Một người đàn ông ở Newport Beach bị gần sáu năm tù vì rửa tiền điện tử bị đánh cắp trong các biệt thự ở LA và những chiếc Lamborghini bên trong đường dây trộm trị giá 263 triệu USD sinh ra trên nền tảng trò chơi.
Evan Tangeman, 22 tuổi, ở Newport Beach, California, đã bị kết án hôm thứ Sáu tại Washington D.C. 70 tháng tù liên bang vì vai trò của anh ta trong một vụ án mạng. rửa tiền tiền điện tửhoạt động gắn liền với một trong những đường dây trộm cắp táo bạo hơn mà các công tố viên liên bang đã điều tra trong nhiều năm. Doanh nghiệp tội phạm, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, đã đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử từ một nạn nhân.
Anh ta đã chuyển đổi số tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt. Sau đó là những biệt thự.
Gaming Friends đã xây dựng một cỗ máy tội phạm trị giá 263 triệu đô la
Doanh nghiệp có logic của nó, ngay cả khi logic đó chủ yếu phục vụ những người tiêu tiền. Nó phát triển từ tình bạn được hình thành trên các nền tảng chơi game trực tuyến – các thành viên trải khắp California, Connecticut, New York, Florida và các địa điểm ở nước ngoài. Theo Thông cáo báo chí DOJ, hoạt động sẽ diễn ra không muộn hơn tháng 10 năm 2023.
Công việc của Tangeman rất cụ thể. Anh ta đã chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền pháp định và làm việc với các đại lý bất động sản ở Los Angeles để bảo đảm nhà cho thuê cho các thành viên doanh nghiệp. Giá thuê hàng tháng dao động từ 40.000 đến 80.000 USD. Những người thuê chúng là những thanh niên thất nghiệp, thường dưới 20 tuổi. Không ai có nguồn thu nhập hợp pháp. Điều đó làm cho việc giải thích các biệt thự trở nên khó khăn hơn chứ không phải dễ dàng hơn.
Một số tài sản có giá trị lên tới gần 9 triệu USD. Khi nhóm chuyển đến Miami vào tháng 9 năm 2024, Tangeman cũng sắp xếp nhà ở ở đó.
Tab hộp đêm trị giá 500 nghìn đô la và một chiếc Lamborghini dưới dạng thanh toán trực tiếp
Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro mô tả hoạt động này là “được xây dựng dựa trên lòng tham đến mức trơ trẽn đến mức gần giống như phim hoạt hình”. Văn phòng của cô trình bày chi tiết cách doanh nghiệp tiêu số tiền bị đánh cắp: thẻ hộp đêm lên tới nửa triệu đô la mỗi đêm, đồng hồ xa xỉ có giá từ 100.000 đến hơn 500.000 đô la mỗi chiếc, những chiếc xe hơi kỳ lạ có giá lên tới 3,8 triệu đô la và túi xách sang trọng được trao trong các bữa tiệc.
Đồng bị cáo Malone Lam đã bố trí một chiếc Lamborghini Urus thân rộng cho Tangeman như một khoản bồi thường trực tiếp. Đó là khoản thanh toán, không phải tiền thưởng.
Khi các đặc vụ thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Tangeman, họ đã tìm thấy và thu giữ một chiếc Rolls Royce Ghost 2022 màu đen trị giá hơn 300.000 USD. Một chiếc Porsche GT3 RS màu trắng và đen ngồi cạnh nó. Nhóm này có tính chuyên nghiệp trong việc chi tiêu – đó cũng chính là vấn đề.
Tangeman, người có các bí danh bao gồm “E”, “Tate” và “Evan|Exchanger”, thừa nhận đã rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho các thành viên doanh nghiệp. Anh ta được hưởng lợi trực tiếp thông qua những chiếc xe kỳ lạ và sử dụng tiền hoa hồng rửa tiền đối với những mặt hàng xa xỉ.
Doanh nghiệp này cũng bao gồm các tin tặc cơ sở dữ liệu, người gọi, người tổ chức, số nhận dạng mục tiêu và những kẻ trộm dân cư nhắm mục tiêu vật lý vào ví tiền điện tử phần cứng. Tangeman tiếp tục di chuyển số tiền bị đánh cắp.
Anh ta không chỉ rửa tiền
Khi các đồng phạm Lam và Jeandiel Serrano bị bắt và quy mô của vụ lừa đảo lộ ra công khai, Tangeman đã hành động. Anh ta chỉ đạo đồng phạm Tucker Desmond tiêu hủy các thiết bị kỹ thuật số của các thành viên doanh nghiệp. Văn phòng của Pirro đã lưu ý điều này một cách rõ ràng: “Đó là ý thức về tội lỗi, và văn phòng này cũng như tòa án đã xử lý điều đó một cách phù hợp.”
Tangeman đã nhận tội vào ngày 8 tháng 12 năm 2025 trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly về việc tham gia vào một âm mưu RICO. Lời biện hộ thứ chín của ông được đưa ra bởi cuộc điều tra. Thẩm phán Kollar-Kotelly đã bổ sung thêm ba năm thả tự do có giám sát ngoài thời hạn tù.
Văn phòng hiện trường Washington của FBI và Văn phòng điều tra tội phạm IRS-D.C. dẫn đầu cuộc điều tra. Các văn phòng FBI ở Los Angeles và Miami cung cấp hỗ trợ hoạt động, cũng như các Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận Trung tâm của California, Quận Nam Florida và Quận New Jersey. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Will Hart của Bộ phận Gian lận, Tham nhũng Công cộng và Dân quyền bị truy tố. Số trường hợp là 24cr417.
Với Tội phạm tiền điện tử đạt 154 tỷ USD khối lượng bất hợp pháp vào năm 2026, việc thực thi liên bang về mạng lưới rửa tiền đã được tăng cường trên khắp các khu vực pháp lý. Chín lời cầu xin. Chính phủ sẽ không cho biết họ mong đợi bao nhiêu nữa.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận