- Kalifornisches Duo wegen Geldwäsche von Kryptowährungen im Zusammenhang mit Darknet-Fentanyl- und Meth-Verkäufen angeklagt.
- Staatsanwälte sagen, dass im Jahr 2025 über 500 mutmaßliche Drogenpakete in die USA verschickt wurden.
- Der Fall unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der USA gegen kryptounterstützte Drogenhandelsnetzwerke.
Bundesstaatsanwälte haben zwei Einwohner Kaliforniens angeklagt, ein Darknet-Drogenhandelsnetzwerk betrieben zu haben, das angeblich Hunderttausende von Dollar in Kryptowährungen aus Fentanyl- und Methamphetamin-Verkäufen erzielte.
Die Behörden behaupten, das Paar habe Krypto-Transaktionen genutzt, um illegale Erlöse zu verschleiern, während es Betäubungsmittel über das Postsystem in den gesamten Vereinigten Staaten vertrieb.
Darknet-Operation soll Krypto zur Verschleierung von Drogenerlösen genutzt haben
Eine Bundesgrandjury im Südbezirk von Florida klagte die Einwohner von Los Angeles, Nicholas Aguilar (44) und Jessica Marcolina (37), am 15. Juli 2026 wegen Drogenhandels und Geldwäsche von Kryptowährungserlösen an.
Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums sollen die Angeklagten auf mehreren Darknet-Marktplätzen Verkäuferkonten unter dem Namen „HotGirlzClub“ betrieben haben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Operation habe Fentanyl und Methamphetamin an Kunden im ganzen Land, einschließlich Südflorida, vertrieben.
Die Behörden behaupten, das Paar habe Kryptowährungstransaktionen genutzt, um die Herkunft und Eigentümerschaft der aus den illegalen Drogenverkäufen erzielten Erlöse zu verschleiern. Die Ermittler behaupten, dass die Geldwäscheaktivitäten Hunderttausende von Dollar in digitalen Vermögenswerten umfassten.
Gerichtsdokumenten zufolge begann die Operation bereits 2020 und dauerte bis zur Festnahme der Angeklagten. Während eines Siebenmonatszeitraums im Jahr 2025 brachten Strafverfolgungsbehörden mehr als 500 versendete Pakete mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln mit dem mutmaßlichen Netzwerk in Verbindung.
Durchsuchungen in den Wohnungen der Angeklagten in Kalifornien förderten mutmaßliche kontrollierte Substanzen, Verpackungsmaterial, Versandzubehör, elektronische Geräte, gefälschte Ausweisdokumente und mehrere Schusswaffen zutage.
Die Ermittler stellten auch gedruckte Warnhinweise sicher, die angeblich den Drogenlieferungen beigelegt waren. Die Mitteilungen warnten Kunden vor Überdosierungsrisiken und rieten den Nutzern, ihre Toleranz zu kennen, bevor sie die Produkte konsumieren.
Die Behörden behaupten ferner, dass Aguilar ein illegales Schusswaffenherstellungsgeschäft betrieben habe, das Geisterwaffen, Schalldämpfer und Waffenkomponenten herstellte.
USA weiten Bekämpfung von kryptounterstützten Drogennetzwerken aus
Die Anklage spiegelt die anhaltenden Bemühungen der US-Behörden wider, kriminelle Organisationen zu verfolgen, die Kryptowährungen nutzen, um illegale Erlöse zu verschieben oder zu verschleiern.
Anfang dieses Jahres verhängte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen, die beschuldigt werden, im Auftrag des mexikanischen Sinaloa-Kartells Fentanyl-Erlöse in Kryptowährungen umgewandelt zu haben.
Bundesstaatsanwälte klagten im März außerdem zwei chinesische Pharmaunternehmen und mehrere chinesische Staatsangehörige an, wegen mutmaßlichen Handels mit Fentanyl-Vorläuferchemikalien und Kryptowährungsgeldwäsche.
Auch internationale Behörden haben den Einsatz von Blockchain-Analysen bei Drogenermittlungen verstärkt. Südkoreanische Behörden haben kürzlich Millionen von Dollar an Bitcoin-bezogenen Erlösen zurückverfolgt, während sie ein mutmaßliches Drogenhandelsnetzwerk untersuchten.
Inzwischen haben europäische Ermittler den Zugang zu einer lange inaktiven Bitcoin-Wallet wiederhergestellt, die einem verurteilten Drogenhändler gehörte, was zeigt, dass Blockchain-Beweise über Jahre hinweg zugänglich bleiben können.
Aguilar und Marcolina drohen jeweils bis zu lebenslange Haft wegen Verschwörung zum Vertrieb von kontrollierten Substanzen. Ihnen drohen außerdem bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zur Geldwäsche, falls sie verurteilt werden.
An der Untersuchung waren die IRS Criminal Investigation, die DEA, das FBI, der US Postal Inspection Service und andere Bundesstrafverfolgungsbehörden beteiligt.
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