CoinEx đã xử lý 3,84 tỷ USD trong dòng chảy blockchain liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt trong vòng bảy năm, theo TRM Labs.
Công ty tình báo blockchain TRM Labs đã truy tìm hơn 3,84 tỷ USD dòng chảy đã được xác minh giữa CoinEx và các thực thể Iran bị trừng phạt. Hoạt động này kéo dài hơn bảy năm và liên quan đến hơn 60 nền tảng tiền điện tử của Iran.
Nhóm khai thác trực thuộc của CoinEx, ViaBTC, cũng xuất hiện trong dữ liệu.
Phạm vi tiếp xúc trải dài qua Nobitex, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine, và Hezbollah.
Bài đọc liên quan:
https://www.livebitcoinnews.com/irans-biggest-crypto-exchange-nobitex-linked-to-elite-family-network/
CoinEx Trở Thành Đường Cứu Sinh Bên Ngoài Lớn Nhất Của Nobitex
TRM Labs phát hiện rằng 2,7 tỷ USD trong tổng số tiền được truy tìm đã di chuyển giữa CoinEx và riêng Nobitex. Con số này tương đương khoảng 1 triệu USD mỗi ngày kể từ tháng 11 năm 2018, qua khoảng 6,2 triệu giao dịch chuyển blockchain riêng lẻ.
Đến năm 2024, CoinEx được xếp hạng là đối tác bên ngoài lớn nhất của Nobitex. Khoảng cách này rất đáng kể. Sàn giao dịch có tên lớn tiếp theo tụt lại phía sau gần chín lần.
Khối lượng giao dịch hàng năm giữa hai bên đạt 714 triệu USD vào năm 2024 và tăng lên 763 triệu USD vào năm 2025. Tại thời điểm đó, CoinEx xử lý khoảng 16,3% tổng khối lượng giao dịch hàng năm của Nobitex.
Nobitex đã gửi khoảng 360 triệu USD nhiều hơn cho CoinEx so với số tiền nhận được. TRM Labs cho biết sự mất cân bằng hướng này cho thấy tiền điện tử đang được chuyển một cách có hệ thống ra khỏi Iran thông qua CoinEx để tiếp cận thanh khoản quốc tế.
TRM Labs traced more than USD 3.84 billion in blockchain-verified flows between CoinEx and sanctioned Iranian entities over seven years — spanning 50+ platforms, with exposure to Nobitex, the IRGC, Palestinian Islamic Jihad, and Hezbollah.
CoinEx was Nobitex's single largest… pic.twitter.com/Madjj13V9z
— TRM Labs (@trmlabs) June 26, 2026
Toàn Bộ Thị Trường Tiền Điện Tử Iran Định Tuyến Qua CoinEx
TRM Labs đã xác định ba mô hình cho thấy kết nối CoinEx-Iran không phải là hành vi thị trường độc lập.
Đầu tiên, mọi sàn giao dịch nội địa lớn của Iran đều định tuyến 5 đến 15% tổng khối lượng của họ qua CoinEx. Dải đều đặn đó trên hàng chục nền tảng riêng biệt là bất thường về mặt thống kê đối với một thị trường tự do.
Thứ hai, dòng thời gian gia nhập tuân theo một mô hình tuần tự. Nobitex và Excoino bắt đầu giao dịch với CoinEx vào năm 2018.
Wallex, Ramzinex và Sarmayex theo sau vào năm 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether và Ompfinex xuất hiện từ năm 2020 đến 2021. TRM Labs cho biết điều này giống như một đợt triển khai thu hút khách hàng hơn là khám phá tự nhiên.
Thứ ba, ngay cả những nền tảng Iran nhỏ và ít tên tuổi cũng có mức độ tiếp xúc trực tiếp với CoinEx. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex và Xchange98 nằm trong số những nền tảng được liệt kê.
TRM Labs cũng truy tìm 67 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Iran vào các địa chỉ CoinEx trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Chúng được định tuyến thông qua một kế hoạch rửa tiền đa chuỗi sử dụng USDT-trên-TRON, cầu nối Ethereum, hợp đồng Gnosis Safe và các token của giao thức Aave.
ViaBTC, Tài Trợ Khủng Bố và Hoạt Động Sau Trừng Phạt
Vai trò của ViaBTC không chỉ dừng lại ở các khoản thanh toán khai thác. TRM Labs đã truy tìm 154 triệu USD qua 4,47 triệu giao dịch chuyển giữa ViaBTC và các ví liên kết với Nobitex.
Sau cuộc tấn công mạng năm 2025 của Predatory Sparrow nhằm vào Nobitex làm gián đoạn hoạt động, 117 ví khai thác Bitcoin trước đó không hoạt động đã kích hoạt và gửi khoảng 2,7 triệu USD đến một ví nóng mới của Nobitex. ViaBTC đã được xác nhận trong các dòng tiền đó.
Về mặt tài trợ khủng bố, TRM Labs tìm thấy 6 triệu USD qua 186 giao dịch chuyển đến các ví liên kết với IRGC, 374.000 USD liên quan đến tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine và tương tác trực tiếp với các địa chỉ liên kết với Hezbollah.
Tỷ trọng khối lượng giao dịch bất hợp pháp của CoinEx ở mức gần 8%, so với ngưỡng 0,3% được coi là điển hình cho các sàn giao dịch tuân thủ.
Sau các lệnh trừng phạt của OFAC đối với Nobitex, BitPin, Wallex và Ramzinex vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, CoinEx đã luân chuyển các ví nóng của mình. Khối lượng giao dịch giữa CoinEx và các thực thể Iran đã giảm xuống dưới 150.000 USD sau ngày 4 tháng 6.
TRM Labs lưu ý rằng các sàn giao dịch đó có tài khoản tại CoinEx không hiển thị trên chuỗi và vẫn có thể giao dịch một cách riêng tư.
Để lại một bình luận