Ghana at ang UK Nakabawi ng $15.1M na Ninakaw sa Crypto Fraud: Chainalysis

Ang EOCO ng Ghana at UK NCA ay gumamit ng Chainalysis Reactor upang subaybayan at agawin ang $15.1M mula sa isang crypto investment fraud na nag-target ng libu-libo.

Ang Economic and Organized Crime Office (EOCO) ng Ghana at ang National Crime Agency (NCA) ng UK ay nabawi ang $15.1 milyon na ninakaw sa pamamagitan ng isang crypto-based investment fraud. 

Ang iskema, na pinatatakbo ng isang Chinese-Malaysian organized crime group, ay nag-target ng libu-libong biktima sa Ghana at UK. 

Gumamit ang mga imbestigador ng Chainalysis Reactor upang subaybayan at i-freeze ang mga pondo. Ito ay nagmamarka ng isa sa mga unang malalaking pagbawi ng crypto fraud sa Kanlurang Africa.

Basahin din:  

https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-and-south-korean-police-join-forces-against-crypto-crime/

Paano Kumuha ang Isang Pekeng E-Commerce Platform ng Milyun-milyon

Ang pandaraya ay pinatatakbo sa pamamagitan ng isang e-commerce platform na nangako ng mataas na kita. 

Ang mga biktima ay nag-sign up upang magpatakbo ng mga virtual na tindahan, kumita ng mga puntos sa pamamagitan ng pangangalakal, at mangolekta ng mga referral reward. Sa likod ng makintab na interface, ang mga kriminal ay tahimik na naglalaba ng mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng cryptocurrency. 

Ibinahagi ng Chainalysis ang mga detalye tungkol sa kaso matapos itong i-presenta sa UNODC Global Fraud Summit.

Nagsimula ang kaso sa OKX, isang pandaigdigang crypto exchange. 

Ang mga compliance team ay nag-flag ng kahina-hinalang aktibidad na nauugnay sa isang tila investment scheme at iniulat ito sa Europol. Ipinasa ito ng Europol sa UK NCA, na ang mga analyst ay sumubaybay sa mga pangunahing operational node pabalik sa Ghana. 

Isang pisikal na opisina na nagkukubli sa pandaraya at mga mule account na tumatanggap ng mga pondo ng biktima ay natukoy sa Accra.

🇬🇭 @EOCOghana and the 🇬🇧 @NCA_uk used Chainalysis Reactor to trace, freeze, and seize $15.1M linked to a major investment fraud — one of the first crypto fraud recoveries in West Africa.

Funds are now being returned to victims thanks to collaboration with law enforcement… pic.twitter.com/j9551nPbuX

— Chainalysis (@chainalysis) June 16, 2026

Na-map ng Chainalysis Reactor ang Buong Fraud Network

Nang i-refer ng International Liaison Officer ng NCA ang kaso sa EOCO, gumamit ang mga imbestigador ng Chainalysis Reactor upang i-cluster ang mga kaugnay na blockchain address. Ang lumilitaw na magkahiwalay na wallet ay naging bahagi pala ng isang koordinadong operasyon. 

Sa kabuuan, natukoy ng mga imbestigador ang 119.4 BTC, 93 ETH, at 2.85 milyong USDT sa halos 20 coins at tokens. Karamihan sa mga pondong iyon ay dumaan sa DOGE bago pinagsama-sama.

Sinabi ni Matthew Perfect, Senior Manager sa UK’s National Economic Crime Centre, na parehong sinusuri ng mga analyst ng EOOC at NCA ang parehong blockchain data nang sabay-sabay. Ang shared visibility na iyon ay nagpabilis sa ugnayan ng mga imbestigador sa dalawang bansa ng mga biktima sa UK sa pandaraya sa Ghana. 

Ginamit din ng EOCO ang administrative freeze powers ng Ghana upang i-lock ang mga exchange account sa loob ng 14 na araw, nang walang naunang court order. Sumunod ang isang pormal na court order, na sinigurado ang freeze habang umuusad ang imbestigasyon.

$15.1M na Seized at Restitution ay Isinasagawa Na Ngayon

Kasunod ng pagkumpiska, ang ComplyCrypto at Zodia Custody ang humawak ng asset liquidation. 

Humigit-kumulang $15.1 milyon ang inilipat sa isang nakalaang exhibit account sa Ghana. Ang EOCO ay nagsasala na ngayon ng mga biktima at gumagawa ng proseso ng restitution. Ang ilang apektadong indibidwal ay mamamayan ng Britanya, kaya ang bahagi ng mga nabawing pondo ay lilipat sa UK.

Pinuri ni EOCO Executive Director Raymond Archer ang mga tool ng Chainalysis sa pagtulong sa mga imbestigador na matukoy ang cluster ng mga address na nauugnay sa mga scam account. 

Sinabi ng Chainalysis na ang kaso ay nagpapahiwatig ng mas malawak na pagbabago sa kung paano gumagana ang pagpapatupad ng crypto fraud sa buong mundo. Ayon sa kumpanya, ang mga blockchain analysis tools, legal agility, at public-private collaboration ay gumanap ng kani-kaniyang papel sa pag-convert ng mga pagkalugi sa pandaraya sa aktwal na kabayaran sa biktima.