Dinakip ng FCA, HMRC, at SWROCU ang 8 lokasyon sa London sa kauna-unahang pagkilos ng UK laban sa mga ilegal na operasyon ng peer-to-peer crypto trading.
Gumawa ng matapang na hakbang ang Financial Conduct Authority ng UK laban sa ilegal na aktibidad sa crypto.
Sa pakikipagtulungan sa HM Revenue and Customs at sa South West Regional Organised Crime Unit, tinarget ng FCA ang walong establisimyento sa London. Ang operasyon ay nagmamarka sa kauna-unahang koordinadong pagkilos ng regulator laban sa ilegal na peer-to-peer crypto trading.
Mga liham ng pagtigil at paghinto (cease and desist) ang inihatid sa bawat lokasyon. Ang ebidensyang nakalap sa inspeksyon ay ginagamit na ngayon upang suportahan ang ilang aktibong kriminal na imbestigasyon.
Kaugnay na pagbabasa:
https://www.livebitcoinnews.com/fca-targets-htx-over-illegal-crypto-ads-aimed-at-uk-users/
Ano ang Peer-to-Peer Crypto Trading at Bakit Ito Ilegal sa UK?
Ang peer-to-peer crypto trading ay kinabibilangan ng mga indibidwal na direktang bumibili at nagbebenta ng mga digital asset sa isa’t isa. Hindi tulad ng mga sentralisadong exchange, ang mga transaksyong ito ay lumalampas sa pormal na pangangasiwa.
Pinaaalalahanan ng FCA na ang ganitong uri ng trading ay nangangailangan ng tamang rehistrasyon. Sa kasalukuyan, walang FCA-rehistradong peer-to-peer crypto trader o platform na nagpapatakbo saanman sa UK.
Sinabi ni Steve Smart, Executive Director of Enforcement and Market Oversight ng FCA, na ang mga hindi rehistradong peer-to-peer trader ay ilegal na nagpapatakbo at nagdudulot ng malubhang panganib sa krimeng pampinansya.
Pinaalalahanan niya ang mga mamimili na makipag-transaksyon lamang sa mga kumpanyang rehistrado sa FCA. Binigyang-diin din ni Smart na ang crypto ay nananatiling isang high-risk na pamumuhunan para sa lahat ng mamimili.
Matagal nang naghahanda ang regulator para sa ganitong uri ng pagpapatupad. Noong Hunyo 2024, nakipagtulungan ang FCA sa Metropolitan Police upang arestuhin ang dalawang indibidwal na may kaugnayan sa isang ilegal na cryptoasset exchange.
Bago iyon, pinagsakdal ng FCA ang isang taong nagpapatakbo ng ilegal na network ng mga crypto ATM.
Paano Pinipigilan ng Awtoridad ang mga Ilegal na Crypto Network sa London
Binigyang-diin ni SWROCU Detective Inspector Ross Flay ang halaga ng kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya.
Sinabi niya na ang pakikipagtulungan sa FCA at HMRC ay nagbibigay-daan sa mga awtoridad na epektibong targetin ang mga ilegal na trader. Ang layunin, ayon sa kanya, ay putulin ang mga ruta na ginagamit ng mga kriminal upang ilipat, itago, at gastusin ang ilegal na pera.
Ang ganitong koordinadong pamamaraan ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa kung paano haharapin ng mga awtoridad sa UK ang pagpapatupad ng batas sa crypto.
Sa halip na tumugon sa mga indibidwal na reklamo, nagsasagawa na ngayon ang mga ahensya ng magkasanib na operasyon sa field. Ginagawa nitong mas mahirap para sa mga ilegal na trader na maiwasan ang pagtuklas.
Nagpapadala rin ng mensahe ang operasyon sa iba pang nagpapatakbo ng hindi rehistradong serbisyo sa crypto. Pinagmamasdan ng mga regulator at awtoridad ang mga ito, at malayo pa sa pagtatapos ang pagkilos.
Basahin din:
https://www.livebitcoinnews.com/uk-fca-seeks-feedback-on-new-crypto-rules-ahead-of-2027-launch/
Pagpapatupad ng FCA sa Crypto at ang Lumalaking Panganib sa Money Laundering
Itinuturing ng National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing ng gobyerno ng UK ang mga cryptoasset bilang isang lumalaking alalahanin.
Inilalarawan ng ulat kung paano lalong ginagamit ng mga kriminal ang mga digital asset para mag-money launder. Patuloy na nakikipagtulungan ang FCA sa mga lokal at internasyonal na partner upang tugunan ang banta na ito.
Ang ilegal na peer-to-peer crypto trading ay lumilikha ng mga puwang na sinasamantala ng mga masasamang elemento.
Kung walang rehistrasyon at pangangasiwa, walang paraan upang masubaybayan ang mga kahina-hinalang transaksyon. Direktang nagbibigay-daan ito sa krimeng pampinansya sa mas malaking saklaw.
Malinaw na ipinapakita ng pinakabagong operasyon ng FCA na pinaiigting ang pagpapatupad. Ang sinumang nakikibahagi sa hindi rehistradong crypto trading sa UK ay haharap sa malubhang legal na kahihinatnan.
Mag-iwan ng Tugon