Các công tố viên liên bang đã liên kết các vụ trộm nhà và kế hoạch rửa tiền với một mạng lưới trộm tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la.
Các nhà chức trách liên bang đã đạt được một bản án lớn khác liên quan đến một mạng lưới tội phạm tiền điện tử rộng khắp hoạt động trên khắp nước Mỹ. Các công tố viên cho biết nhóm này đã đánh cắp hơn 250 triệu đô la thông qua các kế hoạch kỹ thuật xã hội, trộm nhà và hoạt động rửa tiền. Bản án trong vụ án này đánh dấu một trong những hình phạt nghiêm trọng nhất liên quan đến các hoạt động lừa đảo tiền điện tử trong những năm gần đây.
Marlon Ferro Bị Yêu Cầu Bồi Thường 2,5 Triệu Đô La Sau Vai Trò Trong Âm Mưu Trộm Tiền Điện Tử
Thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án Marlon Ferro, 20 tuổi, 78 tháng tù giam vì tham gia vào hoạt động trộm tiền điện tử liên bang. Các công tố viên cho biết Ferro đã xử lý các vụ trộm nhà ở và nhiệm vụ rửa tiền cho mạng lưới tội phạm sau khi các vụ lừa đảo trực tuyến không thể tiếp cận tài sản kỹ thuật số của nạn nhân.
Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết Ferro và các đồng phạm của hắn đã kết hợp lừa đảo kỹ thuật số với đột nhập vật lý để đánh cắp tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong ví phần cứng. Các nhà chức trách cũng yêu cầu Ferro bồi thường 2,5 triệu đô la và hoàn thành ba năm giám sát có điều kiện.
Các hồ sơ tòa án cho thấy doanh nghiệp tội phạm đã hoạt động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025. Các thành viên sống tại các tiểu bang bao gồm California, Connecticut, New York và Florida. Hơn nữa, các điều tra viên cho biết nhóm này đã nhắm mục tiêu vào những người giàu có nắm giữ tiền điện tử thông qua các cuộc gọi giả mạo và kế hoạch lừa đảo trực tuyến.
Sau khi các nỗ lực trộm cắp từ xa thất bại, những kẻ âm mưu được cho là đã cử Ferro đến nhà nạn nhân. Các công tố viên cho biết hắn đã đột nhập vào nhà để lấy cắp ví phần cứng chứa số dư tiền điện tử lớn.
“Kế hoạch này pha trộn gian lận trực tuyến tinh vi với trộm cắp kiểu cũ để vơ vét hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ nạn nhân. Bản án hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng: gian lận tiền điện tử không phải là một tội ác không có nạn nhân, không có hậu quả được thực hiện an toàn sau màn hình—đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng sẽ dẫn đến án tù liên bang.”
Jeanine Ferris Pirro cho biết.
Đột Nhập Nhà Trở Thành Chiến Thuật Chính Trong Hoạt Động Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trị Giá 250 Triệu Đô La
Vào tháng 2 năm 2024, Ferro được cho là đã đột nhập vào nhà của một nạn nhân ở Winnsboro. Hắn đã đánh cắp một ví phần cứng chứa khoảng 100 bitcoin, trị giá hơn 5 triệu đô la vào thời điểm đó. Các điều tra viên sau đó đã theo dõi các nỗ lực rửa số tiền bị đánh cắp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Một vụ trộm khác xảy ra tại New Mexico vào tháng 7 năm 2024. Các công tố viên cho biết Ferro đã theo dõi chuyển động của nạn nhân trong nhiều ngày trước khi đập vỡ cửa sổ và lục soát tài sản để tìm thiết bị lưu trữ tiền điện tử. Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh vụ đột nhập.
Hồ sơ chi tiêu sau đó đã phơi bày cách các thành viên sử dụng số tiền bị đánh cắp. Hồ sơ tòa án cho thấy số tiền từ hộp đêm đã được sử dụng để tài trợ cho các chi phí lên tới 500.000 đô la trong một buổi tối duy nhất. Điều này cũng bao gồm đồng hồ xa xỉ trị giá hàng trăm nghìn đô la, xe hơi thể thao, máy bay phản lực riêng và túi xách hàng hiệu.
Các nhà chức trách cũng liên kết Ferro với các hoạt động rửa tiền liên quan đến giấy tờ tùy thân giả và tài khoản thanh toán gian lận. Các điều tra viên cho biết hắn đã chi hơn 255.000 đô la cho quần áo hàng hiệu cho các đồng phạm và tiếp tục hỗ trợ các đồng phạm đang bị giam bằng cách sắp xếp mua và giao túi xách hàng hiệu.
Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ Ferro vào tháng 5 năm 2025. Các sĩ quan được cho là đã thu hồi hai khẩu súng và một giấy tờ tùy thân giả trong quá trình bắt giữ.
Để lại một bình luận