FCA, HMRC và SWROCU đã đột kích 8 địa điểm ở London trong cuộc trấn áp đầu tiên của Vương quốc Anh đối với các hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp.
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã có một bước đi táo bạo chống lại hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
Hợp tác cùng với Cơ quan Thuế và Hải quan HM và Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Nam, FCA đã nhắm mục tiêu vào 8 cơ sở ở London. Hoạt động này đánh dấu cuộc trấn áp phối hợp đầu tiên của cơ quan quản lý đối với hoạt động ngang hàng bất hợp phápgiao dịch tiền điện tử.
Các lá thư ngừng hoạt động và hủy bỏ đã được ban hành ở mọi địa điểm. Bằng chứng thu thập được trong quá trình thanh tra hiện đang hỗ trợ một số cuộc điều tra tội phạm đang hoạt động.
Bài đọc liên quan:
FCA nhắm mục tiêu HTX qua quảng cáo tiền điện tử bất hợp pháp nhắm vào người dùng ở Vương quốc Anh
Giao dịch tiền điện tử ngang hàng là gì và tại sao nó bất hợp pháp ở Anh?
Giao dịch tiền điện tử ngang hàng liên quan đến việc các cá nhân mua và bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp với nhau. Không giống như các sàn giao dịch tập trung, các giao dịch này bỏ qua sự giám sát chính thức.
FCAghi chúrằng loại hình giao dịch này yêu cầu đăng ký thích hợp. Hiện tại, không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền điện tử ngang hàng nào được FCA đăng ký hoạt động ở bất kỳ đâu tại Vương quốc Anh.
Steve Smart, Giám đốc Điều hành Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA, tuyên bố rằng các nhà giao dịch ngang hàng chưa đăng ký đang hoạt động bất hợp pháp và có nguy cơ tội phạm tài chính nghiêm trọng.
Ông nhắc nhở người tiêu dùng chỉ giao dịch với các công ty đã đăng ký FCA. Smart cũng nhấn mạnh rằng tiền điện tử vẫn là một khoản đầu tư có rủi ro cao đối với tất cả người mua.
Cơ quan quản lý đã xây dựng hướng tới loại hình thực thi này trong một thời gian. Vào tháng 6 năm 2024, FCA đã làm việc với Cảnh sát Thủ đô để bắt giữ hai cá nhân có liên quan đến một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.
Trước đó, FCA đã truy tố một người điều hành mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp.
Cơ quan thực thi pháp luật đang phá vỡ các mạng lưới tiền điện tử bất hợp pháp ở London như thế nào
Thanh tra thám tử SWROCU Ross Flay nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác giữa các cơ quan.
Ông cho biết làm việc với FCA và HMRC cho phép cơ quan thực thi pháp luật nhắm mục tiêu hiệu quả vào những kẻ buôn bán bất hợp pháp. Ông giải thích, mục tiêu là cắt đứt những tuyến đường mà bọn tội phạm sử dụng để di chuyển, ẩn náu và tiêu tiền bất hợp pháp.
Cách tiếp cận phối hợp này báo hiệu sự thay đổi trong cách chính quyền Vương quốc Anh xử lý việc thực thi tiền điện tử.
Thay vì phản ứng với các khiếu nại riêng lẻ, các cơ quan hiện đang tiến hành các hoạt động chung tại hiện trường. Điều đó khiến những người buôn bán bất hợp pháp khó tránh bị phát hiện hơn.
Hoạt động này cũng gửi tin nhắn đến những người khác đang chạy các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang theo dõi, và cuộc đàn áp còn lâu mới kết thúc.
Đọc thêm:
FCA Vương quốc Anh tìm kiếm phản hồi về các quy tắc tiền điện tử mới trước khi ra mắt năm 2027
Thực thi tiền điện tử của FCA và rủi ro rửa tiền ngày càng tăng
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính phủ Anh đã coi tài sản tiền điện tử là mối lo ngại ngày càng tăng.
Báo cáo phác thảo cách bọn tội phạm ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền. FCA tiếp tục hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để giải quyết mối đe dọa này.
Bất hợp phápgiao dịch tiền điện tử ngang hàngtạo ra những lỗ hổng để kẻ xấu lợi dụng.
Nếu không đăng ký và giám sát thì không có cách nào để theo dõi các giao dịch đáng ngờ. Điều đó trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm tài chính ở quy mô lớn hơn.
Hoạt động mới nhất của FCA cho thấy rõ rằng việc thực thi đang được tăng cường. Bất kỳ ai tham gia giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký ở Anh đều phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận