La FCA, le HMRC et le SWROCU ont perquisitionné 8 sites londoniens dans la première répression britannique contre les opérations de trading crypto peer-to-peer illégales.
L’Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a effectué un coup d’éclat contre les activités crypto illégales.
En collaboration avec le HM Revenue and Customs et l’Unité régionale de lutte contre la criminalité organisée du Sud-Ouest, la FCA a ciblé huit locaux à Londres. Cette opération marque la première répression coordonnée du régulateur contre le trading de crypto peer-to-peer illégal.
Des lettres de mise en demeure ont été délivrées sur chaque site. Les preuves recueillies lors des inspections soutiennent désormais plusieurs enquêtes criminelles en cours.
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Qu’est-ce que le trading crypto peer-to-peer et pourquoi est-il illégal au Royaume-Uni ?
Le trading crypto peer-to-peer implique que des particuliers achètent et vendent des actifs numériques directement entre eux. Contrairement aux plateformes centralisées, ces transactions contournent toute supervision formelle.
La FCA souligne que ce type de trading nécessite un enregistrement approprié. Actuellement, il n’existe aucun trader ou plateforme de crypto peer-to-peer enregistré auprès de la FCA opérant au Royaume-Uni.
Steve Smart, directeur exécutif de l’exécution et de la surveillance des marchés à la FCA, a déclaré que les traders peer-to-peer non enregistrés opèrent illégalement et présentent un risque sérieux de criminalité financière.
Il a rappelé aux consommateurs de ne traiter qu’avec des entreprises enregistrées auprès de la FCA. Smart a également souligné que la crypto reste un investissement à haut risque pour tous les acheteurs.
Le régulateur prépare ce type d’action depuis un certain temps. En juin 2024, la FCA a collaboré avec la police métropolitaine pour arrêter deux individus liés à un échange de cryptoactifs illégal.
Auparavant, la FCA avait poursuivi une personne gérant un réseau illégal de distributeurs automatiques de crypto.
Comment les forces de l’ordre perturbent les réseaux crypto illégaux à Londres
L’inspecteur-détective Ross Flay du SWROCU a souligné la valeur de la coopération inter-agences.
Il a déclaré que travailler avec la FCA et le HMRC permet aux forces de l’ordre de cibler efficacement les traders illégaux. L’objectif, a-t-il expliqué, est de couper les voies que les criminels utilisent pour déplacer, dissimuler et dépenser de l’argent illégal.
Cette approche coordonnée marque un changement dans la manière dont les autorités britanniques traitent la répression dans le domaine de la crypto.
Plutôt que de réagir à des plaintes individuelles, les agences mènent désormais des opérations de terrain conjointes. Cela rend plus difficile pour les traders illégaux d’éviter la détection.
L’opération envoie également un message à ceux qui gèrent d’autres services crypto non enregistrés. Les régulateurs et les forces de l’ordre surveillent, et la répression est loin d’être terminée.
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L’action de la FCA contre la crypto et le risque croissant de blanchiment d’argent
L’Évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme du gouvernement britannique a désigné les cryptoactifs comme une préoccupation croissante.
Le rapport décrit comment les criminels utilisent de plus en plus les actifs numériques pour blanchir de l’argent. La FCA continue de travailler avec des partenaires locaux et internationaux pour contrer cette menace.
Le trading crypto peer-to-peer illégal crée des failles que les acteurs malveillants exploitent.
Sans enregistrement ni supervision, il n’y a aucun moyen de tracer les transactions suspectes. Cela facilite directement la criminalité financière à plus grande échelle.
La dernière opération de la FCA montre clairement que la répression s’intensifie. Quiconque s’engage dans du trading crypto non enregistré au Royaume-Uni s’expose à de graves conséquences juridiques.
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