- Kenya CMA lên kế hoạch cho các công cụ theo dõi blockchain để giám sát các giao dịch tiền điện tử trên hơn 20 mạng.
- Nền tảng này sẽ phát hiện các ví rủi ro, chuyển khoản đáng ngờ và các tội phạm tài chính tiềm ẩn.
- Các quy tắc tài sản ảo mới thúc đẩy Kenya hướng tới việc giám sát thị trường tiền điện tử mạnh mẽ hơn.
Cơ quan Thị trường Vốn Kenya (CMA) đang tìm kiếm một nền tảng phân tích blockchain để tăng cường giám sát tiền điện tử khi nước này chuẩn bị quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Hệ thống được đề xuất sẽ giúp theo dõi hoạt động tài sản kỹ thuật số, xác định các giao dịch đáng ngờ và cải thiện việc thực thi theo khuôn khổ tài sản ảo mới của Kenya.
CMA lên kế hoạch cho hệ thống giám sát tiền điện tử nâng cao
Theo đánh giá của Capital FM Africa, CMA làđang tìm kiếmmột nền tảng giám sát blockchain có thể theo dõi các giao dịch trên Bitcoin, Ethereum và hơn 20 mạng khác.
Hệ thống sẽ cho phép theo dõi thời gian thực, phân tích lịch sử và điều tra sâu hơn về hoạt động tài sản kỹ thuật số đáng ngờ.
Các tài liệu đấu thầu cho thấy nền tảng này sẽ tăng cường giám sát tuân thủ bằng cách giúp cơ quan quản lý điều tra các rủi ro liên quan đến tiền điện tử và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép.
Ngoài ra, công nghệ này sẽ giúp cơ quan quản lý giám sát các sàn giao dịch, nhà môi giới, nhà quản lý tài sản, cố vấn đầu tư vàmã thông báonền tảng.
Giải pháp được đề xuất sẽ tạo ra các cảnh báo tự động liên quan đến ví có rủi ro cao, chuyển khoản lớn bất thường, máy trộn tiền điện tử, địa chỉ được liên kết với darknet và các thực thể bị trừng phạt. Do đó, CMA sẽ có được khả năng cải tiến để phát hiện các tội phạm tài chính tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử đang phát triển của Kenya.
Nền tảng này cũng sẽ cung cấp các tính năng điều tra, bao gồm lập bản đồ mối quan hệ ví, xây dựng lại dòng thời gian giao dịch và theo dõi quỹ xuyên chuỗi. Hơn nữa, hệ thống sẽ chỉ định điểm rủi ro cho ví và giao dịch dựa trên các chỉ số liên quan đến gian lận, rửa tiền, ransomware và tài trợ khủng bố.
Thông qua các công cụ này, cơ quan quản lý nhằm mục đích xác định các kết nối giữa các địa chỉ blockchain và các sàn giao dịch đã biết, nền tảng tài chính phi tập trung, dịch vụ giao dịch không cần kê đơn và các mạng lưới tội phạm bị nghi ngờ. Cách tiếp cận này có thể cải thiện khả năng hiển thị về các chuyển động tài sản kỹ thuật số trên nhiều hệ sinh thái.
Các quy tắc tiền điện tử mới thúc đẩy việc mở rộng quy định của Kenya
Sáng kiến phân tích blockchain theo sau sự giới thiệu của Kenya vềĐạo luật nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, đã tạo ra một cấu trúc quy định chính thức cho tài sản kỹ thuật số.
Tổng thống William Ruto đã ký luật thành luật vào tháng 10 và việc thực thi sẽ bắt đầu vào tháng sau.
Theo khuôn khổ này, trách nhiệm quản lý được phân chia giữa Ngân hàng Trung ương Kenya và CMA. Ngân hàng trung ương giám sát các dịch vụ tiền điện tử liên quan đến thanh toán, stablecoin và nhà cung cấp ví lưu ký, trong khi CMA giám sát các sàn giao dịch, nhà môi giới, cố vấn và nền tảng mã thông báo.
Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công ty tiền điện tử nào nhận được giấy phép theo khuôn khổ mới. Các nhà khai thác tài sản ảo hiện tại dự kiến sẽ đáp ứng các yêu cầu tuân thủ vào tháng 11 năm 2026 khi các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng các hướng dẫn thực hiện.
Động thái của CMA phản ánh sự thay đổi toàn cầu rộng lớn hơn đối với việc giám sát blockchain giữa các cơ quan quản lý. Các nền tảng phân tích tương tự được sử dụng trên phạm vi quốc tế để điều tra các giao dịch bất hợp pháp và hỗ trợ các nỗ lực chống rửa tiền.
Kenya vẫn là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất Châu Phi. Dữ liệu từ Chainalysis ước tính rằng người dùng Kenya đã nhận được khoảng 19 tỷ USD tài sản tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025.
Công cụ blockchain được lên kế hoạch báo hiệu nỗ lực của Kenya nhằm tăng cường giám sát thị trường đồng thời tạo ra một môi trường minh bạch hơn cho hoạt động tài sản kỹ thuật số được quản lý.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận