Theo TRM Labs, CoinEx đã xử lý 3,84 tỷ USD trong các dòng blockchain gắn liền với các thực thể Iran bị trừng phạt trong 7 năm.
Công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs đã theo dõi hơn 3,84 tỷ đô la trong các luồng được xác minh giữa CoinEx vàcác thực thể Iran bị trừng phạt. Hoạt động này kéo dài hơn bảy năm và chạm tới hơn 60 nền tảng tiền điện tử của Iran.
Nhóm khai thác liên kết của CoinEx, ViaBTC, cũng có trong dữ liệu.
Phơi bày khắp Nobitex, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Hezbollah.
Bài đọc liên quan:
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran Nobitex được liên kết với mạng lưới gia đình Elite
CoinEx trở thành huyết mạch bên ngoài lớn nhất của Nobitex
Phòng thí nghiệm TRMthành lập2,7 tỷ USD trong tổng số tiền được truy tìm đã được chuyển giữa CoinEx và Nobitex. Con số đó lên tới khoảng 1 triệu đô la mỗi ngày kể từ tháng 11 năm 2018, qua khoảng 6,2 triệu lần chuyển khoản blockchain riêng lẻ.
Đến năm 2024, CoinEx được xếp hạng là đối tác bên ngoài lớn nhất của Nobitex. Khoảng cách là đáng kể. Sàn giao dịch có tên lớn nhất tiếp theo tụt lại gần chín lần.
Khối lượng hàng năm giữa hai bên đạt 714 triệu USD vào năm 2024 và tăng lên 763 triệu USD vào năm 2025. Vào thời điểm đó, CoinEx đã xử lý khoảng 16,3% tổng khối lượng giao dịch hàng năm của Nobitex.
Nobitex đã gửi thêm khoảng 360 triệu USD cho CoinEx so với số tiền họ nhận được. TRM Labs cho biết sự mất cân bằng định hướng này cho thấy tiền điện tử đang được chuyển ra khỏi Iran một cách có hệ thống thông qua CoinEx để tiếp cận thanh khoản quốc tế.
TRM Labs đã theo dõi hơn 3,84 tỷ USD trong các luồng được xác minh bằng blockchain giữa CoinEx và các thực thể Iran bị trừng phạt trong hơn 7 năm – trải rộng trên 50 nền tảng, có tiếp xúc với Nobitex, IRGC, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Hezbollah.
CoinEx là sàn giao dịch lớn nhất của Nobitex…pic.twitter.com/Madjj13V9z
— Phòng thí nghiệm TRM (@trmlabs)Ngày 26 tháng 6 năm 2026
Toàn bộ thị trường tiền điện tử của Iran định tuyến thông qua CoinEx
TRM Labs đã xác định ba mẫu cho thấy kết nối CoinEx-Iran không phải là hành vi thị trường độc lập.
Đầu tiên, mọi sàn giao dịch nội địa lớn của Iran đều chuyển từ 5 đến 15% tổng khối lượng thông qua CoinEx. Dải nhất quán đó trên hàng chục nền tảng riêng biệt là điều không bình thường về mặt thống kê đối với một thị trường tự do.
Thứ hai, dòng thời gian giới thiệu tuân theo một mô hình tuần tự. Nobitex và Excoino bắt đầu giao dịch với CoinEx vào năm 2018.
Wallex, Ramzinex và Sarmayex theo sau vào năm 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether và Ompfinex xuất hiện từ năm 2020 đến năm 2021. TRM Labs cho biết điều này giống như một hoạt động triển khai thu hút khách hàng hơn là khám phá tự nhiên.
Thứ ba, ngay cả những nền tảng nhỏ ít người biết đến của Iran cũng có khả năng tiếp xúc trực tiếp với CoinEx. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex và Xchange98 nằm trong số những cái tên được liệt kê.
TRM Labs cũng đã truy tìm 67 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Iran vào các địa chỉ CoinEx trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Chúng được chuyển thông qua một kế hoạch rửa tiền đa chuỗi bằng cách sử dụng USDT-on-TRON,Cầu Ethereum, Hợp đồng an toàn Gnosis và giao thức Aavemã thông báo.
ViaBTC, Hoạt động tài trợ khủng bố và sau lệnh trừng phạt
Vai trò của ViaBTC vượt xa các khoản thanh toán khai thác. TRM Labs đã truy tìm 154 triệu USD trong 4,47 triệu lần chuyển tiền giữa các ví được liên kết với ViaBTC và Nobitex.
Sau cuộc tấn công mạng năm 2025 của Predatory Sparrow nhằm vào Nobitex làm gián đoạn hoạt động, 117 ví khai thác Bitcoin không hoạt động trước đó đã kích hoạt và gửi khoảng 2,7 triệu USD đến ví nóng Nobitex mới. ViaBTC đã được xác nhận trong các dòng vốn đó.
Về mặt tài trợ khủng bố, TRM Labs đã tìm thấy 6 triệu USD qua 186 lần chuyển tiền đến các ví có liên kết với IRGC, 374.000 USD gắn liền với Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine và tương tác trực tiếp với các địa chỉ có liên kết với Hezbollah.
Tỷ trọng khối lượng giao dịch bất hợp pháp của CoinEx chiếm gần 8%, so với ngưỡng 0,3% được coi là điển hình cho các sàn giao dịch tuân thủ.
Tiếp theolệnh trừng phạt của OFACchống lại Nobitex, BitPin, Wallex và Ramzinex vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, CoinEx đã luân chuyển các ví nóng của mình. Khối lượng giữa CoinEx và các thực thể Iran đã giảm xuống dưới 150.000 USD sau ngày 4 tháng 6.
TRM Labs lưu ý rằng các sàn giao dịch đó nắm giữ các tài khoản tại CoinEx không hiển thị trên chuỗi và vẫn có thể giao dịch riêng tư.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận