Susuriin ng Thailand ang malalaking transaksyon sa USDT at mangangailangan ng patunay ng mga pondo para sa mga depositong cash na higit sa THB 5 milyon upang labanan ang money laundering.
Ang Thailand ay nagpapakilala ng mas mahigpit na mga tuntunin sa pananalapi upang ihinto ang money laundering. Ang Bank of Thailand (BOT) at ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay tumitingin sa malalaking transaksyon sa USDT. Gumagawa din sila ng mga bagong regulasyon para sa mataas na dolyar na mga deposito ng pera. Ito ay mga hakbang upang mapataas ang transparency sa pananalapi sa isang pambansang antas.
Pinapataas ng Thailand ang Mga Pagsusuri sa Malaking Mga Transaksyon sa USDT
Ang Bansaay nag-ulat na ang Bank of Thailand ay mangangailangan ng patunay ng mga pondo para sa mga cash na deposito na THB 5 milyon ($150,000) o higit pa. Ang mga nagdedeposito ng naturang mga pondo ay kinakailangang magbigay ng pahayag ng pinagmulan ng mga pondo. Inaasahang magkakabisa ang panuntunan sa ikaapat na quarter ng 2026.
Central Bank at SEC Probe High-Value USDT Transactions ng Thailand
Ayon sa The Nation, ang Bank of Thailand ay mangangailangan ng mga indibidwal na magdeposito ng THB 5 milyon ($150,000) o higit pa sa cash upang i-verify ang pinagmulan ng mga pondo. Nakikipagtulungan din ito sa SEC ng Thailand para suriin ang malalaking…pic.twitter.com/ysl2dEv4jk
— Wu Blockchain (@WuBlockchain)Hulyo 12, 2026
Samantala, ang Bank of Thailand ay nakikipagtulungan sa SEC upang pag-aralan ang malalaking transaksyon na kinasasangkutan ng mga stablecoin. Pangunahing nakatuon sila sa USDT dahil ito ang pinakamalaking stablecoin sa mundo. Sinisikap ng mga awtoridad na matuklasan ang mga deal na maaaring nagtatago sa tunay na may-ari.
Kaugnay na pagbabasa:Mga Panuntunan ng Thai Baht Stablecoin na Malapit sa Huling Pag-apruba.Â
Nag-aalala rin ang mga awtoridad sa mga pagbabayad na hindi dumaan sa official remittance system sa Thailand. Maaaring piliin ng ilan na gumamit ng mga stablecoin kaysa sa tradisyonal na sistema ng pananalapi. Kaya ang mga regulator ay naghahanap upang mapahusay ang pagsubaybay nang hindi nakakaapekto sa mga legal na gumagamit.
Ang mga bagong hakbang ay inihayag sa panahon ng 2026 Advanced Economic Journalist Capacity Development Project ni BOT Governor Vitai Ratanakorn. Ang kampanya ay isang pangmatagalang plano, aniya. Sinabi rin niya na maraming mga hakbang ang ipapatupad upang masugpo ang ilegal na aktibidad sa pananalapi.
Sinisikap ng Bank of Thailand na putulin ang “grey economy” ng bansa, sabi ng gobernador. Sinasaklaw nito ang mga aktibidad sa pananalapi na hindi napapailalim sa mga normal na tuntunin. Bilang resulta, ang mga bangko ay bibigyan ng mas malaking responsibilidad para sa kahina-hinalang pagsubaybay sa transaksyon.
Pinalawak ng Bagong Mga Panuntunan sa Pagdeposito ng Cash ang Naunang Mga Panukala sa Pagbabangko
Ang mga bagong panuntunan sa deposito ay bahagi ng mga pagbabago sa pagbabangko sa unang bahagi ng taong ito, sa Abril 2026. Ang parehong mga patakaran ay may bisa para sa mga cash withdrawal na THB 5 milyon o higit pa. Ang mga customer ay kailangang magbigay ng dahilan para sa hindi paggamit ng mga electronic transfer o tseke.
Sinabi ng Bank of Thailand na ang mga nakaraang regulasyon ay nagbunga ng mga positibong resulta. Bumaba ng 35% ang bilang ng mga high-value cash withdrawal mula nang magsimula ang mga paghihigpit. Ang mga patakaran ay naisip na nag-ambag sa pagbaba sa halaga ng cash na inilipat sa paligid na kahina-hinala sa buong bansa.
Ngayon, gusto ng sentral na bangko ang mga naturang tseke sa malalaking deposito ng pera. Ang mga taong nagdedeposito ng THB 5 milyon o higit pa ay dapat magbigay ng mga dokumentong nagpapakita ng pinagmulan ng kanilang mga pondo. Nangangahulugan ito na ang mga bangko ay mangangailangan ng karagdagang impormasyon bago tumanggap ng malalaking deposito.
Sinasaliksik din ng Bank of Thailand ang pagpapalitan ng malalaking bank notes. Sinusubaybayan ng mga awtoridad ang mga nagko-convert ng THB 1,000 na tala sa THB 100 o THB 500 na mga tala. Gusto nilang malaman kung ang mga palitan na ito ay para sa isang magandang dahilan.
Bilang karagdagan, ang mga bangko ay magiging mas mapagbantay sa pagsubaybay sa malalaking deposito ng pera, pagpapalit ng pera, at pangangalakal ng bullion. Magiging mas mapagbantay din sila laban sa kahina-hinalang aktibidad sa mga stablecoin. Ang mga hakbang ay nilayon upang mapahusay ang pagsunod sa sektor ng pananalapi.
Ang bagong plano sa Thailand ay isang halo ng mas mahihigpit na regulasyon sa pagbabangko atdigital assetpangangasiwa. Nais ng Bank of Thailand at ng SEC na pataasin ang transparency sa mga transaksyong pinansyal. Samantala, nais nilang pigilan ang money laundering at isulong ang isang mas secure na sistema ng pananalapi para sa mga negosyo at mga mamimili.
Pinagmulan: Live Bitcoin News
Mag-iwan ng Tugon