensyang nagpapatupad ng batas ang isang napakalaking network ng cybercrime sa industriya sa Southeast Asia. 

Kapansin-pansin, ang digital asset exchange na Coinbase ay gumawa ng mga proactive na hakbang, nagyeyelo ng $3 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo na direktang nakatali sa mga mandaragit na network na ito.

Pinapaganda ng Coinbase ang Sovereign Enforcement Efforts

AngKagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidosginamit ang bagong nabuo nitong Scam Center Strike Force para i-coordinate ang malawakang crackdown na ito. 

Bilang resulta, ang mga pederal na awtoridad ay nag-freeze ng humigit-kumulang $701 milyon sa mga asset ng cryptocurrency, salamat sa epektibong aplikasyon ng batas. 

Nakamit ang milestone sa pamamagitan ng maraming kooperasyon at boluntaryong pagsunod mula sa mga pangunahing digital asset exchange, lalo na sa mga teknikal na usapin. 

Sa partikular, ang naka-target na panloob na mga hakbang sa pagsisiyasat na inilagay ng Coinbase ay direktang nagbukod ng mga pondo na nauugnay sa paglalaba ng ninakaw na kapital ng biktima.

Bilang karagdagan, ang mga soberanong pamahalaan ay nagsagawa ng mga estratehikong pagtatanggal sa istruktura sa buong digital na imprastraktura na ginagamit ng mga transnational fraud syndicate na ito. 

Matagumpay na nakuha ng tagapagpatupad ng batas ang 503 mapanlinlang na investment web domain na idinisenyo upang gayahin ang mga lehitimong institusyon. 

Ang mga bisitang sumusubok na i-access ang mga nakakahamak na application na ito ay nakakaharap na ngayon ng mga opisyal na abiso sa pag-agaw ng pamahalaan sa halip na mga pekeng dashboard ng asset. 

Bukod dito, isinara ng mga imbestigador ang isa sa pinakasikatTelegramrecruitment channels, na mayroong higit sa 6,000 aktibong tagasunod sa platform. 

Transnational Architecture at Global Investigations

Kasama rin sa operasyon ang Meta, Microsoft, at Starlink, na nagtulungan upang isara ang mga server at iba pang imprastraktura sa pagho-host na naka-link sa mga network ng scam at guluhin ang aktibidad ng kriminal sa mahigit 1.4 milyong social media at email account.

Nagresulta ito sa ilang pag-aresto ng Royal Thai Police Anti-Cyber ​​Scam Center.

Ang paghabol ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Thai sa wakas ay natapos na sila ay inaresto para sa mga paglabag sa imigrasyon habang sinubukan nilang tumawid sa mga hangganan.

Nag-alok ang Kagawaran ng Estado ng U.S. ng gantimpala na $10 milyon para pabilisin ang pagkasira ng mga network na ito. 

Ang gantimpala ay para sa “actionable intelligence” na nakakatulong na guluhin ang mga pangunahing sentro ng scam ng Tai Chang. 

Ang makabuluhang parangal na ito ay binibigyang-diin ang pananaw ng Washington sa mga aktibidad na ito bilang maayos at internasyonal na mga pamamaraan ng kriminal. 

Higit pa rito, ipinapakita ng data ng blockchain na ang mga iligal na entity na ito ay tila patuloy na nagsasanga sa iba pang layer-1 na network.

Nakikipagtulungan ang Coinbase sa Parallel Operations

Kasabay nito, naglunsad ang Singapore Police Force ng isang masinsinang parallel operation sa loob ng isang buwan upang ihinto ang paglipat ng kapital. 

Ang pagsusumikap sa pagpapatupad ng rehiyon na ito ay nagtagumpay sa pagpapahinto ng higit sa $2.86 milyon na mga dolyar mula sa pagkawala sa malapit na hinaharap. 

Ipinakilala ng Anti-Scam Center ang mabilis na mga channel ng komunikasyon sa pagitan ng mga dalubhasang institusyonal na katawan atCoinbaseat Gemini. 

Ang mga blockchain analytics firm na Chainalysis at TRM Labs ay nagbigay ng real-time na on-chain na pagsubaybay upang matukoy ang mga nakompromisong address. 

Ang integrasyong ito ay nagresulta sa 90 direktang interbensyon sa mga biktima upang ihinto ang karagdagang paglipad para sa kapital.

Kasabay nito, binago ng mga compliance team ng Coinbase ang kanilang algorithm para sa awtomatikong pagsubaybay sa transaksyon upang matukoy at ma-flag ang mga sindikato na nagpapanggap bilang mga ahente ng serbisyo sa customer.

Pinagmulan: Live Bitcoin News