Cảnh sát Singapore và Chainalysis đã chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 4,2 triệu USD, tiếp cận hơn 145 nạn nhân trong hoạt động chống lừa đảo kéo dài sáu tuần.
Lực lượng Cảnh sát Singapore đã kết thúc đợt điều tra thứ haihoạt động chống lừa đảo. Hợp tác cùng với Chainalysis và một số sàn giao dịch tiền điện tử, Trung tâm chống lừa đảo và Chi nhánh điều tra mạng đã ngăn chặn được khoản lỗ tiềm tàng hơn 4,2 triệu USD.
Hoạt động kéo dài sáu tuần này diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Cảnh sát đã tiếp cận hơn 145 nạn nhân lừa đảo tiềm năng thông qua các cuộc gọi điện thoại và can thiệp trực tiếp.
Bài đọc liên quan:
Cách các công cụ phân tích chuỗi khối hỗ trợ hoạt động chống lừa đảo tiền điện tử
cáchoạt độngphụ thuộc rất nhiều vào phân tích blockchain nâng cao.
Các quan chức đã sử dụng các công cụ từ Chainalysis và TRM Labs để theo dõi các chuyển động đáng ngờ của quỹ. Những công cụ đó đã giúp xác định nạn nhân sớm, trước khi tiền biến mất khỏi ví của họ vĩnh viễn.
Các sàn giao dịch tham gia bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX và Upbit. Mỗi sàn giao dịch đều cung cấp thông tin khách hàng đúng thời hạn. Dữ liệu đó đã cung cấp cho cảnh sát những manh mối cần thiết để hành động nhanh chóng và tiếp cận trực tiếp nạn nhân.
Các loại lừa đảo được đề cập trong hoạt động này rất đa dạng.
Cảnh sát nhắm vào các vụ lừa đảo mạo danh chính phủ, lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm và lừa đảo tình yêu. Sự đa dạng cho thấy mức độ rộng rãilừa đảo tiền điện tửđã lan rộng sang các nhóm dễ bị tổn thương khác nhau.
Chainalysis mô tả kết quả này là kết quả trực tiếp của sự hợp tác công-tư trên quy mô lớn.
Công ty lưu ý rằng hoạt động này được xây dựng dựa trên nỗ lực trước đó đã bảo vệ được 2,86 triệu USD. Sự tăng vọt về số tiền được bảo vệ và số nạn nhân tiếp cận phản ánh những gì mà mối quan hệ đối tác bền vững có thể đạt được.
Cảnh sát Singapore tăng cường nỗ lực ngăn chặn gian lận tiền điện tử
Hoạt động thứ hai này đánh dấu sự mở rộng rõ ràng trong cách tiếp cận của Singapore đối với gian lận tiền điện tử. Hoạt động đầu tiên bao gồm hơn 90 nạn nhân. Lần thứ hai đạt hơn 145, mức tăng đáng kể chỉ trong một chu kỳ theo dõi.
Trung tâm Chống Lừa đảo và Chi nhánh Điều tra Mạng đã thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác thuộc khu vực tư nhân. Năng lực kỹ thuật tổng hợp của họ cho phép xác định nạn nhân nhanh chóng. Sự can thiệp xảy ra trước khi tổn thất có thể leo thang hơn nữa.
Lực lượng Cảnh sát Singapore nhấn mạnh các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng cả về độ tinh vi và quy mô. Tuyên bố từ lực lượng này chỉ ra rằng các hoạt động dựa trên tình báo là con đường phía trước. Việc phát hiện chủ động, thay vì điều tra phản ứng, là trọng tâm của nỗ lực này.
Cảnh sát cũng ghi nhận cam kết của họ trong việc tiếp tục các mối quan hệ hợp tác này.
Hoạt động trong tương lai vớitrao đổi tiền điện tửvà những người tham gia khu vực tư nhân khác được mong đợi. Lực lượng này coi đây là một chiến lược đang diễn ra, không phải là sáng kiến chỉ diễn ra một lần.
Công chúng được kêu gọi HÀNH ĐỘNG khi các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng phức tạp hơn
Ngoài hoạt động này, Lực lượng Cảnh sát Singapore còn ban hành hướng dẫn cho công chúng. Họ giới thiệu khuôn khổ ACT như một công cụ để ngăn chặn lừa đảo hàng ngày. ACT là viết tắt của Thêm tính năng bảo mật, Kiểm tra các dấu hiệu và Thông báo cho cơ quan chức năng.
Lời kêu gọi hành động phản ánh thực tế rằng cơ quan thực thi pháp luật không thể làm việc một mình. Nạn nhân lừa đảo thường mất tiền trước khi có bất kỳ sự can thiệp nào. Nhận thức của công chúng vẫn là một lớp quan trọng trong việc bảo vệ tổng thể chống lại gian lận tiền điện tử.
🚀 Động lực vẫn tiếp tục. Chúng tôi tự hào được một lần nữa ủng hộ 🇸🇬@Cảnh sát Singaporetrong hoạt động chống lừa đảo chung thứ hai — lần này, ngăn chặn khoản lỗ có thể xảy ra hơn 4,2 triệu USD và tiếp cận hơn 145 nạn nhân lừa đảo chỉ trong sáu tuần.
Dựa trên sự thành công của…pic.twitter.com/26VTuXSWXN
– Phân tích chuỗi (@chainalysis)Ngày 3 tháng 6 năm 2026
Về phần mình, Chainalysis đã chia sẻ tin tức về hoạt động trên tài khoản X chính thức của mình. Công ty bày tỏ niềm tự hào khi được hỗ trợ một lần nữa cho Lực lượng Cảnh sát Singapore.
Bài đăng của nó nhấn mạnh sự tăng trưởng về kết quả giữa hoạt động thứ nhất và thứ hai là bằng chứng về những gì hành động phối hợp có thể mang lại.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận