- Các chuyên gia pháp lý của Trung Quốc tìm kiếm các quy định chống rửa tiền tiền điện tử mạnh hơn để giải quyết các thách thức trong thực thi chống rửa tiền.
- Các tiêu chuẩn bằng chứng blockchain được đề xuất nhằm cải thiện điều tra tội phạm tiền điện tử và thủ tục tòa án.
- Các biện pháp thu hồi tài sản mới nhắm vào quản lý tiền điện tử bị tịch thu và hợp tác thực thi xuyên biên giới.
Các chuyên gia pháp lý của Trung Quốc đã đề xuất một khuôn khổ mới để tăng cường thực thi chống rửa tiền đối với tiền điện tử, cải thiện các tiêu chuẩn bằng chứng blockchain và nâng cao quy trình thu hồi tài sản kỹ thuật số.
Trung Quốc Nhắm vào Các Khoảng Trống Pháp Lý trong Các Vụ Rửa Tiền Tiền Điện Tử
Các công tố viên và nhà nghiên cứu pháp lý Trung Quốc đã đề xuất các cải cách nhằm giải quyết những thách thức trong điều tra rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Các khuyến nghị đã được công bố trên ấn bản lý thuyết của Nhật báo Công tố bởi Yang Yingjie, Guo Shaoyou và Liu Xinqi.
Các tác giả cho biết tiền điện tử đã cải thiện hiệu quả tài chính, trong khi cấu trúc phi tập trung và các tính năng xuyên biên giới của chúng đã tạo ra những rủi ro mới. Do đó, các cơ quan chức năng đang phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng khi điều tra các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Bài báo đã xác định ba thách thức chính ảnh hưởng đến thực thi: phân loại tội phạm, thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản. Nó lập luận rằng các khuôn khổ pháp lý hiện tại đã gặp khó khăn trong việc phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật của tội phạm tài chính dựa trên blockchain.
Luật Chống rửa tiền của Trung Quốc đã mở rộng phạm vi các tội phạm nền tảng. Tuy nhiên, Điều 191 của Bộ luật Hình sự vẫn chỉ áp dụng cho bảy tội phạm cơ bản cụ thể.
Kết quả là, một số vụ rửa tiền tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm khác thường được xử lý theo các điều khoản về che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc tài sản phạm tội. Các tác giả cảnh báo cách tiếp cận này có thể tạo ra sự phụ thuộc quá mức vào các điều khoản hình sự rộng hơn.
Đề xuất khuyến nghị tăng cường hướng dẫn tư pháp và cải thiện sự phối hợp giữa điều tra viên và công tố viên.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng nên xem xét các cáo buộc rửa tiền có thể có cùng với điều tra về các tội phạm gốc.
Các Quy tắc Bằng chứng Blockchain Được Đề xuất để Hỗ trợ Điều tra
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra tiền điện tử gặp phải trở ngại đáng kể vì tội phạm ngày càng sử dụng các công cụ bảo mật, máy trộn, sàn giao dịch phi tập trung và chuyển khoản xuyên chuỗi.
Các phương pháp này có thể khiến việc xác định quyền sở hữu ví trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, các bản ghi giao dịch phân mảnh và rào cản dữ liệu quốc tế có thể làm phức tạp các nỗ lực thiết lập các dòng tiền hoàn chỉnh.
Để giải quyết những vấn đề này, các tác giả đề xuất công nhận các bản ghi giao dịch blockchain là bằng chứng điện tử đáng tin cậy khi dữ liệu có thể được xác minh độc lập và các giá trị băm không thay đổi.
Họ cũng đề xuất chấp nhận các báo cáo phân tích blockchain từ các công ty đủ điều kiện như bằng chứng chuyên biệt. Tuy nhiên, tòa án nên xem xét độ tin cậy của các phương pháp, công cụ và kết luận phân tích trước khi xác định giá trị chứng cứ.
Hơn nữa, đề xuất hỗ trợ các suy đoán pháp lý hợp lý trong một số trường hợp nhất định. Các điều tra viên có thể xem xét ý định phạm tội khi các cá nhân sử dụng các công cụ tập trung vào ẩn danh hoặc thực hiện các giao dịch lớn không giải thích được thông qua các ví không xác định.
Các tác giả cũng kêu gọi các tiêu chuẩn rõ ràng hơn điều chỉnh các phương pháp điều tra kỹ thuật trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và an ninh mạng.
Trung Quốc Tìm kiếm Hệ thống Thu hồi Tài sản Tiền điện tử Thống nhất
Thu hồi tài sản vẫn là một thách thức lớn khác trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử. Bài báo lưu ý rằng các hạn chế về lưu thông tiền điện tử đã tạo ra khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
Hiện tại, có những quy trình không rõ ràng về lưu ký khóa riêng tư, định giá tài sản và thanh lý sau khi các cơ quan chức năng tịch thu tiền điện tử. Do đó, các tác giả khuyến nghị thiết lập một khuôn khổ quốc gia để xử lý các tài sản này.
Đề xuất bao gồm việc tạo ra các quy trình chuẩn hóa cho việc tịch thu, lưu ký, định giá và xử lý. Ngoài ra, một nền tảng chuyên biệt có thể giúp các cơ quan chức năng quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu thông qua các kênh tuân thủ.
Các chuyên gia cũng khuyến khích hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn vì các giao dịch tiền điện tử thường xuyên vượt qua các biên giới. Họ đề xuất các thỏa thuận nhằm cải thiện việc chia sẻ thông tin và nỗ lực thu hồi tài sản.
Nhìn chung, khuôn khổ nhằm hiện đại hóa cách tiếp cận của Trung Quốc đối với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Bằng cách kết hợp các quy tắc bằng chứng mạnh hơn, điều tra được cải thiện và quản lý tài sản phối hợp, các cơ quan chức năng tìm cách thu hẹp các khoảng trống thực thi hiện có.
Để lại một bình luận