California Pares Inakusahan ng Laundering Crypto Mula sa Darknet Drug Sales

• Ang California duo ay kinasuhan para sa paglalaba ng crypto na nakatali sa darknet fentanyl at meth sales.
• Sinabi ng mga tagausig na mahigit 500 pinaghihinalaang parcel ng droga ang naipadala sa buong U.S. noong 2025.
• Ang mga highlight ng kaso ay nagpatuloy sa pagsisikap ng U.S. laban sa mga network ng trafficking ng droga na pinagana ng crypto.

Kinasuhan ng mga pederal na tagausig ang dalawang residente ng California sa pagpapatakbo ng network ng darknet drug trafficking na diumano’y nakabuo ng daan-daang libong dolyar sa cryptocurrency mula sa mga benta ng fentanyl at methamphetamine. 

Inaangkin ng mga awtoridad na ginamit ng pares ang mga transaksyong crypto para itago ang mga ipinagbabawal na kita habang namamahagi ng narcotics sa buong United States sa pamamagitan ng postal system.

Ginamit Diumano ng Darknet Operation ang Crypto para Itago ang Mga Nalikom sa Droga

Isang pederal na grand jury sa Southern District ng Florida ang kinasuhan ang mga residente ng Los Angeles na sina Nicholas Aguilar, 44, at Jessica Marcolina, 37, noong Hulyo 15, 2026, sa mga kaso ng drug trafficking at laundering cryptocurrency proceeds. 

Ayon sa isang U.S. Department of Justicepahayag, ang mga nasasakdal ay nagpapatakbo umano ng mga vendor account sa ilalim ng pangalang “HotGirlzClub” sa maraming darknet marketplace. Sinabi ng mga tagausig na ipinamahagi ang operasyonfentanylat methamphetamine sa mga customer sa buong bansa, kabilang sa South Florida. 

Inakusahan ng mga awtoridad na ginamit ng pares ang mga transaksyong cryptocurrency para itago ang pinagmulan at pagmamay-ari ng mga nalikom mula sa pagbebenta ng ilegal na droga. Sinasabi ng mga imbestigador na ang aktibidad ng laundering ay nagsasangkot ng daan-daang libong dolyar sa mga digital na asset.

Nakasaad sa mga dokumento ng korte na nagsimula ang operasyon noong 2020 at nagpatuloy hanggang sa arestuhin ang mga nasasakdal. Sa loob ng pitong buwang panahon noong 2025, iniugnay ng tagapagpatupad ng batas ang mahigit 500 ipinadalang parsela na naglalaman ng mga pinaghihinalaang narcotics sa pinaghihinalaang network.

Ang mga paghahanap na isinagawa sa mga tirahan sa California ng mga nasasakdal ay natuklasan ang mga pinaghihinalaang kinokontrol na sangkap, mga materyales sa packaging, mga supply sa pagpapadala, mga elektronikong kagamitan, mga dokumento ng mapanlinlang na pagkakakilanlan, at ilang mga baril.

Narekober din ng mga imbestigador ang mga naka-print na warning insert na sinasabing kasama sa mga padala ng droga. Ang mga paunawa ay nagbabala sa mga customer tungkol sa mga panganib sa labis na dosis at pinayuhan ang mga gumagamit na maunawaan ang kanilang pagpapaubaya bago ubusin ang mga produkto.

Iginiit pa ng mga awtoridad na si Aguilar ay nagpapatakbo ng isang ilegal na negosyo sa paggawa ng mga baril na gumagawa ng mga ghost gun, suppressor, at mga bahagi ng baril.

Pinalawak ng U.S. ang Crackdown sa Crypto-Enabled Drug Networks

Ang sakdal ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng mga awtoridad ng U.S. na i-target ang mga organisasyong kriminal na gumagamit ng cryptocurrency upang ilipat o itago ang mga ipinagbabawal na kita.

Sa unang bahagi ng taong ito, pinahintulutan ng U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control ang maraming indibidwal at entity na inakusahan ng pag-convert ng mga nalikom ng fentanyl sa cryptocurrency sa ngalan ng Sinaloa Cartel ng Mexico.

Kinasuhan din ng mga federal prosecutors ang dalawaIntsikmga kumpanya ng parmasyutiko at ilang Chinese national noong Marso dahil sa diumano’y fentanyl precursor trafficking atcryptocurrency launderingmga aktibidad.

Pinataas din ng mga internasyonal na ahensya ang paggamit ng blockchain analytics sa panahon ng pagsisiyasat sa droga. Ang mga awtoridad ng South Korea kamakailan ay nasubaybayan ang milyun-milyong dolyar sa mga nalikom na nauugnay sa Bitcoin habang sinisiyasat ang isang pinaghihinalaang network ng trafficking.

Samantala, ang mga European investigator ay nakakuha ng access sa isang long-dormant Bitcoin wallet na nakatali sa isang convicted drug dealer, na nagpapakita na ang blockchain evidence ay maaaring manatiling accessible sa loob ng maraming taon.

Sina Aguilar at Marcolina ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong sa pagsasabwatan sa pamamahagi ng mga singil sa controlled substances. Nahaharap din sila ng hanggang 20 taon sa bilangguan sa pagsasabwatan upang gumawa ng mga kaso ng money laundering kung nahatulan. 

Kasama sa imbestigasyon ang IRS Criminal Investigation, DEA, FBI, U.S. Postal Inspection Service, at iba pang pederal na ahensyang nagpapatupad ng batas.

Pinagmulan: Live Bitcoin News