Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 đối tượng khác liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Đây là những gì đã xảy ra.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động quyết liệt chống lại một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn.
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm 28 cá nhân và tổ chức có liên quan. Các đối tượng này bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo nhắm vào người Mỹ bằng các hành vi gian lận tài sản kỹ thuật số.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác nhận hành động này là ưu tiên hàng đầu của chính quyền.
Bài viết liên quan:
https://www.livebitcoinnews.com/crypto-sanctions-push-illicit-blockchain-activity-to-154b/
Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử Campuchia đã nhắm vào người Mỹ như thế nào
Kok An kiểm soát một mạng lưới bất động sản trên khắp Campuchia. Công ty chủ chốt của ông ta, Crown Resorts, điều hành các sòng bạc và khu nghỉ dưỡng tại các thành phố như Poipet, Sihanoukville và Bavet.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính, các tổ chức tội phạm đã biến những bất động sản này thành các trung tâm lừa đảo đang hoạt động.
Các đối tượng lừa đảo được cho là đã sử dụng các mối quan hệ tình cảm và tình bạn giả tạo để dụ dỗ nạn nhân. Sau đó, chúng thuyết phục mục tiêu gửi tiền tiết kiệm vào các nền tảng đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo.
Bộ Tài chính ước tính người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ đô la trong năm 2024 do các hoạt động lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á. Con số này tăng 66% so với năm trước đó.
Các nạn nhân được cho là đã mất hàng triệu đô la mỗi người, và một số mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời. Các khoản thiệt hại cá nhân khiến đây trở thành một trong những xu hướng lừa đảo có sức tàn phá nhất nhắm vào công dân Mỹ.
Một chi tiết đặc biệt đáng lo ngại đã xuất hiện trong các phát hiện của Bộ Tài chính.
Nhiều kẻ lừa đảo làm việc trong các khu phức hợp này tự thân là nạn nhân của nạn buôn người. Các đối tượng điều hành được cho là đã tịch thu hộ chiếu của họ và sử dụng bạo lực cũng như cưỡng bức trả nợ để buộc họ tham gia.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Cambodian senator Kok An—who controls a network of compounds in his country that target Americans with digital asset scams—along with 28 affiliated individuals and entities. https://t.co/1NbnOEyXVx
— Treasury Department (@USTreasury) April 23, 2026
Các nhân vật và tổ chức chủ chốt bị trừng phạt trong chiến dịch truy quét
Ngoài Kok An, OFAC đã chỉ định một số cộng sự thân cận.
Rithy Raksmei, người đứng đầu K99 Culture and Media Co Ltd, sở hữu các bất động sản nơi các nạn nhân buôn người được cho là đã thực hiện các vụ lừa đảo.
Mạng lưới của hắn bao gồm các công ty như Xing Tian Di và Nan Hai, cả hai đều được đề cập trong lời khai của nạn nhân buôn người về hành vi lừa đảo trực tuyến và giam giữ trái phép.
Luo Hong thành lập Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd, còn được gọi là Bolai. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy ra ít nhất 1,3 triệu đô la tiền của nạn nhân được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của Luo Hong.
Tám đồng phạm có trụ sở tại Mỹ đã nhận tội trong âm mưu này. Riêng biệt, Ngân hàng Heng Feng Campuchia, do Sai Aung Linn kiểm soát, cũng bị trừng phạt.
Bộ Tài chính cũng chỉ định Aik Paung và Sai Aung Linn, hai người đàn ông gốc Miến Điện mang quốc tịch Campuchia. Cả hai đều giữ vai trò quản lý tại Nan Hai và đồng sở hữu Xihu Resort Hotel, một bất động sản sòng bạc khác liên quan đến K99.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/us-authorities-seize-580m-in-crypto-linked-to-chinese-crime-networks/
Hành động thực thi pháp luật rộng hơn và những gì tiếp theo
Hành động này có liên quan trực tiếp đến Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo. Sáng kiến này có sự tham gia của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia, Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, FBI và Cơ quan Mật vụ.
Lực lượng Đặc nhiệm đồng thời công bố các cáo buộc chống lại các cá nhân điều hành một khu phức hợp lừa đảo ở Miến Điện. Các nhà chức trách cũng đã tịch thu 503 tên miền trang web lừa đảo và một ứng dụng mạng xã hội được sử dụng để tuyển dụng nạn nhân buôn người.
Bộ Ngoại giao hiện đang treo thưởng lên đến 10 triệu đô la cho thông tin về số tiền điện tử bị tịch thu có liên quan đến khu phức hợp lừa đảo Tai Chang.
Thêm một phần thưởng 4 triệu đô la nữa cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ rửa tiền bị kết tội Daren Li, kẻ hiện đang trốn chạy.
Bộ Tài chính xác nhận sẽ tiếp tục truy đuổi các tổ chức lợi dụng ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số để phạm tội.
Để lại một bình luận