Tron chiếm gần như toàn bộ hoạt động đóng băng USDT gần đây, với hơn 506 triệu đô la Mỹ bị Tether hạn chế.
Tether đã đóng băng hơn 515 triệu đô la Mỹ USDT liên quan đến hàng trăm địa chỉ nằm trong danh sách đen trên các mạng lưới Tron và Ethereum. Dữ liệu mới từ công ty bảo mật blockchain BlockSec cho thấy Tron chiếm gần như toàn bộ hoạt động thực thi gần đây. Sự giám sát ngày càng tăng đối với các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp đã thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin tham gia sâu hơn vào các cuộc điều tra toàn cầu. Các hành động gần đây liên quan đến vụ DSJ Exchange và BG Wealth Sharing đã thu hút thêm sự chú ý về vai trò của Tether trong việc đóng băng các quỹ đáng ngờ.
Tether Đưa Hơn 4.000 Địa Chỉ Trên Tron và Ethereum Vào Danh Sách Đen Trong Năm 2025
Trình theo dõi của BlockSec ghi nhận 371 địa chỉ trong danh sách đen tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Trong số đó, 329 địa chỉ nằm trên Tron, trong khi 42 địa chỉ nằm trên Ethereum. Hoạt động đóng băng vẫn tập trung mạnh vào Tron, nơi khoảng 506 triệu đô la Mỹ USDT bị hạn chế. Ethereum chiếm khoảng 8,73 triệu đô la Mỹ.
Add multiple language and better mobile support to our USDT freeze monitor. Have fun!https://t.co/rOmNZPxoce pic.twitter.com/MmFBGJqTcS
— BlockSec (@BlockSecTeam) May 5, 2026
Dữ liệu từ BlockSec theo dõi các sự kiện đóng băng, mở đóng băng và hủy liên quan đến USDT trên cả hai chuỗi thông qua hệ thống giám sát trên chuỗi. Vai trò thống trị của Tron phản ánh vị thế của nó là một trong những mạng lưới lớn nhất về lưu thông và chuyển giao USDT. Các biến động ví giá trị lớn và tiền gửi sàn giao dịch thường xuyên đi qua chuỗi này.
Các phát hiện trước đó từ BlockSec cho thấy Tether đã đưa vào danh sách đen 4.163 địa chỉ duy nhất trên Tron và Ethereum trong năm 2025. Những hạn chế đó đã khóa khoảng 1,26 tỷ đô la Mỹ USDT. Tron và Ethereum vẫn là các mạng lưới chính liên quan đến hoạt động thực thi stablecoin.
ZachXBT Báo Cáo 38,4 Triệu Đô La Mỹ Bị Đóng Băng Sau Chiến Dịch Theo Dõi Xuyên Chuỗi
Thông tin chi tiết mới từ điều tra viên trên chuỗi ZachXBT đã kết nối hoạt động đóng băng gần đây với sự sụp đổ của DSJ Exchange và BG Wealth Sharing. ZachXBT tuyên bố kế hoạch Ponzi bị cáo buộc đã thu hơn 150 triệu đô la Mỹ từ người dùng trước khi ngừng rút tiền.
7/ I performed a timing analysis to find withdrawals and located Solana/Tron deposits to Binance and found matching Tron withdrawals and provided details to relevant parties.
It resulted in $38.4M frozen by Tether on May 4 (yesterday) with another $3.1M+ frozen at various… pic.twitter.com/m9uuavhITb
— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026
Theo phát hiện của anh ấy, các tác nhân bất hợp pháp đã di chuyển hơn 92 triệu đô la Mỹ qua nhiều blockchain từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. ZachXBT cho biết anh ấy đã phối hợp với Tether, Binance Security, OKX và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.
Nỗ lực đó được cho là đã dẫn đến việc 38,4 triệu đô la Mỹ tiền Tether bị đóng băng vào ngày 4 tháng 5, cùng với các hạn chế bổ sung do các sàn giao dịch và dịch vụ liên quan áp đặt.
Tether Cho Biết Các Hạn Chế USDT Nhằm Chống Tội Phạm và Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt
Cuộc tranh luận về các biện pháp kiểm soát stablecoin tập trung vẫn tiếp tục chia rẽ lĩnh vực tiền mã hóa. Các nhà phê bình cho rằng việc đóng băng ví mâu thuẫn với các nguyên tắc tự quản lý của tiền mã hóa và hạn chế quyền kiểm soát tài sản của người dùng. Những người ủng hộ coi các biện pháp này là cần thiết để ngăn chặn các khoản thanh toán ransomware, trốn tránh lệnh trừng phạt và tội phạm tài chính quy mô lớn.
Các hành động thực thi gần đây đã vượt ra ngoài các cuộc điều tra gian lận. Tether trước đó đã đóng băng 344 triệu đô la Mỹ USDT liên quan đến hai ví Tron có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong Chiến dịch Economic Fury. Các báo cáo riêng biệt sau đó ước tính các vụ tịch thu tiền mã hóa liên quan đến Iran đạt gần 500 triệu đô la Mỹ.
Tether cho biết hiện họ hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia. Công ty cho biết thêm rằng các hạn chế ví được áp dụng khi quỹ có liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt, các nhóm tội phạm hoặc hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Để lại một bình luận