Laut TRM Labs hat CoinEx in sieben Jahren Blockchain-Ströme in Höhe von 3,84 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit sanktionierten iranischen Unternehmen verarbeitet.
Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat über 3,84 Milliarden US-Dollar an verifizierten Strömen zwischen CoinEx und sanktionierten iranischen Unternehmen nachverfolgt. Die Aktivität erstreckte sich über mehr als sieben Jahre und betraf über 60 iranische Kryptowährungsplattformen.
Auch der mit CoinEx verbundene Mining-Pool ViaBTC ist in den Daten enthalten.
Die Exposition erstreckt sich über Nobitex, das Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC), den Palästinensischen Islamischen Dschihad und die Hisbollah.
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CoinEx wurde zur größten externen Lebensader von Nobitex
TRM Labs stellte fest, dass allein 2,7 Milliarden US-Dollar der gesamten nachverfolgten Summe zwischen CoinEx und Nobitex bewegt wurden. Das entspricht seit November 2018 ungefähr 1 Million US-Dollar pro Tag bei etwa 6,2 Millionen einzelnen Blockchain-Transfers.
Bis 2024 war CoinEx der mit Abstand größte externe Gegenpart von Nobitex. Der Abstand war beträchtlich. Die nächstgrößte namentlich genannte Börse lag um fast das Neunfache zurück.
Das jährliche Volumen zwischen beiden erreichte 2024 714 Millionen US-Dollar und stieg 2025 auf 763 Millionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt wickelte CoinEx rund 16,3 % des gesamten jährlichen Transaktionsvolumens von Nobitex ab.
Nobitex sandte etwa 360 Millionen US-Dollar mehr an CoinEx, als es erhielt. TRM Labs zufolge deutet dieses Richtungsungleichgewicht darauf hin, dass Kryptowährungen systematisch über CoinEx aus Iran herausbewegt werden, um Zugang zu internationaler Liquidität zu erhalten.
TRM Labs traced more than USD 3.84 billion in blockchain-verified flows between CoinEx and sanctioned Iranian entities over seven years — spanning 50+ platforms, with exposure to Nobitex, the IRGC, Palestinian Islamic Jihad, and Hezbollah.
CoinEx was Nobitex's single largest… pic.twitter.com/Madjj13V9z
— TRM Labs (@trmlabs) June 26, 2026
Der gesamte iranische Kryptomarkt führt über CoinEx
TRM Labs identifizierte drei Muster, die darauf hindeuten, dass die Verbindung zwischen CoinEx und Iran kein unabhängiges Marktverhalten ist.
Erstens leiten alle großen iranischen Inlandsbörsen 5 bis 15 % ihres Gesamtvolumens über CoinEx. Diese konsistente Bandbreite über Dutzende separater Plattformen hinweg ist für einen freien Markt statistisch ungewöhnlich.
Zweitens folgt der Onboarding-Zeitplan einem sequenziellen Muster. Nobitex und Excoino begannen 2018 mit Transaktionen über CoinEx.
Wallex, Ramzinex und Sarmayex folgten 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether und Ompfinex traten zwischen 2020 und 2021 auf. TRM Labs zufolge ähnelt dies eher einer Kundenakquisitions-Einführung als einer organischen Entdeckung.
Drittens sind selbst kleine, obskure iranische Plattformen direkt CoinEx ausgesetzt. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex und Xchange98 gehören zu den aufgeführten.
TRM Labs verfolgte außerdem 67 Millionen US-Dollar von der Zentralbank Irans zu CoinEx-Adressen zwischen Juni 2025 und Juni 2026. Sie wurden über ein Multi-Chain-Geldwäscheschema mit USDT-on-TRON, Ethereum-Brücken, Gnosis-Safe-Verträgen und Aave-Protokoll-Tokens geleitet.
ViaBTC, Terrorismusfinanzierung und Aktivitäten nach Sanktionen
Die Rolle von ViaBTC geht über Mining-Auszahlungen hinaus. TRM Labs verfolgte 154 Millionen US-Dollar bei 4,47 Millionen Transfers zwischen ViaBTC und mit Nobitex verbundenen Wallets.
Nachdem der Cyberangriff von Predatory Sparrow 2025 auf Nobitex den Betrieb gestört hatte, wurden 117 zuvor ruhende Bitcoin-Mining-Wallets aktiviert und sendeten rund 2,7 Millionen US-Dollar an eine neue Nobitex-Hot-Wallet. ViaBTC wurde in diesen Geldflüssen bestätigt.
Im Bereich der Terrorismusfinanzierung fand TRM Labs 6 Millionen US-Dollar bei 186 Transfers an mit dem IRGC verbundene Wallets, 374.000 US-Dollar im Zusammenhang mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und direkte Interaktion mit mit der Hisbollah verbundenen Adressen.
Der Anteil von CoinEx am illegalen Transaktionsvolumen liegt bei fast 8 %, verglichen mit einem Schwellenwert von 0,3 %, der für konforme Börsen als typisch gilt.
Nach den OFAC-Sanktionen gegen Nobitex, BitPin, Wallex und Ramzinex am 2. Juni 2026 wechselte CoinEx seine Hot Wallets. Die Volumen zwischen CoinEx und iranischen Unternehmen fielen nach dem 4. Juni unter 150.000 US-Dollar.
TRM Labs merkt an, dass diese Börsen Konten bei CoinEx haben, die nicht on-chain sichtbar sind und möglicherweise weiterhin privat Transaktionen durchführen.
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