- Hoa Kỳ đã đóng băng 701 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á nhắm vào người Mỹ.
- Hơn 503 trang web đầu tư giả mạo và kênh Telegram tuyển dụng lừa đảo đã bị thu giữ.
- Cảnh sát Singapore đã tạm dừng khoản thiệt hại 2,86 triệu USD bằng hơn 90 biện pháp can thiệp cho nạn nhân cùng với các sàn giao dịch.
Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế gần đây đã triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng công nghiệp khổng lồ ở Đông Nam Á.
Đáng chú ý, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Coinbase đã thực hiện các biện pháp chủ động, đóng băng 3 triệu đô la tiền bất hợp pháp gắn trực tiếp với các mạng săn mồi này.
Coinbase tăng cường nỗ lực thực thi chủ quyền
cácBộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ)đã sử dụng Lực lượng tấn công của Trung tâm lừa đảo mới thành lập để điều phối cuộc trấn áp quy mô lớn này.
Kết quả là, chính quyền liên bang đã đóng băng khoảng 701 triệu USD tài sản tiền điện tử nhờ việc áp dụng hiệu quả luật này.
Cột mốc này đạt được nhờ rất nhiều sự hợp tác và tuân thủ tự nguyện từ các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn, đặc biệt là trong các vấn đề kỹ thuật.
Cụ thể, các biện pháp điều tra nội bộ có mục tiêu do Coinbase triển khai đã trực tiếp cô lập các quỹ có liên quan đến hoạt động rửa vốn của nạn nhân bị đánh cắp.
Ngoài ra, các chính phủ có chủ quyền đã tiến hành triệt phá cơ cấu chiến lược trên toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mà các tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia này sử dụng.
Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ thành công 503 tên miền web đầu tư lừa đảo được thiết kế để bắt chước các tổ chức hợp pháp.
Khách truy cập cố gắng truy cập các ứng dụng độc hại này hiện gặp phải thông báo thu giữ chính thức của chính phủ thay vì bảng điều khiển tài sản giả mạo.
Hơn nữa, các nhà điều tra đã đóng cửa một trong những công ty phổ biến nhấtđiện tíncác kênh tuyển dụng có hơn 6.000 người theo dõi tích cực trên nền tảng này.
Kiến trúc xuyên quốc gia và điều tra toàn cầu
Hoạt động này còn có sự tham gia của Meta, Microsoft và Starlink, những người đã hợp tác để đóng cửa các máy chủ và cơ sở hạ tầng lưu trữ khác có liên quan đến các mạng lừa đảo và phá vỡ hoạt động tội phạm trên hơn 1,4 triệu tài khoản email và mạng xã hội.
Điều này dẫn đến một số vụ bắt giữ bởi Trung tâm chống lừa đảo qua mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Cuộc rượt đuổi của các nhân viên thực thi pháp luật Thái Lan cuối cùng đã kết thúc với việc họ bị bắt vì vi phạm luật nhập cư khi cố gắng vượt biên.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng 10 triệu USD để đẩy nhanh việc phá vỡ các mạng lưới này.
Phần thưởng dành cho “thông tin tình báo có thể hành động” giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo lớn của Tai Chang.
Giải thưởng tiền tệ quan trọng này nhấn mạnh nhận thức của Washington về những hoạt động này là những âm mưu tội phạm quốc tế và được tổ chức tốt.
Hơn nữa, dữ liệu blockchain cho thấy các thực thể bất hợp pháp này dường như đang tiếp tục phân nhánh trên các mạng lớp 1 khác.
Coinbase hợp tác trên các hoạt động song song
Đồng thời, Lực lượng Cảnh sát Singapore đã phát động một chiến dịch song song chuyên sâu kéo dài hàng tháng để ngăn chặn việc di chuyển vốn.
Nỗ lực thực thi khu vực này đã thành công trong việc ngăn chặn hơn 2,86 triệu đô la bị thất thoát trong tương lai gần.
Trung tâm Chống Lừa đảo đã giới thiệu các kênh liên lạc nhanh chóng giữa các cơ quan tổ chức chuyên môn vàCoinbasevà Song Tử.
Các công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và TRM Labs đã cung cấp tính năng theo dõi trên chuỗi theo thời gian thực để xác định các địa chỉ bị xâm phạm.
Sự tích hợp này dẫn đến 90 lần can thiệp trực tiếp với các nạn nhân để ngăn chặn các chuyến bay tiếp theo tới vốn.
Đồng thời, các nhóm tuân thủ của Coinbase đã sửa đổi thuật toán giám sát giao dịch tự động của họ để xác định và gắn cờ các tập đoàn mạo danh đại lý dịch vụ khách hàng.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận