Bumagsak ang FCA sa Ilegal na Crypto Trading sa 8 Lokasyon sa London

Ni-raid ng FCA, HMRC, at SWROCU ang 8 London site sa unang crackdown ng UK sa mga ilegal na peer-to-peer na crypto trading operations.

Ang Financial Conduct Authority ng UK ay gumawa ng isang matapang na hakbang laban sa ilegal na aktibidad ng crypto. 

Nagtatrabaho sa tabi ng HM Revenue and Customs at ng South West Regional Organized Crime Unit, target ng FCA ang walong lugar sa London. Ang operasyon ay minarkahan ang unang coordinated crackdown ng regulator sa ilegal na peer-to-peerkalakalan ng crypto. 

Ang mga liham ng pagtigil at pagtigil ay inilabas sa bawat site. Sinusuportahan na ngayon ng ebidensyang nakalap sa panahon ng mga inspeksyon ang ilang aktibong pagsisiyasat ng kriminal.

Kaugnay na pagbabasa: 

Tinatarget ng FCA ang HTX Higit sa Ilegal na Mga Ad na Crypto na Naglalayon sa Mga User ng UK

Ano ang Peer-to-Peer Crypto Trading at Bakit Ito Ilegal sa UK?

Ang peer-to-peer na crypto trading ay nagsasangkot ng mga indibidwal na bumibili at nagbebenta ng mga digital na asset nang direkta sa isa’t isa. Hindi tulad ng mga sentralisadong palitan, ang mga transaksyong ito ay lumalampas sa pormal na pangangasiwa. 

Ang FCAmga talana ang ganitong uri ng pangangalakal ay nangangailangan ng wastong pagpaparehistro. Sa kasalukuyan, walang nakarehistrong FCA na peer-to-peer na mga mangangalakal o platform ng crypto na tumatakbo saanman sa UK.

Sinabi ni Steve Smart, ang Executive Director ng Pagpapatupad at Pangangasiwa ng Market ng FCA, na ang mga hindi rehistradong peer-to-peer na mangangalakal ay ilegal na nagpapatakbo at nagpapakita ng malubhang panganib sa krimen sa pananalapi. 

Pinaalalahanan niya ang mga mamimili na makipag-ugnayan lamang sa mga kumpanyang nakarehistro sa FCA. Binigyang-diin din ng Smart na ang crypto ay nananatiling isang high-risk na pamumuhunan para sa lahat ng mga mamimili.

Ang regulator ay nagtatayo patungo sa ganitong uri ng pagpapatupad sa loob ng ilang panahon. Noong Hunyo 2024, nakipagtulungan ang FCA sa Metropolitan Police para arestuhin ang dalawang indibidwal na naka-link sa isang ilegal na palitan ng cryptoasset. 

Bago iyon, inusig ng FCA ang isang taong nagpapatakbo ng isang ilegal na network ng mga crypto ATM.

Paano Nakakaabala ang Pagpapatupad ng Batas sa Mga Ilegal na Crypto Network sa London

Binigyang-diin ni SWROCU Detective Inspector Ross Flay ang halaga ng kooperasyong cross-agency. 

Sinabi niya na ang pakikipagtulungan sa FCA at HMRC ay nagpapahintulot sa pagpapatupad ng batas na epektibong i-target ang mga ilegal na mangangalakal. Ang layunin, paliwanag niya, ay putulin ang mga ruta na ginagamit ng mga kriminal upang lumipat, magtago, at gumastos ng ilegal na pera.

Ang ganitong uri ng coordinated na diskarte ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa kung paano pinangangasiwaan ng mga awtoridad ng UK ang pagpapatupad ng crypto. 

Sa halip na tumugon sa mga indibidwal na reklamo, nagsasagawa na ngayon ang mga ahensya ng joint field operations. Ginagawa nitong mas mahirap para sa mga ilegal na mangangalakal na maiwasan ang pagtuklas.

Ang operasyon ay nagpapadala rin ng mensahe sa iba na nagpapatakbo ng mga hindi rehistradong serbisyo ng crypto. Ang mga regulator at tagapagpatupad ng batas ay nanonood, at ang crackdown ay malayong matapos.

Basahin din:

Ang UK FCA ay Humihingi ng Feedback sa Bagong Mga Panuntunan sa Crypto Bago ang Paglulunsad ng 2027

Pagpapatupad ng FCA Crypto at ang Lumalagong Panganib sa Money Laundering

Ang National Risk Assessment of Money Laundering at Terrorist Financing ng gobyerno ng UK ay na-flag ang mga cryptoasset bilang lumalaking alalahanin. 

Binabalangkas ng ulat kung paano lalong gumagamit ng mga digital asset ang mga kriminal para maglaba ng pera. Ang FCA ay patuloy na nakikipagtulungan sa parehong lokal at internasyonal na mga kasosyo upang matugunan ang banta na ito.

Ilegalpeer-to-peer crypto tradinglumilikha ng mga puwang na pinagsasamantalahan ng masasamang aktor. 

Kung walang pagpaparehistro at pangangasiwa, walang paraan upang masubaybayan ang mga kahina-hinalang transaksyon. Direktang binibigyang-daan nito ang krimen sa pananalapi sa mas malaking sukat.

Ang pinakahuling operasyon ng FCA ay nilinaw na ang pagpapatupad ay lumalakas. Ang sinumang nakikibahagi sa hindi rehistradong crypto trading sa UK ay nahaharap sa malubhang legal na kahihinatnan.

Pinagmulan: Live Bitcoin News