- Bộ đôi California bị truy tố vì rửa tiền điện tử liên quan đến doanh thu fentanyl và meth từ darknet.
- Các công tố viên cho biết hơn 500 bưu kiện nghi chứa ma túy đã được gửi khắp nước Mỹ trong năm 2025.
- Vụ án nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Mỹ chống lại các mạng lưới buôn bán ma túy sử dụng tiền điện tử.
Các công tố liên bang đã truy tố hai cư dân California vì điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy trên darknet, bị cáo buộc đã tạo ra hàng trăm nghìn đô la từ tiền điện tử từ việc bán fentanyl và methamphetamine.
Các nhà chức trách tuyên bố cặp đôi này đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu số tiền thu được bất hợp pháp trong khi phân phối ma túy trên khắp nước Mỹ thông qua hệ thống bưu chính.
Đường dây Darknet Bị Cáo Buộc Đã Sử Dụng Tiền Điện Tử Để Che Giấu Tiền Thu Từ Ma Túy
Một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận Nam Florida đã truy tố cư dân Los Angeles, Nicholas Aguilar, 44 tuổi và Jessica Marcolina, 37 tuổi, vào ngày 15 tháng 7 năm 2026, với các tội danh buôn bán ma túy và rửa tiền từ tiền điện tử.
Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các bị cáo bị cáo buộc đã điều hành các tài khoản người bán dưới tên “HotGirlzClub” trên nhiều chợ darknet. Các công tố viên cho biết đường dây này đã phân phối fentanyl và methamphetamine cho khách hàng trên toàn quốc, bao gồm cả ở Nam Florida.
Các nhà chức trách cáo buộc cặp đôi đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu số tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp. Các nhà điều tra tuyên bố hoạt động rửa tiền liên quan đến hàng trăm nghìn đô la tài sản kỹ thuật số.
Các tài liệu của tòa án cho biết đường dây này bắt đầu từ năm 2020 và tiếp tục cho đến khi các bị cáo bị bắt. Trong khoảng thời gian bảy tháng trong năm 2025, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định hơn 500 bưu kiện gửi qua đường bưu điện chứa chất ma túy nghi ngờ có liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc.
Các cuộc khám xét tại nhà của các bị cáo ở California đã phát hiện ra các chất bị kiểm soát nghi ngờ, vật liệu đóng gói, vật tư vận chuyển, thiết bị điện tử, giấy tờ tùy thân giả mạo và một số vũ khí.
Các nhà điều tra cũng thu giữ được các tờ cảnh báo in sẵn bị cáo buộc được bao gồm trong các lô hàng ma túy. Các thông báo này cảnh báo khách hàng về nguy cơ quá liều và khuyên người dùng hiểu rõ khả năng chịu đựng của bản thân trước khi sử dụng sản phẩm.
Các nhà chức trách còn cáo buộc Aguilar điều hành một cơ sở sản xuất vũ khí bất hợp pháp chuyên sản xuất súng ma, bộ giảm thanh và các bộ phận súng.
Mỹ Mở Rộng Chiến Dịch Trấn Áp Các Mạng Lưới Ma Túy Sử Dụng Tiền Điện Tử
Bản cáo trạng phản ánh những nỗ lực liên tục của các nhà chức trách Mỹ nhằm nhắm vào các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để di chuyển hoặc che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.
Đầu năm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức bị cáo buộc chuyển đổi tiền thu từ fentanyl thành tiền điện tử thay mặt cho Băng đảng Sinaloa của Mexico.
Các công tố liên bang cũng đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và một số công dân Trung Quốc vào tháng 3 vì các hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền điện tử bị cáo buộc.
Các cơ quan quốc tế cũng đã tăng cường sử dụng phân tích blockchain trong các cuộc điều tra về ma túy. Các nhà chức trách Hàn Quốc gần đây đã truy tìm hàng triệu đô la tiền thu được liên quan đến Bitcoin trong khi điều tra một mạng lưới buôn bán bị tình nghi.
Trong khi đó, các nhà điều tra châu Âu đã khôi phục quyền truy cập vào một ví Bitcoin đã ngừng hoạt động từ lâu có liên quan đến một kẻ buôn ma túy bị kết án, chứng minh rằng bằng chứng blockchain có thể vẫn có thể truy cập được trong nhiều năm.
Aguilar và Marcolina mỗi người phải đối mặt với án tù chung thân về tội âm mưu phân phối các chất bị kiểm soát. Họ cũng phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm về tội âm mưu rửa tiền nếu bị kết tội.
Cuộc điều tra có sự tham gia của Cục Điều tra Hình sự IRS, DEA, FBI, Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác.
Để lại một bình luận