La Thaïlande examinera les transactions importantes en USDT et exigera une preuve de fonds pour les dépôts en espèces supérieurs à 5 millions de THB afin de lutter contre le blanchiment d’argent.
La Thaïlande introduit des règles financières plus strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent. La Banque de Thaïlande (BOT) et la Securities and Exchange Commission (SEC) étudient les grosses transactions USDT. Ils travaillent également sur de nouvelles réglementations pour les dépôts en espèces de valeur élevée. Il s’agit de mesures visant à accroître la transparence financière au niveau national.
La Thaïlande augmente les contrôles sur les grosses transactions USDT
La nationrapporte que la Banque de Thaïlande exigera une preuve de fonds pour les dépôts en espèces de 5 millions de THB (150 000 $) ou plus. Les déposants de ces fonds sont tenus de fournir une déclaration sur l’origine des fonds. La règle devrait entrer en vigueur au quatrième trimestre 2026.
La Banque centrale de Thaïlande et la SEC enquêtent sur les transactions USDT de grande valeur
Selon The Nation, la Banque de Thaïlande exigera que les personnes déposant 5 millions de THB (150 000 $) ou plus en espèces vérifient la source des fonds. Il travaille également avec la SEC thaïlandaise pour examiner de grandes…pic.twitter.com/ysl2dEv4jk
-Wu Blockchain (@WuBlockchain)12 juillet 2026
Pendant ce temps, la Banque de Thaïlande collabore avec la SEC pour étudier les transactions importantes impliquant des pièces stables. Ils se concentrent principalement sur l’USDT, car il s’agit du plus grand stablecoin au monde. Les autorités cherchent à découvrir des transactions qui pourraient cacher le véritable propriétaire.
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Les autorités s’inquiètent également des paiements qui ne passent pas par le système de transfert de fonds officiel en Thaïlande. Certains peuvent choisir d’utiliser des pièces stables plutôt que le système financier traditionnel. Les régulateurs cherchent donc à améliorer la surveillance sans impacter les utilisateurs légaux.
Les nouvelles mesures ont été annoncées lors du projet avancé de développement des capacités des journalistes économiques 2026 par le gouverneur du BOT, Vitai Ratanakorn. La campagne est un plan à long terme, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que de multiples mesures seraient mises en œuvre pour lutter contre les activités financières illégales.
La Banque de Thaïlande cherche à réduire « l’économie grise » du pays, a déclaré le gouverneur. Cela englobe les activités financières qui ne sont pas soumises aux règles normales. En conséquence, les banques se verront confier une plus grande responsabilité en matière de surveillance des transactions suspectes.
Les nouvelles règles sur les dépôts en espèces élargissent les mesures bancaires antérieures
Les nouvelles règles de dépôt font partie des changements bancaires intervenus plus tôt cette année, en avril 2026. Les mêmes règles sont en vigueur pour les retraits d’espèces de 5 millions THB ou plus. Les clients devront fournir une raison pour ne pas utiliser les virements électroniques ou les chèques.
La Banque de Thaïlande a déclaré que les réglementations précédentes avaient donné des résultats positifs. Le nombre de retraits d’espèces de grande valeur a chuté de 35 % depuis le début des restrictions. On pensait que ces règles avaient contribué à la diminution du montant des espèces déplacées de manière suspecte à travers le pays.
Désormais, la banque centrale souhaite que de tels contrôles soient effectués sur les gros dépôts en espèces. Les personnes déposant 5 millions de THB ou plus doivent fournir des documents indiquant la source de leurs fonds. Cela signifie que les banques exigeront des informations supplémentaires avant d’accepter des dépôts importants.
La Banque de Thaïlande étudie également l’échange de gros billets de banque. Les autorités surveillent ceux qui convertissent des billets de 1 000 THB en billets de 100 THB ou de 500 THB. Ils veulent savoir si ces échanges ont une bonne raison.
En outre, les banques seront plus vigilantes dans la surveillance des dépôts en espèces importants, de la conversion des devises et du commerce des lingots. Ils seront également plus vigilants contre les activités suspectes avec les stablecoins. Les mesures visent à améliorer la conformité dans le secteur financier.
Le nouveau plan en Thaïlande est un mélange de réglementations bancaires plus strictes etactif numériquesurveillance. La Banque de Thaïlande et la SEC souhaitent accroître la transparence des transactions financières. Parallèlement, ils souhaitent prévenir le blanchiment d’argent et promouvoir un système financier plus sûr pour les entreprises et les consommateurs.
Source : Live Bitcoin News
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