Susuriin ng Thailand ang malalaking transaksyon sa USDT at hihingi ng patunay ng pondo para sa mga cash deposit na lampas sa THB 5 milyon upang labanan ang money laundering.
Ipinapakilala ng Thailand ang mas mahigpit na mga patakaran sa pananalapi upang pigilan ang money laundering. Ang Bangko Sentral ng Thailand (BOT) at ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsusuri ng malalaking transaksyon sa USDT. Nagtatrabaho rin sila sa mga bagong regulasyon para sa mga high-dollar cash deposit. Ito ay mga hakbang upang mapataas ang transparency sa pananalapi sa pambansang antas.
Pinalalakas ng Thailand ang Pagsusuri sa Malalaking Transaksyon sa USDT
Ang Nation ay nag-uulat na ang Bangko Sentral ng Thailand ay hihingi ng patunay ng pondo para sa mga cash deposit na THB 5 milyon ($150,000) o higit pa. Ang mga depositor ng naturang pondo ay kinakailangang magbigay ng pahayag ng pinagmulan ng mga pondo. Inaasahang magkakabisa ang patakaran sa ika-apat na quarter ng 2026.
Thailand’s Central Bank and SEC Probe High-Value USDT Transactions
According to The Nation, the Bank of Thailand will require individuals depositing THB 5 million ($150,000) or more in cash to verify the source of funds. It is also working with Thailand’s SEC to review large… pic.twitter.com/ysl2dEv4jk
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 12, 2026
Samantala, ang Bangko Sentral ng Thailand ay nakikipagtulungan sa SEC upang pag-aralan ang malalaking transaksyon na kinasasangkutan ng mga stablecoin. Pangunahing nakatuon sila sa USDT dahil ito ang pinakamalaking stablecoin sa mundo. Hinahanap ng mga awtoridad na matuklasan ang mga deal na maaaring nagtatago ng tunay na may-ari.
Kaugnay na pagbabasa: Mga Patakaran sa Thai Baht Stablecoin Malapit nang Maaprubahan.Â
Nag-aalala rin ang mga awtoridad tungkol sa mga pagbabayad na hindi dumadaan sa opisyal na sistema ng remittance sa Thailand. Maaaring piliin ng ilan na gumamit ng mga stablecoin sa halip na ang tradisyonal na sistema ng pananalapi. Kaya’t ang mga regulator ay naghahanap na pahusayin ang pagsubaybay nang hindi naaapektuhan ang mga legal na gumagamit.
Ang mga bagong hakbang ay inihayag sa panahon ng 2026 Advanced Economic Journalist Capacity Development Project ni BOT Governor Vitai Ratanakorn. Ang kampanya ay isang pangmatagalang plano, aniya. Sinabi rin niya na maraming hakbang ang ipapatupad upang pigilan ang ilegal na aktibidad sa pananalapi.
Hangad ng Bangko Sentral ng Thailand na bawasan ang “grey economy” ng bansa, ayon sa gobernador. Saklaw nito ang mga aktibidad sa pananalapi na hindi napapailalim sa mga normal na patakaran. Bilang resulta, ang mga bangko ay bibigyan ng mas malaking responsibilidad para sa pagsubaybay ng mga kahina-hinalang transaksyon.
Mga Bagong Patakaran sa Cash Deposit ay Nagpapalawak ng mga Naunang Hakbang sa Pagbabangko
Ang mga bagong patakaran sa deposito ay bahagi ng mga pagbabago sa pagbabangko noong unang bahagi ng taong ito, noong Abril 2026. Ang parehong mga patakaran ay may bisa para sa mga cash withdrawal na THB 5 milyon o higit pa. Ang mga customer ay kailangang magbigay ng dahilan para sa hindi paggamit ng electronic transfers o tseke.
Sinabi ng Bangko Sentral ng Thailand na ang mga naunang regulasyon ay nagbunga ng positibong resulta. Ang bilang ng mga high-value cash withdrawal ay bumaba ng 35% mula nang magsimula ang mga paghihigpit. Ang mga patakaran ay naisip na nag-ambag sa pagbaba ng dami ng cash na kahina-hinalang inilipat sa buong bansa.
Ngayon, nais ng sentral na bangko ang gayong mga pagsusuri sa malalaking cash deposit. Ang mga taong nagdedeposito ng THB 5 milyon o higit pa ay dapat magbigay ng mga dokumento na nagpapakita ng pinagmulan ng kanilang mga pondo. Ito ay nangangahulugan na ang mga bangko ay hihingi ng karagdagang impormasyon bago tumanggap ng malalaking deposito.
Nagsasaliksik din ang Bangko Sentral ng Thailand tungkol sa palitan ng malalaking bank notes. Sinusubaybayan ng mga awtoridad ang mga nagko-convert ng THB 1,000 notes sa THB 100 o THB 500 notes. Gusto nilang malaman kung ang mga palitang ito ay may magandang dahilan.
Bilang karagdagan, ang mga bangko ay magiging mas mapagbantay sa pagsubaybay ng malalaking cash deposit, currency conversion, at bullion trading. Sila rin ay magiging mas mapagbantay laban sa kahina-hinalang aktibidad sa mga stablecoin. Ang mga hakbang ay nilalayong pahusayin ang pagsunod sa sektor ng pananalapi.
Ang bagong plano sa Thailand ay isang halo ng mas mahigpit na regulasyon sa pagbabangko at pangangasiwa sa digital asset. Nais ng Bangko Sentral ng Thailand at ng SEC na mapataas ang transparency sa mga transaksyong pinansyal. Samantala, gusto nilang maiwasan ang money laundering at itaguyod ang isang mas ligtas na sistema ng pananalapi para sa mga negosyo at mamimili.
Mag-iwan ng Tugon