- Mỹ đã đóng băng 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á nhắm vào người Mỹ.
- Hơn 503 trang web đầu tư giả mạo và một kênh Telegram tuyển dụng lừa đảo đã bị tịch thu.
- Cảnh sát Singapore đã ngăn chặn thiệt hại 2,86 triệu USD với hơn 90 can thiệp nạn nhân cùng với các sàn giao dịch.
Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế gần đây đã triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng công nghiệp khổng lồ ở Đông Nam Á.
Đáng chú ý, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Coinbase đã thực hiện các biện pháp chủ động, đóng băng 3 triệu USD tiền bất hợp pháp liên quan trực tiếp đến các mạng lưới săn mồi này.
Coinbase Tăng Cường Nỗ Lực Thực Thi Pháp Luật Quốc Gia
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã sử dụng Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo mới thành lập để điều phối cuộc đàn áp quy mô lớn này.
Kết quả là, các cơ quan liên bang đã đóng băng khoảng 701 triệu USD tài sản tiền điện tử, nhờ vào việc áp dụng hiệu quả luật pháp.
Cột mốc này đạt được nhờ nhiều sự hợp tác và tuân thủ tự nguyện từ các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn, đặc biệt trong các vấn đề kỹ thuật.
Cụ thể, các biện pháp điều tra nội bộ có mục tiêu do Coinbase triển khai đã trực tiếp cô lập các quỹ liên quan đến việc rửa tiền từ vốn nạn nhân bị đánh cắp.
Ngoài ra, các chính phủ quốc gia đã thực hiện các cuộc triệt phá cấu trúc chiến lược trên toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mà các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia này sử dụng.
Cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu thành công 503 tên miền web đầu tư gian lận được thiết kế để bắt chước các tổ chức hợp pháp.
Những người truy cập cố gắng vào các ứng dụng độc hại này giờ đây sẽ thấy thông báo tịch thu chính thức của chính phủ thay vì bảng điều khiển tài sản giả.
Hơn nữa, các nhà điều tra đã đóng cửa một trong những kênh tuyển dụng Telegram phổ biến nhất, với hơn 6.000 người theo dõi tích cực trên nền tảng.
Kiến Trúc Xuyên Quốc Gia và Điều Tra Toàn Cầu
Chiến dịch còn bao gồm Meta, Microsoft và Starlink, những công ty đã hợp tác để đóng cửa máy chủ và cơ sở hạ tầng lưu trữ khác liên quan đến mạng lưới lừa đảo và làm gián đoạn hoạt động tội phạm trên hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email.
Điều này dẫn đến một số vụ bắt giữ bởi Trung tâm Chống Lừa đảo Trực tuyến của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Cuộc truy đuổi của các nhân viên thực thi pháp luật Thái Lan cuối cùng kết thúc với việc họ bị bắt vì vi phạm nhập cư khi cố gắng vượt biên.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng 10 triệu USD để đẩy nhanh việc phá vỡ các mạng lưới này.
Phần thưởng dành cho ‘thông tin tình báo có thể hành động’ giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo Tai Chang lớn.
Phần thưởng tiền mặt đáng kể này nhấn mạnh nhận thức của Washington rằng các hoạt động này là các âm mưu tội phạm có tổ chức và quốc tế.
Hơn nữa, dữ liệu blockchain cho thấy các thực thể bất hợp pháp này dường như đang tiếp tục mở rộng sang các mạng lớp 1 khác.
Coinbase Hợp Tác trong Các Chiến Dịch Song Song
Đồng thời, Lực lượng Cảnh sát Singapore đã phát động một chiến dịch song song kéo dài một tháng để ngăn chặn dòng vốn di chuyển.
Nỗ lực thực thi khu vực này đã thành công trong việc ngăn chặn hơn 2,86 triệu USD bị mất trong tương lai gần.
Trung tâm Chống Lừa đảo đã thiết lập các kênh liên lạc nhanh giữa các cơ quan tổ chức chuyên trách với Coinbase và Gemini.
Các công ty phân tích blockchain Chainalysis và TRM Labs đã cung cấp khả năng theo dõi trực tiếp trên chuỗi để xác định các địa chỉ bị xâm phạm.
Sự tích hợp này dẫn đến 90 can thiệp trực tiếp với nạn nhân để ngăn chặn các dòng vốn tháo chạy tiếp theo.
Đồng thời, các nhóm tuân thủ của Coinbase đã sửa đổi thuật toán giám sát giao dịch tự động để xác định và đánh dấu các tổ chức giả mạo nhân viên dịch vụ khách hàng.
Để lại một bình luận