Một người đàn ông ở Newport Beach lãnh án gần sáu năm vì rửa tiền điện tử bị đánh cắp thông qua các biệt thự ở Los Angeles và xe Lamborghini trong một đường dây trộm cắp trị giá 263 triệu đô la khởi nguồn từ các nền tảng chơi game.
Evan Tangeman, 22 tuổi, đến từ Newport Beach, California, đã bị kết án hôm thứ Sáu tại Washington D.C. với mức án 70 tháng tù liên bang vì vai trò của anh ta trong một đường dây rửa tiền điện tử liên quan đến một trong những băng nhóm trộm cắp táo tợn nhất mà các công tố viên liên bang đã khởi tố trong nhiều năm qua. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia, tổ chức tội phạm này đã đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử từ một nạn nhân duy nhất.
Hắn ta đã chuyển đổi số tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt. Và rồi đến những căn biệt thự.
Tình bạn chơi game xây dựng cỗ máy tội phạm trị giá 263 triệu đô
Đường dây này có logic riêng của nó, dù logic đó chủ yếu phục vụ những kẻ tiêu tiền. Nó phát triển từ những tình bạn được hình thành trên các nền tảng chơi game trực tuyến — các thành viên trải rộng khắp California, Connecticut, New York, Florida và các địa điểm ở nước ngoài. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, đường dây này đã hoạt động không muộn hơn tháng 10 năm 2023.
Công việc của Tangeman rất cụ thể. Hắn ta chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền pháp định và làm việc với các đại lý bất động sản ở Los Angeles để thuê nhà ở cho các thành viên trong đường dây. Tiền thuê hàng tháng dao động từ 40.000 đến 80.000 đô la. Các thành viên thuê nhà là những thanh niên thất nghiệp, thường dưới 20 tuổi. Không ai có nguồn thu nhập hợp pháp. Điều đó khiến những căn biệt thự càng khó giải thích, chứ không hề dễ dàng hơn.
Một số bất động sản có giá trị lên tới gần chín triệu đô la. Khi nhóm này chuyển đến Miami vào tháng 9 năm 2024, Tangeman cũng đã sắp xếp chỗ ở cho họ tại đó.
Hóa đơn hộp đêm 500.000 đô la và một chiếc Lamborghini như khoản thanh toán trực tiếp
Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro mô tả đường dây này được “xây dựng trên lòng tham trơ trẽn đến mức gần như hoạt họa”. Văn phòng của bà đã nêu chi tiết cách đường dây chi tiêu số tiền bị đánh cắp: hóa đơn hộp đêm lên tới nửa triệu đô la mỗi đêm, đồng hồ xa xỉ có giá từ 100.000 đô la đến hơn 500.000 đô la mỗi chiếc, xe hơi hạng sang trị giá lên tới 3,8 triệu đô la, và túi xách hàng hiệu được tặng tại các bữa tiệc.
Đồng bị cáo Malone Lam đã sắp xếp một chiếc Lamborghini Urus thân rộng cho Tangeman như một khoản thù lao trực tiếp. Đó là tiền công, không phải tiền thưởng.
Khi các đặc vụ thực thi lệnh khám xét nơi ở của Tangeman, họ đã tìm thấy và tịch thu một chiếc Rolls Royce Ghost màu đen đời 2022 trị giá hơn 300.000 đô la. Một chiếc Porsche GT3 RS màu trắng và đen nằm cạnh nó. Nhóm này có một kiểu chuyên nghiệp nhất định trong việc chi tiêu — đó cũng chính là vấn đề.
Tangeman, với các biệt danh như “E”, “Tate” và “Evan|Exchanger”, đã thừa nhận rửa ít nhất 3,5 triệu đô la cho các thành viên trong đường dây. Hắn ta hưởng lợi trực tiếp thông qua những chiếc xe hơi hạng sang và sử dụng tiền hoa hồng rửa tiền để mua hàng xa xỉ.
Đường dây này cũng bao gồm những kẻ hack cơ sở dữ liệu, kẻ gọi điện, người tổ chức, người xác định mục tiêu và kẻ đột nhập nhà ở để nhắm mục tiêu trực tiếp vào ví tiền điện tử phần cứng. Tangeman giữ cho số tiền bị đánh cắp luôn được luân chuyển.
Hắn ta không chỉ rửa tiền
Khi các đồng bị cáo Lam và Jeandiel Serrano bị bắt và quy mô vụ lừa đảo bị phơi bày ra công chúng, Tangeman đã hành động. Hắn ta chỉ đạo đồng bị cáo Tucker Desmond tiêu hủy các thiết bị kỹ thuật số thuộc về các thành viên trong đường dây. Văn phòng của Pirro đã đề cập điều này một cách rõ ràng: “Đó là ý thức về tội lỗi, và văn phòng này cùng tòa án đã xử lý điều đó một cách thích đáng.”
Tangeman đã nhận tội vào ngày 8 tháng 12 năm 2025, trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly về tội tham gia vào một âm mưu theo Đạo luật RICO. Đây là lời nhận tội thứ chín do cuộc điều tra mang lại. Thẩm phán Kollar-Kotelly đã thêm ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Văn phòng Hiện trường Washington của FBI và Văn phòng Điều tra Tội phạm IRS khu vực D.C. đã dẫn đầu cuộc điều tra. Các văn phòng FBI tại Los Angeles và Miami đã hỗ trợ tác chiến, cùng với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California, Quận Nam Florida và Quận New Jersey. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Will Hart thuộc Ban Gian lận, Tham nhũng Công quyền và Dân quyền đã thực hiện truy tố. Mã số vụ án là 24cr417.
Với tội phạm tiền điện tử đạt khối lượng bất hợp pháp 154 tỷ đô la vào năm 2026, việc thực thi liên bang đối với các mạng lưới rửa tiền đã trở nên sắc bén hơn trên nhiều khu vực pháp lý. Chín lời nhận tội. Chính phủ không cho biết họ dự kiến còn bao nhiêu lời nhận tội nữa.
Để lại một bình luận