- CMA Kenya lên kế hoạch phát triển các công cụ theo dõi blockchain để giám sát các giao dịch tiền điện tử trên hơn 20 mạng lưới.
- Nền tảng này sẽ phát hiện các ví rủi ro, các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ và các tội phạm tài chính tiềm ẩn.
- Các quy định về tài sản ảo mới thúc đẩy Kenya hướng tới sự giám sát thị trường tiền điện tử chặt chẽ hơn.
Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Kenya (CMA) đang tìm kiếm một nền tảng phân tích blockchain để tăng cường giám sát tiền điện tử khi quốc gia này chuẩn bị quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Hệ thống được đề xuất sẽ giúp theo dõi hoạt động tài sản kỹ thuật số, xác định các giao dịch đáng ngờ và cải thiện việc thực thi theo khuôn khổ tài sản ảo mới của Kenya.
CMA Lên Kế Hoạch Hệ Thống Giám Sát Tiền Điện Tử Tiên Tiến
Theo một bài đánh giá của Capital FM Africa, CMA đang tìm kiếm một nền tảng giám sát blockchain có thể theo dõi các giao dịch trên Bitcoin, Ethereum và hơn 20 mạng lưới khác.
Hệ thống sẽ cho phép giám sát thời gian thực, phân tích lịch sử và điều tra sâu hơn về các hoạt động tài sản kỹ thuật số đáng ngờ.
Các tài liệu đấu thầu cho thấy nền tảng này sẽ tăng cường giám sát tuân thủ bằng cách giúp cơ quan quản lý điều tra các rủi ro liên quan đến tiền điện tử và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép.
Ngoài ra, công nghệ này sẽ giúp cơ quan quản lý giám sát các sàn giao dịch, nhà môi giới, nhà quản lý tài sản, cố vấn đầu tư và các nền tảng token hóa.
Giải pháp được đề xuất sẽ tạo ra các cảnh báo tự động liên quan đến các ví có rủi ro cao, các giao dịch chuyển tiền lớn bất thường, các máy trộn tiền điện tử, các địa chỉ liên kết với darknet và các thực thể bị xử phạt. Do đó, CMA sẽ có được khả năng được cải thiện để phát hiện các tội phạm tài chính tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử đang phát triển của Kenya.
Nền tảng cũng sẽ cung cấp các tính năng điều tra, bao gồm lập bản đồ mối quan hệ ví, tái tạo dòng thời gian giao dịch và truy vết quỹ xuyên chuỗi. Hơn nữa, hệ thống sẽ gán điểm rủi ro cho các ví và giao dịch dựa trên các chỉ số liên quan đến gian lận, rửa tiền, ransomware và tài trợ khủng bố.
Thông qua các công cụ này, cơ quan quản lý nhằm xác định các kết nối giữa các địa chỉ blockchain và các sàn giao dịch đã biết, các nền tảng tài chính phi tập trung, các dịch vụ giao dịch qua quầy và các mạng lưới tội phạm bị tình nghi. Cách tiếp cận này có thể cải thiện khả năng hiển thị các chuyển động tài sản kỹ thuật số trên nhiều hệ sinh thái.
Quy Định Tiền Điện Tử Mới Thúc Đẩy Mở Rộng Quản Lý Của Kenya
Sáng kiến phân tích blockchain này diễn ra sau khi Kenya ban hành Đạo luật về Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo, tạo ra một cấu trúc quản lý chính thức cho tài sản kỹ thuật số.
Tổng thống William Ruto đã ký dự luật thành luật vào tháng 10, với việc thực thi bắt đầu vào tháng tiếp theo.
Theo khuôn khổ này, trách nhiệm quản lý được phân chia giữa Ngân hàng Trung ương Kenya và CMA. Ngân hàng trung ương giám sát các dịch vụ tiền điện tử liên quan đến thanh toán, stablecoin và các nhà cung cấp ví lưu ký, trong khi CMA giám sát các sàn giao dịch, nhà môi giới, cố vấn và nền tảng token hóa.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công ty tiền điện tử nào nhận được giấy phép theo khuôn khổ mới. Các nhà khai thác tài sản ảo hiện tại dự kiến sẽ đáp ứng các yêu cầu tuân thủ vào tháng 11 năm 2026 khi các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng hướng dẫn thực thi.
Động thái của CMA phản ánh xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn hướng tới giám sát blockchain trong các cơ quan quản lý. Các nền tảng phân tích tương tự được sử dụng trên toàn thế giới để điều tra các giao dịch bất hợp pháp và hỗ trợ các nỗ lực chống rửa tiền.
Kenya vẫn là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất châu Phi. Dữ liệu từ Chainalysis ước tính rằng người dùng Kenya đã nhận được khoảng 19 tỷ USD tài sản tiền điện tử từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025.
Công cụ blockchain được lên kế hoạch này báo hiệu nỗ lực của Kenya nhằm tăng cường giám sát thị trường đồng thời tạo ra một môi trường minh bạch hơn cho các hoạt động tài sản kỹ thuật số được quản lý.
Để lại một bình luận