- Hàn Quốc đã thông qua một dự luật đưa các nhà cung cấp tiền điện tử vào phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.
- Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện phải đăng ký với Bộ trưởng Tài chính cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới.
- Một hệ thống giám sát mới đã được thiết lập để theo dõi dòng chảy tiền điện tử quốc tế nhằm tuân thủ thuế.
Hàn Quốc gần đây đã thông qua một dự luật lịch sử sửa đổi Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Sự thay đổi trong luật này đặt các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số vào trọng tâm của quy định tài chính liên bang. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi to lớn trong dòng vốn tiền điện tử quốc tế.
Đăng ký bắt buộc đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế.
Dự luật được thông qua gần đây xác định chính xác ‘dịch vụ chuyển giao tài sản ảo’. Các dịch vụ này liên quan đến việc chuyển giao tài sản ảo từ Hàn Quốc sang các quốc gia khác.
Các hoạt động bao gồm mua, bán, trao đổi và các hoạt động khác được nêu trong một sắc lệnh của tổng thống.
Luật pháp cũng thiết lập một cơ sở pháp lý để hủy đăng ký của các nhà điều hành công ty ngoại hối chuyên biệt. Biện pháp này thể hiện sự thắt chặt đáng kể trong giám sát.
Trước đây, hoạt động kinh doanh tiền điện tử của Hàn Quốc tuân theo một mớ hỗn độn các quy tắc. Việc tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) được giám sát bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính.
Tuy nhiên, các giao dịch xuyên biên giới thiếu một cấu trúc quy định chuyên biệt.
Sửa đổi mới này lấp đầy khoảng trống. Nó kết nối các giao dịch chuyển tiền điện tử với các quy định ngoại hối hiện có. Các chuyên gia kỳ vọng điều này sẽ hạn chế dòng vốn bất hợp pháp.
Các hệ thống giám sát tuân thủ tiền điện tử được cải thiện
Các VASP sẽ phải đối mặt với yêu cầu tuân thủ lớn hơn theo các hướng dẫn mới. Họ hiện phải đăng ký với Bộ Tài chính và Kinh tế. Phương pháp này liên quan đến việc báo cáo chi tiết về khối lượng giao dịch và các bên đối tác.
Các sàn giao dịch lớn, bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Họ phải thay đổi hệ thống của mình để đáp ứng nghĩa vụ báo cáo. Người dùng có thể gặp phải sự chậm trễ với các giao dịch ở nước ngoài.
Hệ thống này nhằm giải quyết các rủi ro rửa tiền bằng cách tự động hóa việc thu thập thông tin. Nó đối chiếu dữ liệu người dùng với khối lượng giao dịch được báo cáo theo thời gian thực.
Kết quả là, những ngày chuyển tiền nước ngoài giá trị cao không rõ nguồn gốc đã qua.
Hàn Quốc là một trung tâm nổi bật cho giao dịch tiền điện tử. Quy định mới nhằm đưa hoạt động này vào giám sát chính thức. Nó nhắm vào cả các sàn giao dịch tập trung và các nền tảng ngang hàng. Mục đích là ngăn chặn rửa tiền và trốn thuế.
Các cuộc kiểm toán như vậy sẽ tìm kiếm sự khác biệt trong báo cáo về giao dịch ngoại hối và tiền điện tử. Các cơ quan quản lý cũng muốn đảm bảo rằng tất cả đô la rời khỏi đất nước được hạch toán đúng cách.
Thực thi nghiêm ngặt và Rủi ro thu hồi giấy phép
Các cơ quan quản lý hiện có thẩm quyền pháp lý để ngay lập tức thu hồi giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp.
Một doanh nghiệp tài sản ảo không tuân thủ sẽ bị trục xuất khỏi thị trường địa phương trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, thẩm quyền này khiến các công ty tập trung vào các cam kết ngoại hối mới này.
Tính minh bạch của các giao dịch thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới sẽ là một lĩnh vực trọng tâm của kiểm toán. Các công ty không vượt qua các bài kiểm tra này có nguy cơ bị từ chối quyền xử lý bất kỳ giao dịch nào.
Đồng thời, các bộ phận pháp lý nội bộ cần tái cấu trúc các cơ cấu báo cáo hiện có trong một thời gian ngắn.
Bộ trưởng Tài chính sẽ là người đứng đầu việc thực hiện các bước nghiêm ngặt mới này. Bước này là một cách thực tế để tích hợp các nguồn lực kỹ thuật số vào kế hoạch an ninh quốc gia rộng lớn hơn.
Để lại một bình luận