FCA, HMRC và SWROCU đột kích 8 địa điểm tại London trong đợt đàn áp đầu tiên của Vương quốc Anh nhắm vào các hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngang hàng bất hợp pháp.
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã có một động thái mạnh mẽ chống lại các hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp.
Phối hợp cùng Cơ quan Thuế và Hải quan (HMRC) và Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam (SWROCU), FCA đã nhắm mục tiêu vào tám cơ sở tại London. Chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý phối hợp đàn áp hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngang hàng bất hợp pháp.
Thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đã được gửi đến tất cả các địa điểm. Bằng chứng thu thập được trong các cuộc kiểm tra hiện đang hỗ trợ cho một số cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.
Bài viết liên quan:
https://www.livebitcoinnews.com/fca-targets-htx-over-illegal-crypto-ads-aimed-at-uk-users/
Giao Dịch Tiền Mã Hóa Ngang Hàng Là Gì Và Tại Sao Nó Bất Hợp Pháp Ở Anh?
Giao dịch tiền mã hóa ngang hàng liên quan đến việc các cá nhân mua bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp với nhau. Không giống như các sàn giao dịch tập trung, các giao dịch này bỏ qua sự giám sát chính thức.
FCA lưu ý rằng loại hình giao dịch này yêu cầu phải đăng ký đúng quy định. Hiện tại, không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền mã hóa ngang hàng nào đã đăng ký với FCA đang hoạt động ở bất kỳ đâu tại Vương quốc Anh.
Steve Smart, Giám đốc Điều hành phụ trách Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA, tuyên bố rằng các nhà giao dịch ngang hàng không đăng ký đang hoạt động bất hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro tội phạm tài chính nghiêm trọng.
Ông nhắc nhở người tiêu dùng chỉ giao dịch với các công ty đã đăng ký với FCA. Smart cũng nhấn mạnh rằng tiền mã hóa vẫn là một khoản đầu tư rủi ro cao đối với tất cả người mua.
Cơ quan quản lý đã chuẩn bị cho loại hình hành động thực thi này từ một thời gian. Vào tháng 6 năm 2024, FCA đã phối hợp với Cảnh sát Thủ đô London bắt giữ hai cá nhân liên quan đến một sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp.
Trước đó, FCA đã khởi tố một người điều hành mạng lưới máy ATM tiền mã hóa bất hợp pháp.
Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Đang Phá Vỡ Các Mạng Lưới Tiền Mã Hóa Bất Hợp Pháp Ở London Như Thế Nào
Thanh tra điều tra Ross Flay của SWROCU nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác liên ngành.
Ông cho biết làm việc với FCA và HMRC cho phép cơ quan thực thi pháp luật nhắm mục tiêu hiệu quả vào các nhà giao dịch bất hợp pháp. Ông giải thích rằng mục tiêu là cắt đứt các tuyến đường mà tội phạm sử dụng để di chuyển, che giấu và chi tiêu tiền bất hợp pháp.
Cách tiếp cận phối hợp này báo hiệu một sự thay đổi trong cách xử lý thực thi pháp luật về tiền mã hóa của chính quyền Anh.
Thay vì phản ứng với các khiếu nại riêng lẻ, các cơ quan hiện đang tiến hành các hoạt động thực địa chung. Điều đó khiến các nhà giao dịch bất hợp pháp khó tránh bị phát hiện hơn.
Chiến dịch này cũng gửi đi một thông điệp đến những người khác đang điều hành các dịch vụ tiền mã hóa không đăng ký. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang theo dõi, và cuộc đàn áp vẫn chưa kết thúc.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/uk-fca-seeks-feedback-on-new-crypto-rules-ahead-of-2027-launch/
Hoạt Động Thực Thi Pháp Luật Về Tiền Mã Hóa Của FCA Và Rủi Ro Rửa Tiền Ngày Càng Tăng
Báo cáo Đánh giá Rủi ro Quốc gia về Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của chính phủ Anh đã cảnh báo tiền mã hóa là một mối lo ngại ngày càng tăng.
Báo cáo nêu rõ cách tội phạm ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền. FCA tiếp tục làm việc với cả các đối tác trong nước và quốc tế để giải quyết mối đe dọa này.
Giao dịch tiền mã hóa ngang hàng bất hợp pháp tạo ra những khoảng trống mà các đối tượng xấu lợi dụng.
Không có đăng ký và giám sát, sẽ không có cách nào để theo dõi các giao dịch đáng ngờ. Điều đó trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm tài chính trên quy mô lớn hơn.
Chiến dịch mới nhất của FCA cho thấy rõ rằng hoạt động thực thi pháp luật đang được đẩy mạnh. Bất kỳ ai tham gia giao dịch tiền mã hóa không đăng ký tại Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Để lại một bình luận