Laut TRM Labs verarbeitete CoinEx über einen Zeitraum von sieben Jahren Blockchain-Flüsse im Wert von 3,84 Milliarden US-Dollar, die an sanktionierte iranische Unternehmen gebunden waren.
Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat über 3,84 Milliarden US-Dollar an verifizierten Flüssen zwischen CoinEx und verfolgtsanktionierte iranische Unternehmen. Die Aktivität erstreckte sich über mehr als sieben Jahre und betraf über 60 iranische Kryptowährungsplattformen.
Auch der mit CoinEx verbundene Mining-Pool ViaBTC ist in den Daten enthalten.
Die Aufdeckung erstreckt sich auf Nobitex, das Korps der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC), den Palästinensischen Islamischen Dschihad und die Hisbollah.
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TRM Labsgefundendass 2,7 Milliarden US-Dollar des gesamten verfolgten Betrags allein zwischen CoinEx und Nobitex bewegt wurden. Das entspricht seit November 2018 etwa 1 Million US-Dollar pro Tag, verteilt auf etwa 6,2 Millionen einzelne Blockchain-Transfers.
Bis 2024 war CoinEx der größte externe Kontrahent von Nobitex. Der Abstand war erheblich. Die nächstgrößte genannte Börse lag fast neunmal zurück.
Das jährliche Volumen zwischen den beiden erreichte im Jahr 2024 714 Millionen US-Dollar und kletterte im Jahr 2025 auf 763 Millionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt wickelte CoinEx rund 16,3 % des gesamten jährlichen Transaktionsvolumens von Nobitex ab.
Nobitex hat etwa 360 Millionen US-Dollar mehr an CoinEx geschickt, als es erhalten hat. Laut TRM Labs deutet dieses Richtungsungleichgewicht darauf hin, dass Kryptowährungen systematisch über CoinEx aus dem Iran abgezogen werden, um Zugang zu internationaler Liquidität zu erhalten.
TRM Labs verfolgte über einen Zeitraum von sieben Jahren mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar an Blockchain-verifizierten Strömen zwischen CoinEx und sanktionierten iranischen Unternehmen – über 50 Plattformen, mit Kontakt zu Nobitex, dem IRGC, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und der Hisbollah.
CoinEx war Nobitex‘ größter…pic.twitter.com/Madjj13V9z
— TRM Labs (@trmlabs)26. Juni 2026
Der gesamte Kryptomarkt des Iran läuft über CoinEx
TRM Labs identifizierte drei Muster, die darauf hindeuten, dass die Verbindung zwischen CoinEx und Iran kein unabhängiges Marktverhalten ist.
Erstens leitet jede große iranische Inlandsbörse 5 bis 15 % ihres Gesamtvolumens über CoinEx. Diese konsistente Bandbreite über Dutzende verschiedener Plattformen hinweg ist statistisch gesehen ungewöhnlich für einen freien Markt.
Zweitens folgt der Onboarding-Zeitplan einem sequenziellen Muster. Nobitex und Excoino begannen 2018 mit der Transaktion mit CoinEx.
Wallex, Ramzinex und Sarmayex folgten im Jahr 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether und Ompfinex erschienen zwischen 2020 und 2021. Laut TRM Labs ähnelt dies eher einem Rollout zur Kundenakquise als einer organischen Entdeckung.
Drittens sind selbst kleine, obskure iranische Plattformen direkt mit CoinEx verbunden. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex und Xchange98 gehören zu den aufgeführten Anbietern.
TRM Labs hat zwischen Juni 2025 und Juni 2026 außerdem 67 Millionen US-Dollar von der iranischen Zentralbank an CoinEx-Adressen zurückverfolgt. Sie wurden durch ein Multi-Chain-Geldwäschesystem mit USDT-on-TRON geleitet.Ethereum-Brücken, Gnosis Safe-Verträge und Aave-ProtokollToken.
ViaBTC, Terrorismusfinanzierung und Aktivitäten nach den Sanktionen
Die Rolle von ViaBTC geht über die Mining-Auszahlungen hinaus. TRM Labs hat 154 Millionen US-Dollar in 4,47 Millionen Überweisungen zwischen mit ViaBTC und Nobitex verbundenen Wallets zurückverfolgt.
Nachdem der Cyberangriff von Predatory Sparrow auf Nobitex im Jahr 2025 den Betrieb störte, wurden 117 zuvor ruhende Bitcoin-Mining-Wallets aktiviert und etwa 2,7 Millionen US-Dollar an ein neues Nobitex-Hot-Wallet überwiesen. ViaBTC wurde in diesen Mittelflüssen bestätigt.
Auf der Seite der Terrorismusfinanzierung fanden TRM Labs 6 Millionen US-Dollar aus 186 Überweisungen an mit dem IRGC verbundene Wallets, 374.000 US-Dollar im Zusammenhang mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und direkte Interaktion mit mit der Hisbollah verbundenen Adressen.
Der Anteil von CoinEx am illegalen Transaktionsvolumen liegt bei fast 8 %, gegenüber einem Schwellenwert von 0,3 %, der als typisch für konforme Börsen gilt.
NachfolgendOFAC-Sanktionengegen Nobitex, BitPin, Wallex und Ramzinex am 2. Juni 2026 hat CoinEx seine Hot Wallets zyklisch durchlaufen. Nach dem 4. Juni fielen die Volumina zwischen CoinEx und iranischen Unternehmen unter 150.000 US-Dollar.
TRM Labs weist darauf hin, dass diese Börsen Konten bei CoinEx haben, die in der Kette nicht sichtbar sind und dennoch private Transaktionen durchführen könnten.
Quelle: Live Bitcoin News
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