- Hàn Quốc đã thông qua dự luật đưa các nhà cung cấp tiền điện tử theo Đạo luật giao dịch ngoại hối.
- Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện phải đăng ký với Bộ trưởng Tài chính để chuyển tiền xuyên biên giới.
- Một hệ thống giám sát mới đã được thành lập để theo dõi các dòng tiền điện tử quốc tế nhằm tuân thủ thuế.
Hàn Quốc gần đây đã thông qua dự luật lịch sử sửa đổi Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Sự thay đổi luật này đặt các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số vào trọng tâm của quy định tài chính liên bang. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi to lớn trong dòng vốn tiền điện tử quốc tế.
Bắt buộc đăng ký chuyển tiền điện tử quốc tế.
Mới được thông quahóa đơnđịnh nghĩa chính xác ‘dịch vụ chuyển tài sản ảo’. Các dịch vụ này đòi hỏi phải chuyển tài sản ảo từ Hàn Quốc sang các quốc gia khác.
Các hoạt động bao gồm mua, bán, trao đổi và các hoạt động khác được nêu trong sắc lệnh của tổng thống.
Pháp luật cũng thiết lập mộthợp phápcơ sở hủy đăng ký công ty chuyên kinh doanh ngoại hối. Biện pháp này thể hiện sự thắt chặt đáng kể trong việc giám sát.
Trước đây, hoạt động kinh doanh tiền điện tử của Hàn Quốc tuân theo rất nhiều quy tắc. Việc tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) được Ủy ban Dịch vụ Tài chính giám sát.
Tuy nhiên, các giao dịch xuyên biên giới thiếu cơ cấu quản lý chuyên biệt.
Sửa đổi mới này lấp đầy khoảng trống. Nó kết nối việc chuyển tiền điện tử với các quy định ngoại hối hiện hành. Các chuyên gia kỳ vọng điều này sẽ hạn chế dòng vốn bất hợp pháp chảy ra ngoài.
Cải thiện hệ thống giám sát tuân thủ tiền điện tử
VASP sẽ phải tuân thủ nhiều hơn theo các hướng dẫn mới. Bây giờ họ phải đăng ký với Bộ Tài chính và Kinh tế. Phương pháp này liên quan đến việc báo cáo rộng rãi về khối lượng giao dịch và các đối tác.
Các sàn giao dịch lớn, bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Họ phải thay đổi hệ thống của mình để đáp ứng nghĩa vụ báo cáo. Người dùng có thể gặp phải sự chậm trễ với các giao dịch ở nước ngoài.
Hệ thống này nhằm mục đích giải quyết các rủi ro rửa tiền bằng cách tự động hóa việc thu thập thông tin. Nó kiểm tra chéo dữ liệu người dùng với khối lượng giao dịch được báo cáo trong thời gian thực.
Kết quả là thời kỳ chuyển nhượng nước ngoài có giá trị cao chưa được biết đến giờ đã qua.
Hàn Quốclà một trung tâm nổi bật cho giao dịch tiền điện tử. Quy định mới nhằm mục đích giám sát chính thức hoạt động này. Nó nhằm mục đích trao đổi tập trung và nền tảng ngang hàng. Mục đích là để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và trốn thuế.
Các cuộc kiểm toán như vậy sẽ tìm kiếm sự khác biệt trong các báo cáo về giao dịch ngoại hối và tiền điện tử. Các cơ quan quản lý cũng muốn đảm bảo rằng tất cả số đô la rời khỏi đất nước đều được hạch toán hợp lý.
Rủi ro thực thi nghiêm ngặt và thu hồi giấy phép
Cơ quan quản lý hiện có thẩm quyền pháp lý để thu hồi ngay giấy phép hoạt động.
Một doanh nghiệp tài sản ảo không tuân thủ sẽ bị trục xuất khỏi thị trường địa phương trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, cơ quan này buộc các doanh nghiệp phải tập trung vào các cam kết ngoại hối mới này.
Tính minh bạch của các hoạt động thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới sẽ là lĩnh vực chính được kiểm toán chú ý. Các công ty không vượt qua các bài kiểm tra này có nguy cơ bị từ chối quyền xử lý bất kỳ giao dịch nào.
Đồng thời, các bộ phận pháp chế nội bộ cần cơ cấu lại cơ cấu báo cáo hiện có trong thời gian ngắn.
Bộ trưởng tài chính sẽ là người đứng đầu thực hiện các bước nghiêm ngặt mới này. Bước này là một cách thiết thực để kết hợp các nguồn lực kỹ thuật số vào kế hoạch an ninh quốc gia rộng hơn.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận