Tinatarget ng ED ng India ang $20M na Coinbase Spoofing Scam sa isang Malawakang Pagsugpo

• Ang ED ng India ay nagsampa ng mga kaso sa isang $20 milyong kaso ng panloloko sa Coinbase.
• Gumamit ang mga manloloko ng mga pekeng website upang nakawin ang crypto at mga kredensyal ng mga gumagamit.
• Ang pinuno ng sindikato na si Chirag Tomar ay sinentensyahan ng 60 buwan sa isang bilangguan sa US.

Opisyal nang nagsampa ng kaso ang Enforcement Directorate (ED) ng India laban sa isang internasyonal na sindikato ng krimen para sa isang malawakang scam na nagkakahalaga ng $20 milyon.

Ang mga cybercriminal ay nag-target ng mga inosenteng mamumuhunan ng digital asset sa buong mundo sa pamamagitan ng isang napakasopistikadong operasyon ng panloloko.

Paano Ginaya ng mga Manloloko ang Coinbase upang Nakawin ang mga Asset

Ayon sa ahensya, ang mga reklamado ay kinabibilangan nina Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited, at Exahomes Realtors.

Ang aksyon ay nakasentro sa mga paghahabol na ang mga mamumuhunan sa cryptocurrencies ay naloko ng mga pekeng website na ginagaya ang U.S.-based cryptocurrency exchange na Coinbase.

Si Chirag Tomar, na kasalukuyang nakakulong sa Estados Unidos, ay umano’y isang pangunahing tauhan sa balak, ayon sa mga imbestigador.

Ayon sa ahensya, bilang bahagi ng pagsisiyasat, ang ebidensya at data ng kaso ay nakuha mula sa mga awtoridad ng US sa pamamagitan ng Mutual Legal Assistance Treaty channels.

Ang kriminal na sindikato ay lumikha ng mga mapanlinlang na web domain na eksaktong sumasalamin sa layout ng lehitimong platform ng Coinbase.

Ang mga gumagamit ay naglagay ng kanilang mga sensitibong login credentials at pribadong awtorisasyon nang direkta sa malisyosong naka-set up na phishing website nang hindi namamalayan.

Bilang resulta, mabilis na nilimas ng mga attacker ang mga wallet ng biktima at ipinadala ang mga ninakaw na barya sa maraming secure na external wallet.

Bilang karagdagan, ang mga aktor ay nagpanggap pa bilang technical support ng Coinbase upang linlangin ang kanilang mga biktima sa panahon ng pagsasamantala.

Pinalamig ng mga Awtoridad ng India ang mga Illegally na Nakuha mula sa Panloloko

Pinalamig ng ED ang mahigit $6.8 milyon sa mga lokal na asset na direktang nauugnay sa pandaigdigang ring ng panloloko.

Natagpuan ng mga lokal na imbestigador na ang sindikato ay nagsagawa ng “sistematikong” paglilipat ng ninakaw na crypto sa pamamagitan ng malaking network ng mga independiyenteng wallet.

Mula doon, matagumpay na nawala ng mga utak ng krimen ang bakas ng transaksyon sa pamamagitan ng mga swap sa ilang decentralized network.

Ang mga nagsasabwatan ay nag-convert ng ilegal na digital na pera sa legal na tender, o fiat money, sa pamamagitan ng peer-to-peer (P2P) transfers.

Ang pera na nalikha sa Indian rupees ay direktang napunta sa commercial bank accounts ng mga pangunahing suspek at kanilang mga shell company.

Kaya mabilis na kumilos ang mga lokal na awtoridad upang sakupin ang mga luxury car at high end real estate na nakuha gamit ang pera.

Ang agresibong aksyong ito ay nagpapakita ng mahigpit na paninindigan ng India sa pagpupulis ng iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng anumang digital crypto platform.

Ang mga financial intelligence unit ngayon ay kailangang maging lubhang mahigpit sa pag-verify ng mga transaksyon upang matiyak na ang ibang laundering network ay hindi makikinabang sa mga lokal na sistema ng pagbabangko.

Ang Pinuno ng Sindikato ay Nakatanggap ng Sentensiya sa Bilangguan para sa Panloloko sa Coinbase

Ang utak sa likod ng masalimuot na operasyon, si Chirag Tomar, ay kamakailan lamang nakatanggap ng matinding 60-buwang federal prison sentence.

Matapos ang isang komprehensibong pagsisiyasat, inaresto ng FBI si Tomar sa paliparan ng Atlanta.

Pagkatapos, siya ay pormal na umamin ng guilty sa wire fraud conspiracy charges sa loob ng isang federal court sa Estados Unidos.

Itinatag ng mga Amerikanong prosekutor na ang personal na pamumuhay ni Tomar ay labis na marangya, pinondohan ng mga ninakaw na pondo ng Coinbase.

Halimbawa, pinondohan niya ang mga mamahaling internasyonal na biyahe sa Dubai at bumili ng maraming high-end sports cars gamit ang yaman ng mga biktima.

Gayunpaman, ang kanyang kumikitang kriminal na negosyo ay mabilis na natapos dahil sa malapit na kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya sa buong mundo.

Nakuha ng ED ang mahalagang ebidensya sa pamamagitan ng Mutual Legal Assistance Treaty upang ihanda ang kanilang sakdal sa piskalya.

Ang kooperatibong balangkas na ito ay nakatulong sa mga imbestigador na ikonekta ang Amerikanong paghatol nang diretso sa mga pinalamig na asset na matatagpuan sa India sa isang mas direktang paraan kaysa inaasahan.